Законопроект про створення Національного бюро фінансових розслідувань - яким буде НБФН

1. Верховна Рада має вибрати з декількох принципово різних варіантів
2. Десять років роздумів
3. У чому різниця між проектами
4. АВТОР:
5. Орфографічна помилка в тексті:

8 червня 2018, 8:00 Переглядів:

Верховна Рада має вибрати з декількох принципово різних варіантів

Фото: з відкритих джерел.

Сьогодні Верховна Рада в перший раз може розглянути питання про створення фінансової поліції, або Національного бюро фінансової безпеки. Це питання стояло в парламентському порядку денному 7 червня, але на нього депутатам не вистачило часу. Втім, якщо врахувати, що закон про фінансову поліції чекав свого часу 10 років - один день затримки ролі вже не грає.

Десять років роздумів

Ідея фінансової поліції для України не нова. Створення органу досудового розслідування податкових, митних та інших фінансових злочинів було задумано ще 10 років тому, коли країна оголосила курс на Європу і вступ в НАТО. Власне, як і створення Антикорупційного суду . Подібні органи - норма не тільки для Європи, але для більшості цивілізованих країн.

Тоді, в 2008 році, вирішили реформувати систему органів кримінальної юстиції, створивши окремо національну, фінансову і військову поліцію, а також слідчий відділ СБУ та Антикорупційний суд. Відповідне рішення Ради нацбезпеки було введено в дію указом президента 8 квітня 2008 року.

Реформою передбачалося, що новий правоохоронний орган буде виділено з податкової служби (зараз - Державна фіскальна служба), перебере на себе повноваження всіх відомств, що займаються фінансовими злочинами (Нацполіціі, СБУ та ін.), І буде підкорятися Міністерству фінансів.

Перша спроба створити фінансову поліцію була зроблена ще до Майдану , у 2012 році. Був розроблений законопроект, який передбачав створення фінполіціі на нових принципах, завдяки чому буде зведено до мінімуму спілкування сумлінних платників податків з перевіряючими органами, зроблений акцент на аналітичної, а не каральною діяльності перевіряючих - одним словом, були перераховані всі ті позитиви для бізнесу, про які йдеться і зараз. Застопорилося все на питаннях підпорядкування фінполіціі: прем'єру або президенту? У підсумку до розгляду проекту так і не дійшли.

В кінці 2016 року про фінансову поліцію згадали знову. У березні 2016 року до Верховної Ради було подано проект закону "Про фінансову поліцію" (№4228) , Підготовлений групою депутатів з "Самопомочі", БПП, Радикальної партії і "Народного фронту". Але він жодного разу не був винесений на розгляд Верховної Ради. А в кінці 2016 року Кабінет міністрів подав свій законопроект, який вперше спробував регламентувати діяльність майбутньої фінансової поліції. Він називався "Про внесення змін до Податкового кодексу (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)". І в цьому документі назва "фінансова поліція" не згадується взагалі, але її створення заплановано на майбутнє. Деякі експерти вважали, що таким чином намагалися затягнути створення фінансової поліції. Інші говорили, що це був "компромісний варіант", який дозволив хоч трохи просунутися у вирішенні дискусійного питання.

Кабмінівський проект пройшов парламент буквально за місяць і вступив в силу з 1 січня 2017 го. При цьому виявилося, що похапцем ліквідували і податкову міліцію. Як потім говорилося, "через технічну помилку". Яку, правда, вирішили не виправляти, а створити, нарешті, новий орган фінансових розслідувань. "Чи варто виправляти помилку, знову легалізувавши репресивну податкову міліцію? Очевидно, що ні. Потрібно рухатися тільки вперед", - написав тоді на своїй сторінці в Facebook новопризначений глава Мінфіну Олександр Данилюк ( який був звільнений вчора - в день, коли закон про фінполіціі вперше мав розглядатися парламентом).

У 2017-му до Верховної Ради надійшло відразу 3 законопроекти про нову службу протидії зловживанням у сфері фінансів. Правда, ця служба вже називалася не «фінансовою поліцією", а "Національне бюро фінансової безпеки".

19 березня був поданий в Раду проект Ніни жителя півдня - №8157. На наступний день, 20 березня, зареєстрований однойменний законопроект групи депутатів "Самопомочі", БПП, "Народного фронту" та інших - №8157-1. А 3 квітня з'явився третій законопроект - зі старою назвою ( "Про правові засади організації і діяльності фінансової поліції". Йому було присвоєно номер 8157-2.

Законопроекти 8157 та 8157-1 планувалося розглянути в квітні, проте в парламенті не набралося голосів, навіть щоб включити їх до порядку денного. Так що зараз парламент має вперше висловитися з питання нової фінансової служби.

У чому різниця між проектами

Одним з питань, яке по-різному трактується в проектах, став, знову-таки, питання підпорядкування нової служби. У проекті Ніни жителя півдня декларується "незалежність Нацбюро фінансової безпеки від всіх державних інституцій", але підзвітність Верховній Раді і президенту. Призначення глави Нацбюро також покладається на президента.

Обидва альтернативні проекти пропонують підпорядкувати Нацбюро фінбезпеки (Фінполіція) Кабміну через Міністерство фінансів. Вони акцентують: серед повноважень гаранта відсутня контроль над фінансовим відомством. А Конституція забороняє приймати закони, які б розширювали його повноваження.

Втім, питання національної безпеки - як раз компетенція президента. А новий варіант назви структури - Національне бюро фінансової безпеки - як раз містить слово "безпека"

Автори законопроектів 8157-1 та 8157-2 критикують проект 8157 також за те, що він дозволяє набирати в нову структуру "старих" податківців і митників. Ще - за те, що призначений президентом глава НБФБ зможе займати цю посаду невизначений термін. Крім того, НБФБ частково перебирає на себе функції НАБУ, ніж закладає основи неефективну роботу цієї структури, вважають автори альтернативних законопроектів. Є у них і цілий ряд інших зауважень.

Основні положення законопроекту 8157 наведені в таблиці.

Фото зі сторінки НБФБ в Facebook.

За основу розробки обох альтернативних проектів був узятий "старий" законопроект від 2016 року. Тексти проектів 8157-1 і 8157-2 збігаються відсотків на 80, але 8157-2 є ніби доповненим і конкретизованим варіантом 8157-1.

Є й більш серйозні відмінності. Наприклад, проект 8157-1 пропонує встановити граничну чисельність особового складу НБФБ в 3000 чоловік, а 8157-2 - в 1500 чоловік. При цьому в обох проектах є ремарка, що "гранична чисельність особового складу може змінюватися, в залежності від рівня злочинності", і збільшуватися за рішенням Кабміну.

По-різному альтернативні законопроекти пропонують формувати склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на керівні посади НБФБ / фінполіціі. У проекті 8157-1 пропонується такий склад: 3 кандидата від громадської ради при НБФБ і по одному члену від комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, від комітету ВР з питань податкової політики, від міністра фінансів, від Нацагентства з питань держслужби, від з'їзду адвокатів, від Всеукраїнської конференції працівників прокуратури.

У проекті 8157-2 комісія складається з 3 представників громадської ради при фінансовій поліції, 3 представників Кабміну і 3 представників міжнародних організацій, яких, втім, теж назначется міністр фінансів: від Комітету експертів Ради Європи з оцінки засобів боротьби з відмиванням грошей (MONEYVAL), від Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) і Групи з розробки фін6ансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

У першому варіанті комісія вважається працездатною при призначенні 6 осіб, у другому - 7. В обох варіантах керівник обирається на 5 років і не може обіймати цю посаду більше двох термінів поспіль.

Яку фінансову поліцію виберуть для України народні депутати - покаже обговорення законопроектів і голосування.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новина "Якою буде фінансова поліція в Україні". інші Новини економіки дивіться в блоці "Останні новини"

АВТОР:

Олександра Романюк

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Орфографічна помилка в тексті:

Послати повідомлення про помилку автора?

Виділіть некоректний текст мишкою

Дякуємо! Повідомлення відправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ