Справа затриманої за хабар в 5 мільйонів доларів ліквідатора Юлії Приходько стосується операцій з "Актабанком".
Про це повідомляє Finbalance .
Відповідно до постанови Печерського райсуду м.Києва від 9 червня 2017 року довкола кримінального провадження проти уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів, мова йде про "АКТАБАНК".
Так, за даними слідства, на початку березня 2017 року ліквідатор "Актабанк", "діючи з метою особистого незаконного збагачення з використанням наданих йому повноважень", за попередньою змовою з іншими особами, зажадала від екс-глави правління "Актабанк" про передачу неправомірної вигоди в сумі 6 млн доларів.
Хабар була потрібна чиновником за "невжиття заходів по визнанню в судовому порядку нікчемними угод, укладених в 2014 році зазначеним банком з позичальниками і вкладниками, а також невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду в безперешкодне погашення банківською установою зобов'язань перед кредиторами, і нездійснення реалізації високоліквідних активів зазначеного банківського установи на аукціонах за заниженими цінами ".
За даними слідства, в травні ліквідатор "Актабанк" і її спільники висловлювали погрози, що в разі ненадання їм зазначеної суми коштів, вони створять штучні проблеми для колишніх клієнтів банку, що в свою чергу зашкодить ділової репутації екс-глави правління "Актабанк". Як зазначається, ліквідатор "Актабанк" і її спільник погодилися зменшити суму неправомірної вигоди до 5 млн дол.
Юлія Приходько була затримана під час приміщення 5 млн доларів в банківські депозитні комірки.
Нагадаємо, 6 червня - за один день до згаданого затримання - Фонд гарантування повідомив про зміну ліквідаторів в 16 банків. Зокрема, замість Юлії Приходько ліквідатором "Актабанк", а також "Меліор Банку", "ІнтерКредитБанк" і банку "Аксіома" був призначений Віктор Куліш. У той же час Фонд гарантування призначив Приходько ліквідатором банку "Форум". Правда, 13 червня Фонд скасував рішення про призначення Приходько ліквідатором банку "Форум", залишивши на цій посаді Ірину Ларченко.
НБУ відправив "Актабанк" на ліквідацію 15 січня 2015 року. Тоді ж ліквідатором банку була призначена Приходько. Ліквідація банку повинна була тривати один рік, проте в грудні 2015 року Фонд гарантування продовжив цю процедуру до січня 2018 року.
За даними Фонду гарантування, на 01.05.2017 вкладникам "Актабанк" в межах гарантійної суми було виплачено 553 млн грн (97,8% запланованих виплат).
За даними НБУ, на 01.10.2014 "Актабанк" займав п'ятдесят четверте місце в банківській системі за обсягом активів, які склали 1,3 млрд грн. На 01.07.2017 банк був тридцять восьмим на ринку за розміром активів, які становили 5 млрд грн.
НБУ відніс "Актабанк" до категорії неплатоспроможних у вересні 2014 року. Нацбанк заявляв , Що за результатами контролю за діяльністю "Актабанк" щодо дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму "виявлені факти здійснення банком масштабних операцій з готівковими коштами в іноземній валюті, не властивих для банків з таким обсягом активів, і встановлено окремих клієнтів, які постійно здійснювали фінансові операції зі зняття цих коштів у значних обсягах ".
за даними НБУ, серед бенефіціарів "Актабанк" були Єрмолаєва Світлана Львівна і її онук Єрмолаєв Артур Вадимович (за даними НКЦПФР, був в числі членом правління банку). У той же час ЗМІ асоціювали "Актабанк", перш за все, з Вадимом Ермолаєвим (дніпропетровський бізнесмен). Forbes оцінював його стан в 68 млн дол.
За даними НКЦБФР, головою правління "Актабанк" був Шестопалов Ігор Володимирович.
