За сім років головний бухгалтер вкрала у компанії «Марко Фарм ЛТД» 11,6 млн гривень. І зникла.
Про це стало відомо з визначення Шевченківського суду Києва від 7 червня 2016 року, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень.
Цим рішенням суд відмовився задовольнити клопотання представників компанії в доступі до реєстраційних документів фірми і актам податкових перевірок за останні десять років.
Згідно з судовими матеріалами, компанією, яка постраждала від рук власного головбуха, є «Марко Фарм ЛТД».
Головне управління Національної поліції в Києві з серпня 2016 року розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України.
Як видно з судового документа, в ході розслідування виникли «достатні підстави вважати», що з кінця нульових і по серпень 2016 року головний бухгалтер «Марко Фарм ЛТД» привласнила гроші компанії в особливо великих розмірах.
Приводом для таких висновків стали, в тому числі, дані внутрішнього службового розслідування в фірмі «Марко Фарм ЛТД» за період з 2009 року по 27 серпня 2016 року. Зокрема, були встановлені факти безпідставного перерахування 11,575 млн гривень з рахунків «Марко Фарм ЛТД» на особистий рахунок головного бухгалтера.
Бухгалтер Нацполіціі носила в кишені 100 тисяч і їздила на Volkswagen Tuareg
Також з'ясувалося, що головбух знімала значні суми готівки з рахунків підприємства без відображення в книгах обліку. Факти привласнення нібито маскувалися шляхом маніпуляцій з документами бухгалтерського обліку.
Головний бухгалтер підприємства в кінці серпня 2016- го не вийшла на роботу.
Паралельно з допомогою віддаленого доступу до серверного обладнання компанії невідомою особою була знищена бухгалтерська база в програмі 1С, а також електронні документи компанії, що зберігалися на сервері.
Бухгалтер Злочевського повернула державі 33 мільйони, щоб не посадили
Уточнюється, що після знищення інформації і баз даних 1С на сервері компанії були фактично втрачені аналітичні дані по бухгалтерських рахунках і даними бухобліку за попередні звітні періоди. Вони необхідні для проведення судової економічної експертизи, а також для порівняння з даними, отриманими в ході досудового розслідування в банківських установах. Зокрема тих, що стосується зняття готівки з рахунку підприємства і касових операцій.
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ СУДОВОГО РІШЕННЯ
Єдиним джерелом отримання відомостей, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, є документи, які знаходяться у віданні ДПІ в Шевченківському районі ГУ ДФС Києва. Однак, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно необґрунтовано - не відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу.
Довідка:
Згідно сайту компанії, «Марко Фарм ЛТД» - українська компанія, ексклюзивний дистриб'ютор фармацевтичних і косметичних засобів Pierre Fabre Dermo-Cosmetique & Pierre Fabre Oral Care, Norgine Pharma, Asepta. Бенефіціарами є Садовій Григорій Андріанович і Дордоль Ольга Григорівна.
