Коли все паспорта вже скопійовані ...
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (Держпідприємництво) звернулася до Національного банку України з проханням скасувати копіювання паспортів при здійсненні операцій з обміну валют.
Як повідомляє сайт відомства, останнім часом набули поширення випадки торгівлі копіями сторінок паспортів громадян України , Які використовуються для здійснення шахрайських правопорушень, зазвичай, для оформлення кредитів або ж реєстрації фірм.
У Держпідприємництві нагадують, що відповідно до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління НБУ від 12 грудня 2002 року № 502, при здійсненні валютно-обмінних операцій, незалежно від суми операції, працівники пунктів обміну валют за допомогою копіювальної техніки роблять копії перших і других сторінок паспортів громадянина України.
При цьому працівники банків користуються саме нормами зазначеної Інструкції, а не роз'ясненнями листа Національного банку від 4 лютого 2013 року № 29-113 / 1397-1298. Слід зауважити, що в разі обміну валют на суму, що перевищує 50000 гривень, завжди робляться ще й ксерокопії облікових карток громадян (ідентифікаційних кодів).
"Важко уявити, з якою економічно виправданою метою все це впроваджено, крім залякування громадян, що їх персональні дані і копії документів будуть використані шахраями", - відзначають в Держпідприємництві.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня в Голосіївському районі Києва було затримано групу в складі чотирьох осіб (двоє хлопців і двоє дівчат), які шахрайським шляхом отримували кредити в банках за підробленими документами. У затриманих було знайдено близько 15 паспортів з переклеєними фотографіями.
26 липня «Вести» написали, що в столиці з'явилися торговці копіями паспортів киян, які шахраї використовують для оформлення кредитів, реєстрації фірм і махінацій в Інтернеті.
Копії всіх сторінок одного паспорта продають за 2-4 долара, ну а якщо покупець готовий придбати велику партію, віддадуть і за півтора долара.
Банкіри та юристи називають пункти обміну валют головними постачальниками копій документів. У банках також нарікають і на Копіювальні центри. «Там імовірна витік, і контролю ніякого», - сказав нам топ-менеджер одного з великих банків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
