Політтехнолог Пол Манафорт зіграв визначну роль у долі Дональда Трампа. Манафорт вивів його на старт президентської гонки в статусі кандидата від Республіканської партії. Однак шлейф нечистоплотних фінансових відносин Манафорта з українським президентом Віктором Януковичем до сих пір накладає певний відбиток на політиці США.
Автору цього розслідування вдалося роздобути документи, що підтверджують виплати від Януковича Манафорту з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
Самі документи вказують на те, що платежі Манафорту супроводжувалися відмиванням грошей і шахрайством з використанням платіжних систем, що є кримінальними злочинами в США.
Навесні 2016 року НАБУ отримало в своє розпорядження "комірну книгу" Партії регіонів - неофіційний реєстр витрат на політичні цілі з 2007 по 2012 рік, в тому числі підкуп депутатів, суддів, членів Центральної виборчої комісії і приватних телеканалів. Серед масиву платежів сума в розмірі 12,7 мільйона доларів позначена як виплати особисто Полу Манафорту .
Документи, що підтверджують виплати від Януковича Манафорту, вказують на те, що платежі супроводжувалися відмиванням грошей і шахрайством з використанням платіжних систем, що є кримінальними злочинами в США
Flickr / Stock News USA
При цьому в амбарний книзі немає підписів Манафорта - найчастіше навпаки його імені стоїть прізвище маловідомого депутата Віталія Калюжного, колишнього глави комітету з міжнародних справ Верховної Ради, який відповідав за "тіньову бухгалтерію" і ведення фінансових питань. При цьому сам Манафорт заперечував порушення законів у відносинах з Януковичем.
Документ, який потрапив в моє розпорядження, розкриває методи фінансових взаємовідносин між Януковичем і його американським консультантом. Це договір, згідно з яким було здійснено один з двадцяти двох платежів Манафорту, що згадуються в "амбарний книзі Партії регіонів".
Йдеться про записи від 14 жовтня 2009 року. За три місяці до виборів президента, згідно з "тіньової бухгалтерії", Манафорту було переведено 750 тисяч доларів. Однак сама "амбарний книга" не містить ніяких пояснень, як був здійснений платіж.
Тепер нам вдалося закрити цю прогалину за допомогою людей, які орендували київський офіс Пола Манафорта після його від'їзду з України. Саме в цьому приміщенні був знайдений документ, який проливає світло на корупційну аферу. Отже, для легалізації грошових взаємин між Януковичем і Манафортом був сфальсифікований документ. А сама схема має всі ознаки злочину, коли брудні гроші з української політики за підробленими документами переводилися через рахунки офшорних компаній і зараховувалися в американські банки.
Отже, для перекладу Манафорту 750 тисяч доларів був використаний договір між компанією "Davis Manafort" і офшорним підприємством Neocom Systems Limited, яка зареєстрована в податковому раю на Белізі. При цьому гроші надійшли Манафорту нема за політичні консультації, а за нібито ... продаж комп'ютерного обладнання в кількості 501 одиниця на суму 750 тисяч доларів. При чому гроші Манафорту на його рахунок в Америці були переведені не з України і навіть не з Белізу, а з ... Киргизстану.
Тобто, згідно з документами, Манафорт займався не консультуванням Януковича, а торгівлею, причому покупцем його товарів був Белізький офшор з рахунком в середньоазіатської столиці Бішкеку. Це - досить незвичайний канал для відмивання грошей, однак, за словами джерел, Киргизстан неодноразово використовувався Партією регіонів для цих цілей. Вибір на користь цієї країни був зроблений в силу її периферійності та нестабільного керівництва, що ускладнювало б можливі розслідування.
А використання "продажу комп'ютерів" як прикриття для переказу грошей Манафорту може порозуміються родом занять колишнього депутата-регіонала Віталія Калюжного, який відповідав за "тіньову бухгалтерію": до обрання депутатом він працював компьютерщиком у Бориса Колесникова.
Договір про нібито продаж комп'ютерів підписаний самим Манафортом. У достовірності його підпису можна переконатися шляхом порівняння автографа на контракті з нечисленними розписами Манафорта, які доступні на сайті Міністерства юстиції США. Для цього треба зазирнути в розділ декларування лобізму в інтересах іноземних клієнтів (FARA) і знайти реєстраційні документи компанії Davis Manafort.
На договорі Манафорта з офшоркою про міфічну "продажу комп'ютерів" також стоїть штамп з написом "Представництво * Україна * г. Киев * Девіс Манафорт Інтернешнл ЛЛС".
Компанія з таким ідентифікаційним кодом 26603457 була зареєстрована влітку 2007 року як представництво фірми "Девіс Манафорт Інтернешнл ЛЛС" в Києві по вулиці Софійській, 4, а главою компанії був зазначений політичний консультант Филл Гріффін.
пан Гріффін в даний час є старшим радником в компанії "PBN Hill + Knowlton Strategies" і на сторінці LinkedIn воліє замовчувати факт роботи на Манафорта.
З боку белізького офшору, який і виплатив Манафорту гроші за "чорної бухгалтерії", зазначений якийсь Євген Касі. Людина з таким ім'ям і прізвищем був зареєстрований в місті Ровеньки Луганської області. Він працював ... перукарем і директором донецької фірми "Регіональний страховий союз", яка входила в орбіту банкіра Сергія Дядечка (пов'язаний з Юрієм Іванющенко, власник банку "Союз", який втратив чинність у 2016 році за шахрайство і відмивання грошей).
Не менш одіозний і сам киргизький банк, який був задіяний у схемі. "АзіяУніверсалБанк" був оголошений банкрутом в 2010 році і націоналізований. Киргизькі медіа пов'язували банк з оточенням сина поваленого президента Курманбека Бакієва Максима. За інформацією місцевої генпрокуратури, саме через АУБ було вивезено за межі Киргизстану близько 64 мільйонів доларів.
У рішенні суду по справі "АзіяУніверсалБанка" компанія Neocom Systems Limited звинувачується у використанні в якості маскування для покупки іншого банку, тобто для відмивання грошей.
Зараз, після отримання договору Манафорта, є всі підстави для початку кримінального розслідування як в Україні, так і в США. Оскільки "відмиті" в Киргизстані гроші приходили на рахунок Манафорта, відкритий в Wachovia Bank в штаті Вірджинія, а сама транзакція здійснювалася в американських доларах, на розслідування цієї афери поширюється юрисдикція ФБР США.
Автор цих рядків готовий надати будь-яку посильну допомогу в розкритті корупційної схеми, в якій Янукович і його оточення мають статус співучасників.
Про те, що виплати Манафорту можуть містити в собі бомбу уповільненої дії, знав або підозрював російський президент Путін. Восени минулого року, як сказано в гучному досьє колишнього агента спецслужб, Путін таємно зустрічався з екс-президентом Януковичем для обговорення доказів отримання Полом Манафортом платежів від Партії регіонів.
Про те, що виплати Манафорту можуть містити в собі бомбу уповільненої дії, знав або підозрював російський президент Путін
"Янукович запевнив Путіна, що не було ніяких документальних слідів, які показують виплати Манафорту, хоча Путін сказав своєму оточенню, що він не вірить українському президенту", - сказано в звіті .
Як виявилося, Янукович обдурив і в цей раз - тільки тепер не український народ, а свого кремлівського покровителя.
Сергій Лещенко, народний депутат України, для УП
