З банку "Хрещатик" перед введенням тимчасової адміністрації шляхом схемного погашення кредитів, виданих пов'язаним особам, виводилося ліквідне забезпечення.
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
"Перед введенням тимчасової адміністрації з банку" Хрещатик ", шляхом схемного погашення кредитів, виданих пов'язаним особам (вони склали 70% від загального кредитного портфеля), виводилося ліквідне забезпечення", - йдеться в повідомленні.
У Фонді гарантування відзначають, що тільки за чотири дні на початку квітня 2016 року кредитний портфель інсайдерських кредитів, які були видані компаніям, які входили в підконтрольні акціонерам Київської інвестиційної групи і групи "Форум", зменшився на 880 млн грн, з 3,29 млрд грн до 2,41 млрд грн.
За вказаний період банк провів ряд операцій, спрямованих на швидке згортання кредитного портфеля групи КІГ з метою вивільнення з-під забезпечення високоліквідної майна (цілісних майнових комплексів та земельних ділянок).
Погашення заборгованості відбувалося шляхом перерахування залишків з поточних рахунків юридичних та фізичних осіб, в тому числі надання поворотної фінансової допомоги від комунальних підприємств та інших підприємств групи КІГ.
Надалі перераховані кошти накопичувалися на поточних рахунках двох підприємств групи КІГ, а саме ТОВ "КУА" Авалон "і ПрАТ" Агрофірма "Троянда", після чого прямували на рахунки підприємств групи КІГ, у яких була кредитна заборгованість і високоліквідне забезпечення з призначенням платежу " Фінансова допомога".
Проводилися операції по схемного погашення кредитів, виданих групі пов'язаних осіб - "Форум".
Банк купував "сміттєві" цінні папери. Компанії, які їх продавали, отримані кошти направляли в статутний капітал новостворених підприємств.
Саме з ними банк укладав договори про відступлення права вимоги за раніше наданими кредитами пов'язаним особам зі зняттям обтяжень з закладеного майна. Засоби поверталися банку, як оплата за зазначені договори поступки права вимоги.
Ще одна схема виведення коштів з банку "Хрещатик" - кредитування пов'язаних осіб на придбання будівельного обладнання у одного нерезидента - Alesio Universal SA Tortola, British Virgin Island.
Загальна сума отриманих кредитних коштів склала 31,3 млн дол. Не дивлячись на те, що оплата була проведена авансом, жоден з ув'язнених контрактів не було виконано.
Завдяки шахрайським діям ці операції були зняті з валютного контролю.
Валюта повернулася на рахунках пов'язаних осіб в іншому банку і була конвертована в гривню, і перерахована на підставну компанію.
Станом на 6 квітня 2017 року валютні кредити на загальну суму 30,26 млн дол. (Без урахування відсотків, які складають 2,28 млн дол) залишаються непогашеними.
Нагадаємо, 5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію .
Як відомо, 24,9379% акцій банку належало Київській міській державній адміністрації.
Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.
Читайте також: Скарб "Хрещатика". Навіщо київська влада "закопала" 370 мільйонів в "Паркове містечко"
економічна правда
