Чим більше знайомишся з матеріалами бурхливої біографії арештованого в Москві 62- річного Семена Могилевича (він же Сергій Шнайдер, він же Сайман, він же Суворов, він же просто Сева), тим більше переконуєшся, що країна справді погано знає своїх «героїв»
Олексій ФЕДОРОВ, Будапешт-Москва
Підгрунтя, а головне, причини московського арешту Могилевича-Шнайдера, що сталося на минулому тижні, широка публіка, мабуть, дізнається ще не скоро. Якщо взагалі дізнається. Звинувачення в ухилянні від сплати податків у справі компанії «Арбат Престиж» з самого початку виглядало не надто переконливо. Що таке недоїмка в 2 мільйони доларів (50 мільйонів рублів), якщо загальний стан обвинуваченого, який юридично до «Арбат Престижу» ніякого відношення не має, за деякими даними, оцінюється в кілька мільярдів тих же самих одиниць і всі претензії податківців могли бути погашені без зайвого шуму і пилу в п'ять хвилин? Щось тут явно не так. Навіщо весь цей сир-бор і «маски-шоу»? Дещо, однак, в цій незвичайній історії можна зрозуміти, якщо хоча б побіжно простежити етапи великого шляху одного з головних, а насправді, мабуть, головного фігуранта справи «Арбат Престижу».
ВІЗИТНА КАРТКА
Семен Юдкович Могилевич, киянин, 1946 року народження. Закінчив економічний факультет Львівського університету. У радянські часи, на зорі туманної юності, двічі судимий. Ось як він сам про це розповідав кілька років тому в інтерв'ю київській газеті «Столичні новини»: «.. У Києві вперше мене заарештували в 1975 році. Я купив золоту монету зі скарбу. Збирався виготовити медальйончик своїй дівчині. Це на той час називалося «порушення правил валютних операцій». Придбання золота і дорогоцінних металів в обхід Центробанку СРСР. І якби я купив монету, наприклад, в Російській Федерації, то відбувся б тільки конфіскацією цієї золотої монетки. Вона була розміром в двокопієчну монету, коштувала 60 рублів. Але оскільки це сталося на Україні, то мене судили Ну, була ще причина. Я дружив з сином першого секретаря ЦК КП України, а Володимир Васильович Щербицький не хотів, щоб його сина оточували особи із сумнівною настою-щим .. Була дана команда якимось чином це припинити. Валера був хлопець дуже норовливий, не слухався батька. Йому зі мною і їм, як мені було цікаво. І тоді правоохоронні органи знайшли зачіпка - ось цю золоту монетку, яка і привела мене на лаву підсудних. Папа любив йому повторювати: «Дивись, синку, сіоністи до доброго не доведуть ...» Другий раз був судимий теж на Україні Ця історія схожа на детективний роман ... В ньому взяли участь міністр оборони Республіки Конго, працівники правоохоронних органів ... Це був легкий детектив, який закінчився чотирма роками позбавлення волі. Стаття традиційна, коли хочуть запроторити невинну людину за грати, - шахрайство ».
За словами працівників правоохоронних органів, все виглядало трохи інакше. За версією слідства, Могилевич обібрав на пристойну суму якогось м'ясника Юхимовича (кличка Бик) -53 тисячі рублів при «покупці» валюти у «негра-дипломата» з класичною «поста-новки» - відходом з грішми через прохідний двір на вулиці Горького. Після того, що сталося Юхимович прийшов в бар, де сиділи «разводягі», і почав стріляти з двох пістолетів. В результаті інцидент був вирішений на користь мирних переговорів - гроші були повернуті. Але свій термін молодий Сева отримав разом з «потерпілим» Юхимович.
Кажуть, що після в'язниці Семен свій час намагався знайти себе в цивільному житті: працював художником, інженером, технологом, начальником цеху на одному з київських заводів. Але тривало це недовго.
На початку і середині 70-х років тисячі єврейських сімей покидали Київ і виїжджали на історичну батьківщину. Однак вивозити з собою майно в Ізраїль їм не дозволялося. Чутка стверджує, що Сева придумав бізнес: за безцінь скуповував їх майно: меблі, золото, килими, обіцяючи пізніше розрахуватися сповна в твердій валюті. Однак обіцянки свого не виконував або, м'яко кажучи, виконував не завжди. Втім, сам він звинувачення з цього приводу відкидає. Хоча перебудову 40- річний Семен Могилевич зустрів уже з солідним стартовим капіталом, який незабаром і вклав в справу. На самому початку перебудови, в 1985-м, Могилевич переїхав до Москви, де, згідно з оперативними зведеннями, зійшовся з відомим кримінальним авторитетом Сильвестром Створив відому фірму «Арбат Інтернешнл», займався перевезенням вантажів, орендуючи суду в Чорноморському пароплавстві. Спільно з Сильвестром організував мережу платних туалетів на вокзалах від фірми «Внуково-1». Це приносило фантастичні бариші, що, як кажуть, дало можливість ... матеріально підтримувати московську міліцію. Трохи пізніше відкрив мережу платних туалетів в Києві ( «Внуково-2»), спираючись на залізничний вокзал, передавши їх під кураторство тому самому Юхимович, з яким зіткнувся «по життю» в роки київської юності.
УГОРСЬКА МАЙДАНЧИК
Однак по-справжньому, з розмахом, розвернувся Сева вже в сусідній з Україною Угорщині, куди переїхав на постійне місце проживання. Переїзд трапився начебто через сімейні йдуть-тельствам - шлюб Могилевича з угорської громадянкою Каталін Папп був зареєстрований в квітні 1989-го, але в Будапешт Семен приїхав не один, а з цілою командою «однодумців». Спочатку їх було чоловік десять-двадцять, пізніше, за оцінками західних спецслужб, стало чоловік двісті-триста. За іншими даними, в два-три рази більше. Чому, власне, в Угорщину? Швидше за все, причина тут в тому, що ця країна в самому центрі Європи ще в 70- 80- е роки стала проводити ринкові реформи. Тут вже тоді можна було зареєструвати свою компанію, одним словом, цілком легально робити гроші. А потім, до рідного Києва і Москви рукою подати. Угорський бізнес Сєви, по крайней мере, на перших порах був цілком легальним і законним.
Сам Семен Могилевич так розповідає про своє угорському періоді життя: «У 1991 році впала вся система і утворився колосальний дефіцит всього імпортного. У той час в Угорщині був завод, який випускав якусь солодку воду з приставкою «кола» Я купив одну машину цієї води за смішною ціною і відправив до Росії. Чистий прибуток склав 12 тисяч доларів. Таких машин було відправлено багато ». Однією солодкою водою, проте, справа не обмежувалася. Тоді ж, як недавно повідало одне московське видання, він провів свою першу великомасштабну операцію з безготівковими рублями. На початку 90-х рубль різко падав, а на рахунках підприємств накопичилися величезні суми безготівкових рублів. Деякі керівники перекачували їх в готівкові рублі.
Але Могилевич побудував більш прибутковий бізнес. Він запропонував директорам купувати за безнал НЕ рублі, а долари. Угода здавалася такою привабливою, що її санкціонували навіть банківські чиновники федерального рівня. Призначили навіть уповноважений банк - це був Статус-Кредит-Банк.
Але незабаром з'ясувалося, що це не що інше, як грандіозна афера. Могилевич отримав на рахунки підконтрольних фірм сотні мільйонів безготівкових рублів, а розплачуватися доларами не поспішав, відбуваючись обіцянками зробити це пізніше. Дійшло до того, що банк і кілька його особливо великих клієнтів, купівшіхся на обіцянки Могилевича, попросили розібратися з товаришем. Цей епізод вже звучав в пресі як розповідь людини, яка приймала участь в вибивання боргу: «Приїхали в Будапешт. Без праці знайшли Севу, він і не ховався. Зайшли в кімнату готелю, поговорили. Сказали, що дуже серйозні люди хочуть отримати обіцяні гроші. На Могилевича це справило враження. Він сказав: «Добре, я все зрозумів». З цього моменту Могилевич став повертати гроші, але вибірково. Великі суми поверталися тільки за клопотанням авторитетних людей або спецслужб ».
Угорське «господарство» Могилевича поступально розширювалася. Спочатку в активі з'явився нічний клуб з дискотекою з промовистою назвою Black and White. Потім завод з випуску магнітів Для цього створюється фірма Arigon, яку Могилевич реєструє в офшорній зоні на Британських островах. Ця фірма набуває в Філадельфії компанію YBM Magnex, яку очолив найближчий сподвижник Могилевича Яків Богатин, доктор технічних наук, фахівець з порошкової металургії. З'являються свої розважальні заклади, ресторани, автосалони, магазини, нові заводи. Серед них відразу два збройових ...
Ось що він сам говорить з цього приводу: «У 1993- м я зі своїми друзями придбав в Угорщині збройовий завод. Варшавський договір на той час розпався, техніку дівати було нікуди, а державі невигідно утримувати завод. Воно влаштувало тендер, який ми виграли. Обов'язковою умовою було вміст не менш 500 робітників протягом шести місяців, оплата всіх боргів, що накопичилися у підприємства. Варто було нам все це 9 мільйонів доларів. Зміст заводу, відрахування в бюджет, зарплата, вся соціалка обходилася нам близько 350 - 400 тисяч доларів. У місяць. Після чотирьох-п'яти місяців боротьби за кредити і держзамовлення ми зрозуміли, що ніколи цього не отримаємо. Більш того, російським було заборонено з'являтися на території заводу, навіть власникам. Продаж цього підприємства була найбільш вдалою операцією за всю мою бізнес-кар'єру ».
Щодо самої вдалої оборудки Могилевич явно лукавить. Розповідають, що в складчину з «друзями» він придбав великий ювелірний завод в Будапешті, а його агенти сповістили музеї України, Угорщини, Польщі, Чехії, що завод займається реставрацією ювелірних раритетів. Багато музеїв цих країн почали співпрацю з заводом. Але, як виявилося пізніше, тому вони отримували замість відреставрованих раритетів так звані чисті копії цінностей, зроблені кваліфікованими ювелірами. Є слух, що справжні яйця роботи Фаберже, що надійшли на реставрацію з Росії, незабаром були виставлені через підставних осіб на торги аукціону «Сотбіс». Взагалі в Угорщині Могилі-вич поводився спокійно і тихо, живучи, як на курорті. Перебував в хороших відносинах з начальником поліції моралі Будапешта, керівником МВС і представником Інтерполу. Давня традиція матеріально допомагати роботі поліції добре прижилася і на місцевому ґрунті. Ніщо, здавалося, не віщувало неприємностей. Навіть з чеченцями йому вдалося домовитися. В середині 90-х серед російськомовної діаспори в Будапешті наполегливо ходили розмови, що команда Сєви успішно (був всього один потерпілий) відвадити кавказців, які намагалися закріпитися в Угорщині.
Магнітні поля ФБР
Грім прогримів 13 травня 1998 року - підрозділ у складі 60 співробітників ФБР, податкової служби, служби імміграції та натуралізації на чолі з прокурором Р. Кортні заарештовує все майно в головному офісі YBM Magnex в місті Ньютаун, штат Пенсільванія. В ході розслідування з'ясовується, що компанія фіктивно завищувала вартість своїх цінних паперів шляхом створення видимості наявності великих обсягів продажів і доходів. Зокрема, аудитори з'ясували, що інформація про 15,7 мільйона доларів США, отриманих нібито від продажу магнітів на Близькому Сході, була сфабрикована. А інвестори тим часом активно скуповували акції угорської «магнітки» на Нью-Йоркській біржі в надії на отримання високих прибутків. Пізніше з'ясується, що понад півмільярда доларів, отриманих компанією від продажу своїх акцій, зникли безслідно. Тисячі американських вкладників залишилися ні з чим. ФБР оголошує власників YBM Magnex в міжнародний розшук.
Трохи пізніше в «американському послужному списку» Могилевича з'явилася ще одна графа - «Бенк оф Нью-Йорк». Історія наробила багато шуму в період погоні Москви за траншами МВФ напередодні дефолту 1998-го. За даними ФБР, в 1998 - 1999 роках через рахунок в Bank of New York, що належав Могилевичу, пройшло 10 мільярдів доларів!
Діяльність Могилевича в США стала об'єктом розслідування декількох служб. В результаті через деякий час на світ з'явився цікавий документ. Це зведення підрозділу по боротьбі з оргзлочинністю ФБР, що її названо так: «Організація Семена Могилі-вича. Євразійська організована злочинність ». Ось витяги з цього документа: «Чисельність - близько 250 осіб. Лідер - Семен Могилевич, кличка Сева. Головні види діяльно-сті-контрабанда зброї, ядерних матеріалів, наркотиків, цінностей, організація проституції і відмивання злочинно здобутих коштів. Злочинна організація Семена Могилевича діє по всій Європі, в тому числі в містах Празі (Чехія), Відні (Австрія), розповсюдила свою діяльність на Сполучені Штати Америки, Великобританію, Францію, Словаччину, Ізраїль, Україна ... Центром фінансових операцій організації Могилевича є зареєстрована на Нормандських островах (Великобританія) компанія Arigon Ltd., яка у великих обсягах продає нафту Державної адміністрації залізничного транспорту України ( «Укрзалізниця») ... ».
... Зрештою, ФБР дістало Могилевича в Угорщині. Сталося це в 1999 році, напередодні вступу Угорщини в НАТО, коли співпраця спецслужб низки західних країн принесло свої плоди. Судячи з усього, Будапештський офіс Сєви довгий час перебував під ковпаком американських і угорських служб, поки в розробку не були всі «бізнес-компаній-ни» За розповідями очевидців, облава на команду Могилевича пройшла злагоджено по всьому Будапешту. Озброєний спецназ прийшов в будинку вночі. З чуток, сам лідер був попереджений про підготовлювану акцію і встиг не тільки вчасно піти і уникнути арешту, але і вивести свої активи з Угорщини, перевівши їх в Росію і на Україну.
ГАЗ УКРАЇНИ
Несподіваний арешт Могилевича в Москві, на думку багатьох експертів, пов'язаний не стільки зі справою «Арбат Престижу», скільки з поставками туркменського газу на Україну і наміром нового уряду Юлії Тимошенко відмовитися від послуг посередників в цьому бізнесі. Ще влітку 2005 року екс-керівник Служби безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що Могилевич може контролювати бізнес газового трейдера «РосУкрЕнерго», що продає на Україну туркменський газ.
У квітні 2006 року діяльністю і власниками «РосУкрЕнерго» зацікавився Мін'юст США. Слідчі відділу по боротьбі з оргзлочинністю Мін'юсту зустрічалися з представниками «Росукренерго» і Raiffeisen Investment у Вашингтоні. Незабаром власники «австрійської половини" швейцарського трейдера назвали себе: це українські підприємці Дмитро Фірташ та Іван Фурсін. Фірташ категорично спростовував інформацію про будь-якому партнерстві з Могилевичем.
Тоді, як пише The Wall Street Journal, слідчі зацікавилися можливими зв'язками Могилевича з кіпрською Highrock Holdings, головним власником якої є Фірташ. Мін'юст і ФБР вивчали зв'язку Highrock Holdings з Могилевичем і його партнером Ігорем Фішерманом. Фірташ стверджував, що, хоча і є головним власником Highrock Holdings, лише кілька разів бачив Мо-Гілевича і не був з ним близько знайомий. Тим часом Highrock Holdings була заснована в 2000 році юристом ... Ольгою Шнайдер. У справі «Арбат Престижу» Ольга Шнайдер згадується як екс-дружина Могилевича і співзасновник «Арбат Престижу». Разом з нею в списку власників, за останніми даними, фігурує і дружина пана Фірташа. Навряд чи це випадковий збіг.
Навіщо весь цей сир-бор і «маски-шоу»?Чому, власне, в Угорщину?
