9:18
ГПУ назвало одеський банк «Південний» фінустановою, що забезпечував діяльність злочинної організації за участю Юри Єнакіївського.
«Для керівництва, акціонерів і співробітників банку« Південний »найдорожче то зростаюче довіру, яку надають нам клієнти і партнери» - так пише про себе на своєму сайті одеський банк «Південний», що знаходиться під контролем місцевих бізнесменів Юрія Батьківщина і Марка Беккера. Додаючи, що «в своєму розвитку банк вибрав вірні пріоритети ». Правда, коли був зроблений такий вибір - під час епохи Віктора Януковича і його старшого сина Олександра, або вже після краху їх режиму, банк не уточнює, пише для " олігарха "Єгор Кажанів. Хоча відповідь на це питання було б дуже доречним з огляду на хід досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000029, відкритому Генпрокуратурою України за фактом створення в лютому 2010 р (після обрання президентом Януковича) злочинної організації« з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в тому числі проти державної власності ».
За відомостями « ОЛІГАРХА », В ГПУ прийшли до висновку, що керівниками злочинної організації (на вершині якої стояли вже згадані Віктор і Олександр Януковичі) було організовано призначення на найбільш важливі посади в вищих органах державної влади і держпідприємствах, а також обрання народними депутатами України найактивніших її учасників. Одним з них наслідком був названий земляк Януковича, депутат Верховної Ради VI і VII скликань Юрій Іванющенко (відомий також в певних колах під прізвиськами Юра Єнакіївський і Юрец Малої).
«Таким чином, була організована система управління державою, де керівники злочинної організації і найбільш активні її учасники мали вплив на прийняття всіх основних рішень щодо діяльності вищих органів державної влади і правоохоронної системи» - вказали в ГПУ.
Відзначивши також, що «кожен керівник злочинної організації був знайомий із загальним планом діяльності за сферами і напрямками вчинення злочинів; знав, які саме функції відповідно до єдиного плану покладаються безпосередньо на нього і підконтрольне йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації ».
У ГПУ вважають, що при безпосередній участі Іванющенко були сплановані і здійснені злочини в паливно-енергетичному комплексі, банківській та податковій сферах, а також в сферах послуг та розмитнення товарів. «Для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, притягнутий ряд банківських установ, зокрема ПАТ« Реал Банк »(код ЄДРПОУ 14360721, МФО +351588), ПАТ« Брокбізнесбанк »(код ЄДРПОУ 19357489, МФО 300249), ПАТ «Акціонерний Банк« Південний »(код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209),« Regionala investiciju banka »(адреса: LV-1010, Латвія, м Рига, вул. Ю. Алунана, 2)» - вказали в ГПУ.
Перші дві фінустанови з цього списку, як відомо, були частиною «підрозділу», що знаходився під управлінням молодого таланту Сергія Курченко, який, як вважається, працював під дахом Олександра Януковича.
А ось «Південний» і Regionala investiciju banka - це частина єдиної банківської групи, створеної одеськими бізнесменами Юрієм Родіним і Марком Бекккером ( «Південний» називає Regionala investiciju banka своїм дочірнім банком).
Саме в Regionala investiciju banka, за даними ГПУ, були відкриті рахунки іноземних прокладок, пов'язаних з Іванющенко, на які надходили виведені з України кошти, в тому числі, через ТОВ «Карпатибудінвест», безглузду кампанію з відбілювання якого в минулому році затіяв одіозний нардеп від БПП Олег Недава. Серед них - компанії Industry East Europe Investments Ltd і Production Investment Management Ltd (Великобританія), Іmех Provider Ltd (Британські Віргінські острови) і Rexelmo Ltd (Кіпр).
При цьому відмиті кошти в подальшому відправлялися в банк «Південний» в якості кредиту. Що, треба думати, було вищим проявом «зростаючої довіри», який чинили одеському банку його авторитетні клієнти епохи Януковича.
