Про це повідомили в прес-службі НБУ, передає БізнесЦензор .
"Банк був оштрафований за виявлені ознаки ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, а також - за порушення вимог щодо виявлення клієнтів банку-національних громадських діячів, їх близьких осіб та осіб, пов'язаних з ними", - сказано в повідомленні.
При цьому Нацбанк, посилаючись на ст. 60 Директиви (ЄС) про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму, вирішив оприлюднити підстави, на яких було вжито заходів впливу до банку "Південний".
Зокрема, було встановлено факт здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
"Головне підставу для прийняття регулятором такого рішення полягає в тому, що Національним банком у 2017 році був встановлений факт недоотримання валютної виручки клієнтами банку" Південний "на загальну суму понад 19 млн $. Це пов'язано з перерахунком польських злотих в долари США за неринковим курсом конвертації валют, який був в рази менше ринкового крос-курсу ", - пояснили в НБУ.
Брак коштів виникла в результаті проведених клієнтами банку-юридичними особами експортних операцій на загальну суму близько 22 млн $.
"Ці операції проводилися відповідно до умов укладених з нерезидентами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і були зняті банком" Південний "з валютного контролю. При цьому, змінами в вищезазначених зовнішньоекономічних договорах контрагентам надана можливість здійснювати розрахунки за поставлений товар не в доларах США ( як було в першу чергу передбачено), а в польських злотих за курсом перерахунку в долари США ", - повідомили в НБУ.
У підсумку, з 30 грудня 2015 року по 23 листопада 2016 року абоненти банку отримали валютну виручку за вказаними вище експортних операцій в польських злотих в еквіваленті тільки приблизно 3 млн $, замість вищезазначених 22 млн $.
"Зараз Національний банк обробляє зміни до валютного законодавства з метою недопущення в подальшому використання фіктивних курсів конвертації валют в операціях банківських клієнтів", - підкреслюється в повідомленні.
Читайте також: "Альфа-Банк" і "Південний" взяли у Нацбанку кредит рефінансування
Найбільшими акціонерами одеського банку "Південний" на 1 липня були місцеві бізнесмени Юрій Родін (63,5%) і Марк Беккер (23,5%). Разом з тим, неофіційним власником банку називають бізнесмена Андрія Адамовського, який є бізнес-партнером нардепа від БПП Олександра Грановського.
Підписуйтесь на БізнесЦензор в Facebook , Twitter і Telegram
Джерело: https://biz.censor.net.ua/n3083659
