Їх підозрюють у відмиванні грошей.
На Британських Віргінських островах ведеться розслідування проти компаній, пов'язаних з президентом України Петром Порошенко і мером Одеси Геннадієм Трухановим.
Про це розповіла автор розслідування Panama Papers, журналістка "Слідства.Інфо" Анна Бабинець, передає Громадське .
За її словами, Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів підозрює компанії українських громадських діячів у відмиванні коштів.
Журналістка направила запит до Адміністрації президента щодо вищезгаданого розслідування, проте їй відповіли, що про відкриття справи нічого не знають.
Бабинець додала, що очікує відповіді на запит від Агентства фінансових розслідувань Британських Віргінських островів.
У своєму новому розслідуванні Анна Бабинець з'ясувала, що за кілька днів до публікації Panama Papers в 2016 році кіпрські юристи Порошенко просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни в документи офшорної компанії українського президента.
Про це журналістка дізналася з нової порції "Панамських документів", яку отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung і поділилася нею з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) і OCCRP. Ці документи охоплюють період з 2015 по 2017 рік і серед них є дані про компанії Prime Asset Partners, яку Порошенко заснував на Британських Віргінських Островах через кілька місяців після того, як зайняв президентський пост.
У розслідуванні йдеться, що юристи намагалися вивести персонально Порошенко з власників Prime Asset Partners, передавши його акції українському фонду, пов'язаного з президентом. Вони відправили кілька листів своїм колегам з Британських Віргінських островів з проханням внести відповідні зміни в документи компанії.
"Запропоновані юристами дії фактично звільнили б президента від персональної відповідальності за офшорну компанію", - йдеться в розслідуванні.
Втім, схоже на те, що зміни так і не були впроваджені.
"Порошенко, як і раніше, зареєстрований єдиним акціонером в документах Mossack Fonseca - саме такі дані були надані слідчим органам БВО на їх запити", - йдеться в розслідуванні.
Нагадаємо, в 2016 році Міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спортсменів і діячів культури. Воно отримало назву "Панамський архів".
Загальний обсяг даних налічував 11,5 млн документів (2,6 терабайта інформації) і охоплював період від 1977 до 2015 року. У них містилися відомості про офшорні схеми, до яких можуть бути причетні 12 колишніх і діючих глав держав, серед яких екс-президенти Єгипту Хосні Мубарка та Лівії Муаммар Каддафі, президент Сирії Башар Асад, екс-прем'єр Ісландії Сігмундур Давид Гуннлейгссон, президент РФ Володимир Путін , президент України Петро Порошенко , А також мексиканські наркобарони, члени британської палати лордів, зірки світового футболу і Голлівуду.
За даними організації WikiLeaks, публікацію "Панамських документів" фінансувало Агентство міжнародного розвитку США та Фонд Сороса.
