Активи Авакова перейшли до дуже довіреним особам сім'ї, bug.org.ua
Як уже повідомляла "Країна", міністр внутрішніх справ Аваков не вказав у своїй електронній декларації ряд об'єктів, якими опосередковано володіє його дружина.
Куди "пішов" банк "Базис"?
Активи комерційного банку "Базис", який раніше був фінансовим центром бізнес-імперії Авакова, в декларацію міністра не потрапили. Причина цього - в наприкінці 2015 року в банку змінився формальний власник.
У листопаді минулого року 73,18% акцій банку, якими раніше володіло ТОВ "Інвестор-Фонд" (контролюється Інною Авакової), були передані приватній фірмі "Біо-М" з Артемівська (зараз - Бахмут) Донецької області. А ще 23,65% акцій перейшли від аваковський ПАТ "Інвестор" не названому фізичній особі. Про це повідомлялося в публікації на сайті Агентства розвитку інфраструктури фондового ринку:
згідно даними реєстру юридичних осіб , Фірмою "Біо-М" володіє і керує житель Бахмута Євген Пилипенко. Після покупки він також очолив і банк.
Як повідомляла "Країна" , Ту ж прізвище носить мешканка Макіївки Олена Пилипенко - бізнес-партнерка чоловіка 24-річної Анастасії Дєєвої, яку нещодавно призначили заступником міністра внутрішніх справ. А брат Олени Пилипенко Роман, після стрімкої кар'єри, очолив патрульну поліцію Запоріжжя.
Після того, як Євген Пилипенко формально взяв під контроль колишній банк Авакова, банк двічі змінив "прописку". Відразу після покупки його юридична адреса змінився з вул. Сумська, 88 в Харкові на вул. Кожум'яки, 3 в Дніпропетровську. Потім адресу знову змінився - на квартиру за місцем проживання Євгенія Пилипенко в Бахмуті Донецької області:
Битва за активи
Цим операціями передувала багаторічна битва за контроль над активами банку "Базис". Після обрання в 2010 році Віктора Януковича президентом України, Арсен Аваков, який до цього п'ять років працював головою обладміністрації Харківської області, розпродав свої бізнес-активи і покинув країну. Але вдало продати банк йому не вдалося: Нацбанк своєю постановою №168 від 20 квітня 2012 року спочатку ввів у банку тимчасову адміністрацію. А 23 серпня того ж року Нацбанк постановою № 357 відкликав ліцензію і почав процедуру ліквідації банку.
Після цього більше двох років банк перебував у стані ліквідації. За цей час в банку змінилося кілька призначених Нацбанком зовнішніх керуючих (ліквідаторів), які розшукували майно банку і погашали його борги. Однак всі борги погасити не вдалося.
Ситуація змінилася в 2014 році, коли 14 серпня окружний адмінсуд Києва скасував постанову Нацбанку про відкликання ліцензії банку "Базис" та призначення його ліквідатора.
це справа була розпочата ще в лютому 2013 року , і спочатку суд відмовив у позові . Апеляційний адмінсуд 23 січня 2014 року це рішення підтвердив . Однак після приходу Арсена Авакова до влади, 2 липня 2014 року Вищий адмінсуд початкове рішення скасував , І направив справу на новий розгляд. І після цього Феміда змінила гнів на милість.
В результаті цих судових перипетій банк "Базис" в першій половині 2015 року повернувся під контроль структур сім'ї Авакова, а в кінці року був проданий структурі Євгена Пилипенко.
"Чудове" повернення активів
Після появи нового власника, у банку почали з'являтися великі об'єкти нерухомості. Їх все об'єднує одна "дивина": права на ці об'єкти виникли у банку ще до початку процедури ліквідації.
Але призначені Нацбанком ліквідатори якимось таємничим чином не змогли виявити ці активи. І лише після припинення процедури ліквідації та зміни власника нові власники почали "знаходити" документи на невіднайденій ліквідаторами об'єкти нерухомості, і реєструвати їх за банком.
Так, відразу після формальної зміни акціонерів в грудні 2015 року, на банк "Базис" був зареєстрований майновий комплекс в районному центрі Дергачі під Харковом площею 6776,3 квадратних метра.
Як видно з отриманої нами довідки з реєстру нерухомості, право на цей об'єкт виникло у банку ще в 2011 році за мировою угодою. Однак ліквідатори Нацбанку чомусь цей об'єкт "не помітили", і банк зареєстрував на себе цей об'єкт тільки зараз.
Як "приємний бонус" до даного майнового комплексу додається земельну ділянку площею більше 2,8 гектара. Акт про право власності на цю ділянку теж був оформлений ще в 2011 році, проте в реєстр нерухомості відомості про ділянку були внесені 16 грудня 2015 року, тобто після переоформлення банку зі структур Авакова на фірму Пилипенко:
Після цього, в лютому 2016 року, на банк був оформлений земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 28,7 гектара в Макарівському районі Київської області. Акт про право власності на цю ділянку було видано ще в 2010 році:
Ця ділянка розташована недалеко від селища Бишів:
А в жовтні 2016 року банк "Базис" зареєстрував право власності на 1130 кв. м. нежитлової нерухомості в Харкові по вул. Велозаводській, 4. При цьому був оформлений дублікат свідоцтва про право власності, оригінал якого був отриманий ще в 2008 році, а потім, мабуть, "загублений":
У листопаді 2016 року банк "Базис" обзавівся ще однією ділянкою площею в 40 соток в елітному селищі Козин під Києвом. Ця ділянка раніше знаходився у банку в іпотеку:
Ділянка розташована майже на самому березі Дніпра:
На банк "Базис" зареєстровано також безліч інших об'єктів нерухомості, які, в основному, знаходяться в Харкові і області. На багато з них накладено арешт.
Як втекти від вкладників
Уже кілька років банк "Базис", зі змінним успіхом, відбивається в судах від претензій своїх кредиторів. Серед них є серйозні компанії. А формальні причини для "відфутболювання" кредиторів винаходяться найрізноманітніші.
Наприклад, в одному з судів банк "Базис" успішно відмовився визнати правомірність відкриття рахунку "Харківобленерго", оскільки з боку банку договір підписав працівник нібито з закінчилися терміном довіреності. У зв'язку з цим мова про повернення коштів з цього рахунку, зрозуміло, вже не йде.
А в дніпропетровському господарському суді з формальних приводів взагалі відмовилися прийняти позов Харківського медичного університету, який втратив в "Базис" майже 2 млн. Гривень.
У реєстрі судових рішень є безліч інших схожих документів. Серед втратили в "Базис" свої гроші - не тільки великі організації, а й звичайні громадяни і дрібні бізнесмени.
Загалом, бізнес-схема по переоформленню банку на нового власника, схоже, виявилася вдалою: формально не марая ім'я колишнього власника, банк може оформляти на себе великі об'єкти нерухомості, залишаючись при цьому, за рахунок юридичних хитрощів, недосяжним для кредиторів.
І, не виключено, ім'я колишнього формального власника в цьому відіграє теж певну роль.
Куди "пішов" банк "Базис"?
