Справа про «сирітських» акціях «Газпрому»: шахраї взялися за старе?

26.12.2017

Поліція знову зловила афериста, вже відсидів за вимагання цінних паперів у дитбудинку, - збиток може досягти сотень мільйонів

«Я не розумію, щодо кого порушено кримінальну справу?» - здивувався сьогодні у Верховному суді РТ Лінур Муртазін, котрого звинувачують у шахрайстві з акціями «Газпрому», переданими вихованцям дитбудинків за рішенням Мінтимера Шаймієва. За версією УБЕЗ, ФСБ і ГСУ МВС, засуджений 4 роки тому за той же злочин Муртазін і спільники взялися за старе, відпрацьовуючи список, таємничим чином потрапив до них у руки. Спадкоємцям померлих сиріт нібито погрожували, зокрема, розкрити діагноз дітей.

Верховний суд РТ залишив під вартою фігуранта справи про шахрайство в особливо великому розмірі, пов'язаному з розкраданням у родичів померлих дітей-інвалідів акцій ПАТ «Газпром» Фото: «БІЗНЕС Online»

Як звільнитися ПО УДО ШАХРАЙ ЗМІНИВ ПРІЗВИЩЕ, АЛЕ ВСЕ ОДНО погорів на 36 тисяч АКЦІЙ «ГАЗПРОМУ»

Сьогодні Верховний суд Татарстану залишив під вартою Лінура Муртазіна - фігуранта справи про шахрайство в особливо великому розмірі, пов'язаного з розкраданням у родичів померлих дітей-інвалідів акцій ПАТ «Газпром». Ще кілька років тому він носив інше прізвище, Кочнев, і був засуджений за аналогічний злочин. Тоді в справі було 17 потерпілих і 130 млн рублів збитку. На лаві підсудних Кочнев тоді виявився в компанії трьох своїх подільників. Група, як встановив суд, здобула список сиріт-інвалідів, які в рамках програми приватизації отримували акції «Газпрому». Потім зловмисники виходили на родичів сиріт і змушували переоформляти ці акції на себе за безцінь. У підсумку 2013 році Кочнев був засуджений до 5,5 років позбавлення волі. Його спільники отримали порівняні терміни.

На свободу обвинувачений знову вийшов по УДЗ і, як вважає слідство, взявся за старе. Співрозмовники видання, близькі до правоохоронних органів, відзначають, що у Муртазіна ще з першого кримінального досвіду залишився «невідпрацьований» список сиріт. На цей раз чоловік, а також його нові спільники, число яких поки тримається в секреті, діяв хитріше: знаходив уже померлих сиріт, які в більшості своїй страждали серйозними захворюваннями.

«Муртазін і спільники знаходили родичів цих сиріт, які були їхніми спадкоємцями. Потім вони пропонували родичам переоформити акції », - пояснив схему співрозмовник нашого видання. Затримали Муртазіна 11 грудня, а вже через добу слідчі пред'явили йому звинувачення за одним з епізодів. 36,1 тис. Акцій «Газпрому» ділки викупили за 400 тис. Рублів, хоча ринкова їх вартість в 10 разів більше - 4,3 млн рублів (за поточним курсом акції стоять 130 рублів за штуку, тому збиток можна оцінити і в 4, 7 млн рублів, - прим. ред.). Крім цього, каже наш співрозмовник, ГСУ МВС порушило ще як мінімум два епізоди замаху на шахрайство. В принципі ж, вважають наші джерела в правоохоронних органах, які постраждали може бути набагато більше, а потенційна сума збитку може обчислюватися сотнями мільйонів рублів.

Проблема, яка постане перед правоохоронними органами, - пошук доказів. Значна частина потерпілих переоформляти акції на зловмисників під тиском, в тому числі психологічним. «У разі відмови вони обіцяли поширювати про родичів інвалідів наклепницьку інформацію. У тому числі про хвороби сиріт », - пояснює наш співрозмовник. Зауважимо, в минулий раз аферисти використовували той же прийом.

У справі, за інформацією джерел нашого видання, є ще як мінімум один фігурант - 37-річний Павло Єфремов. Його затримали разом з Муртазін, і він також проходив по справі трирічної давності, проте уникнув покарання. Обидва фігуранти рішенням Вахітовского райсуду поміщені під варту до 11 січня. У бесіді з кореспондентом нашого видання Олександр Кормільцев, адвокат Єфремова, не захотів висловлювати власну точку зору на кримінальну справу, відмовившись від коментаря.

Ще кілька років тому Линар Муртазін носив прізвище Кочнев і був засуджений за аналогічний злочин Фото: «БІЗНЕС Online»

«ЗВІДКИ ВОНИ збагнути, що Я ВИНЕН?»

Позицію самого фігуранта справи кореспонденту нашого видання вдалося почути сьогодні у Верховному суді. О пів на дванадцяту в залі президії почалося розгляд апеляційної скарги Муртазіна, який оскаржував свій арешт. Засідання він почав з легкого обурення: мовляв, звертався до суду з проханням, навіть вимогою провести процес з його безпосередньою участю. Суд, правда, відреагував строго: з СІЗО - тільки відео-конференц-зв'язок.

Виявилося, що у Муртазіна за два тижні з моменту затримання так і не з'явилося свого адвоката - з ним працюють юристи за призначенням, оплату яких забезпечує федеральний бюджет. Фігурант в результаті ледь не заявив відвід новому юристу, якого бачив вперше, однак, коли дізнався, що за його послуги платити не доведеться, змінив думку і виявився не проти.

Суд повторив фабулу справи - з одним епізодом і сумою збитку в 4,3 млн рублів, потім запитав думку арештованого, чи потрібно оголошувати якісь матеріали справи.

«Я не розумію, щодо кого порушено кримінальну справу? Взагалі заяву від потерпілих було? - обурено відреагував Муртазін. - За що я взагалі сиджу? Я свідчення не давав по одній простій причині - у мене не було договірного адвоката. Мені просто хочеться зрозуміти, як наслідок йде, розбір винності ».

В результаті суд оголосив постанову про порушення кримінальної справи, де вказано, що справу порушено на основі рапорту про виявлення злочину і матеріалів перевірки. Муртазін вислухав його мовчки. Потім йому все ж надали слово в дебатах.

«А мені що виступати? Я можу вам одне сказати - з постановою Вахітовского суду я взагалі не згоден, воно необгрунтоване. Мене затримали оперативники або слідчі. Звідки вони зрозуміли, що я винен? Я знаю, що не винен. А заяви потерпілої на моє прізвище немає, очну ставку не надали », - сказав Муртазін, відзначаючи, що якщо сьогодні суд залишив його під вартою, то після новорічних свят він буде перебувати в ізоляторі вже місяць.

Захисник, виступивши формально і не вдаючись в подробиці, підтримав Муртазіна. Але Верховний суд залишив в силі рішення про його укладення в СІЗО.

36,1 тис. Акцій «Газпрому» ділки викупили за 400 тис. Рублів, хоча ринкова їх вартість в 10 разів більше - 4,3 млн рублів Фото: © Максим Блінов, РІА «Новости»

Справу про розкрадання ДИТЯЧИХ АКЦІЙ «ГАЗПРОМУ»: 19 ПОТЕРПІЛИХ І 130 МЛН ЗБИТКІВ

Відзначимо, Кочнєва-Муртазін не звикати виступати в суді. У січні 2012 року він уже сидів в клітці Вахітовского районного суду, відповідаючи на питання судді Марселя Ахметшина. Як випливало з обвинувального висновку, троє жителів Казані - Ільяс Салімгареев, Лінур Кочнев, Геннадій Назин і житель Багатих Сабов Альберт Євдокимов - в період з серпня 2006 року по грудень 2009 року обманним шляхом заволоділи акціями ВАТ «Газпром». Вперше про шахраїв стало відомо ще навесні 2010 року, коли співробітники УБЕЗ МВС по РТ оголосили про затримання членів угруповання, оббирати вихованців дитячих будинків. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було, зокрема, встановлено, що шахраї забирали цінні папери у колишніх вихованців дитбудинків та їхніх спадкоємців і переписували їх в своє користування. Спочатку були встановлені 15 потерпілих, яким було завдано шкоди на 100 млн рублів. Згодом число потерпілих скоротилося до 7, а сума викраденого збільшилася до 130 млн рублів. Однак справжнє число жертв шахраїв стало відомо в суді. За версією слідства, Салімгареев, Кочнев і Назин обманним шляхом заволоділи акціями 19 осіб, у частині потерпілих вони викрали також і дивіденди.

Кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 159 КК РФ ( «Шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі»). Здирникам також ставилося в провину порушення п. П. «А», «б» ч. 3 ст. 163 ( «Вимагання, вчинене організованою групою з метою отримання майна в особливо великому розмірі»), ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 202 ( «Організація і використання приватним нотаріусом своїх повноважень всупереч завданням своєї діяльності»), ч. 1 ст. 174.1 ( «Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину, вчинені у великому розмірі») КК РФ.

Жертвами шахраїв стали вихованці Ново-Кінерского дитбудинку, корекційної школи Радянського району Казані і Верхньо-Отарского дитячого будинку для розумово відсталих. Годівниця для підсудних з'явилася на початку нульових, коли президент РТ Мінтімер Шаймієв підписав указ про наділення вихованців дитячих будинків приватизаційними чеками. Хворі діти також потрапили в число одержувачів ваучерів (кожен отримав по 20 чеків), які пізніше керівники дитбудинків обміняли на акції «Газпрому». Списки власників акцій якимось чином потрапили в руки шахраїв.

Дізнавшись, у кого знаходяться акції, зловмисники знаходили до кожного дитбудинку або їх батькам-опікунам підхід: когось підкуповували, кого-то залякували, але всіх вводили в оману щодо цінності акцій. За свідченням заступника начальника відділу №3 УБЕЗ МВС по РТ Романа Козлова, злочинці вивозили дітей в інші міста, щоб там перекинути акції з одного депозитарію в інший. Спадкоємцям тих дітей, які померли, погрожували, що поширять компрометуючі відомості - зроблять загальновідомим медичний діагноз їхніх дітей (олігофренія, синдром Дауна, шизофренія).

Аферисти могли заволодіти акціями тільки двома шляхами. Перший - найвірогідніший - коли шахраї обманним шляхом отримували від вихованців дитбудинків довіреність на право розпорядження акціями. Для цього, швидше за все, їм і потрібен був нотаріус Альберт Євдокимов. З дорученнями на руках вони могли прийти в депозитарій «Газпрому» і провести списання з рахунків на будь-які підставні структури. В іншому ж випадку в депозитарії зажадали б з'явитися самих власників, а змусити 22 осіб зробити це шахраї навряд чи б змогли.

Вперше про шахраїв стало відомо навесні 2011 минулого року, коли співробітники УБЕЗ МВС по РТ оголосили про затримання членів угруповання, оббирати вихованців дитячих будинків Фото: «БІЗНЕС Online»

«МИ ВСЕ ОДНО ЦІ АКЦІЇ У ВАС заберу - ТОДІ ВИ І БЕЗ ГРОШЕЙ, І БЕЗ АКЦІЙ залишиться»

За версією слідства, четверо підсудних жили за рахунок вихованців дитбудинку, купуючи елітне житло і автомобілі VIP-класу, відпочивали на кращих курортах. Як в будь-який злочинному угрупованні, ролі у шахраїв були строго розподілені, а операцію «Вимагання» вони розігрували як по нотах.

«Лінур [Кочнев] розшукав мене і сказав, що мою покійному братові ще за життя один дуже впливова людина передав свої акції, а тепер хоче забрати їх назад. Він сказав, що я пряма спадкоємиця і повинна допомогти повернути акції в руки цього впливового людини. За це мені обіцяли заплатити компенсацію », - виступила в суді одна з потерпілих. Вона обіцяла шахраєві подумати над пропозицією і у відповідь почула: «Про що думати? Ми все одно ці акції у вас заберемо - тоді ви і без грошей, і без акцій залишитеся ». Жінка під натиском цих доводів і загроз погодилася передати більше 36 тис. Акцій за компенсацію в 300 тис. Рублів.

«Найвпливовішим чоловіком», який приходив на зустріч з жертвами, був Ільяс Салімгареев. Це нібито він видавав на час акції потерпілим, а потім вимагав їх назад. Під цим соусом потерпіла, що виступила в суді, зробила невигідну для себе угоду і з почуттям, що їй несказанно повезло, отримала крім компенсації в 300 тис. Рублів додатково ще 100 тис. В знак вдячності від Салімгареева. Угода оформлялася за допомогою Євдокимова. Пізніше, коли жінці стало відомо про те що це були акції ВАТ «Газпром», вона через суд зажадала стягнути з шахраїв 5 млн рублів. Ще один учасник ОЗГ, Геннадій Назин, так само, як і Кочнев, постачав Салімгараеву клієнтів вже «готовими».

Цікаво, що в суді Салімгареев провину по жодному епізоду не визнав, заявив, що законно займався комерційною діяльністю з купівлі-продажу акцій «Газпрому», причому торгові операції проводив за ринковою ціною. Кочнев вину визнав частково і зауважив, що «вписався» в діяльність злочинної групи за пропозицією Салімгареева, який і забезпечував його списками вихованців дитячих будинків, а за кожну угоду виплачував по 200-300 тис. Рублів. Третій підсудний вину в інкримінованих злочинах також не визнав, зате здав своїх подільників - Салімгареева і Кочнєва.

У червні 2013 року Вахитовский районний суд Казані визнав всіх підсудних винними і засудив до різних покарань. Після оскарження у Верховному суді РТ судове рішення пом'якшало на користь шахраїв. Салімгареев в результаті отримав 7 років 6 місяців позбавлення волі, Кочнев - 5 років 6 місяців позбавлення волі, Назин - 5 років позбавлення волі. Євдокимова суд звільнив в силу закінчення термінів давності, наклавши штраф у розмірі 90 тис. Рублів.