9:57 (Оновлено 12.07.2018 о 09:58)
Які завдання сьогодні перед собою ставить Бондарєв?
Продовження. Наачало: Костянтин Бондарєв. «Людина Тимошенко» виходить з тіні (Частина 1)
Вищеописана схема нехитра і випробувана в той час багатьма нуворишами. Діяли по накатаній: фірма продавала товар фіктивному підприємству, яке завищувало його вартість і знову перепродувало. І так кілька разів. Потім товар опинявся десь в фіктивній фірмі Прибалтики, звідки його повертали. Звичайно, за завищеною ціною.
Схему Бондарева з незаконним відшкодуванням ПДВ розсекретив Держфінмоніторинг в 2004 році з легкої подачі Миколи Азарова. На підприємця посипалися перевірки за перевірками. У їх ході з'ясувалося, що сума фіктивного експорту вже майже перевалила за 1 млдр гривень! Проти Бондарева порушили ряд кримінальних справ, і в'язниця маячила не за горами. Однак в цей момент Костянтин Анатолійович стає заступником Київської обласної організації СПУ, яку очолював Олександр Мороз. Догляд в політику безпосередньо був пов'язаний з бажанням отримати політичний «дах». Так і сталося. Кримінальні справи закриваються за протекцією Мороза, і Бондарев виходить сухим з води з запаморочливим капіталом.
Продовження історія отримала в 2009 році, коли Бондарєв вирішив до кінця «віджати» доведений до банкрутства державний Ізюмський завод офтальмологічної лінзи (ІЗОЛ). Ініціатором банкрутства виступило вже відоме ТОВ «« Міжнародний торговий дім «Ізюмський оптико-механічний завод» (ІОМЗ), який вимагав повернення кредиту на суму близько 1,5 млн гривень.
Спочатку ці гроші ІЗОЛ заборгував харківському ТОВ «Науково-технічний центр« Енергетичні технології », що постачається. Однак ІОМЗ викупило право вимагати кредитну заборгованість і цілеспрямовано розоряло держпідприємство. Безумовно, процедура була повністю керованою ніким іншим, як Костянтином Бондарєвим.
Відмивання грошей банком «Велес»
Однією з найяскравіших сторінок трудової біографії Костянтина Бондарева, на думку SKELET-info , Є його «дітище» - банк «Велес». «Велес» завжди відрізнявся непомітністю. Суть його роботи зводилася до розрахункового обслуговування клієнтів. Багато хто вважав його «тихою гаванню», однак за дверима здійснювалися великі шахрайські схеми.
Костянтин Анатолійович зайняв крісло голови наглядової ради ЗАТ «Банк« Велес »в 2004 році (за станом на грудень 2015 року мала частку 32,6%).
За лічені місяці в фінустанові він зосередив усі податкові схеми по відмиванню коштів, а також схеми так званого фінансового транзиту і переведення безготівкових грошей в готівку.
Його правою рукою і партнером у фінансовому бізнесі став Олександр Кандиба, який отримав в цьому бізнесі посаду заступника. Через місяць після призначення Кандиба відкрив в тому ж приміщенні, де знаходився банк, конвертаційний центр для відмивання грошей.
Найбільший дохід своїм власникам банк приніс в 2010-2013 роках, коли в ньому організували схему кредитування підконтрольних підприємств з подальшим виведенням коштів на рахунки офшорних компаній за фіктивними контрактами. Засоби поверталися в якості кредитів від нерезидентів на рахунки іноземних громадян (Російської Федерації і Турецької Республіки), відкритих в «Велесе». Таким чином, на рахунку банку надійшло 66,4 млн доларів.
У 2015 році «Велес» був визнаний неплатоспроможним. Чому? Через «ризикової діяльності та систематичних порушень законодавства в сфері фінмоніторингу». По суті, ризик і порушення - це 90% всіх фінансових операцій банку Бондарева. Однак і тут була перегнути ціпок - через «Велес» спробували вивести за кордон 460 млн доларів за підробленими документами. Валерія Гонтарєва засікла дивну операцію і не стерпіла такого свавілля прямо під носом, призначивши інспекційну перевірку.
«Шукачі» виявили ті самі ризики і порушення, а також підтвердили, що 90% всіх операцій банку мали характер виведення капіталу. Виявилося, за неповний 2015 рік їх обсяг перевищив 100 млн доларів.
Найцікавіше сталося далі - представники Фонду гарантування вкладів приїхали до банку «Велес», щоб в терміновому порядку відкликати ліцензію і почати процедуру ліквідації, але не знайшли його! До уповноваженим вийшов Сергій Рабчук, глава правління банку, і розповів, що буквально вчора (!) Фінустанова розірвало договір оренди приміщення і з'їхало з усім обладнанням і серверами в невідомому напрямку. До речі, виходячи з документів, в 2015 році в «Велесе» працювало всього 3 людини. Вони зникли разом з банком.
Після цієї історії Костянтин Бондарєв вирішив оскаржити ліквідацію свого банку. Київський окружний адміністративний суд став на його бік, скасувавши рішення НБУ, але ось Київський апеляційний адміністративний суд програв, і ліквідація банку продовжилася.
Історія банку «Велес» поки не закінчилася: фонд гарантування продовжив процедуру ліквідації банку «Велес» до 10 грудня 2018 року. Почекаємо хто ж переможе.
Гроші для Тимошенко
Політична діяльність Костянтина Бондаренко почалася в 2002 році. Його обрали депутатом Київської облради по Іванківському мажоритарному округу, де він працював у бюджетній комісії.
У 2004 році, як ми вже говорили, він вступив до лав Соціалістичної партії України (СПУ), щоб «дах» закрила кримінальні справи.
А далі політична кар'єра розвивалася зі швидкістю світла - в 2006 році Костянтин Анатолійович дослужився до керівника виборчого штабу СПУ на Київщині. Незабаром його обирають депутатом Київської облради від соціалістів. Бондарєв вже тоді метил в БЮТ, адже саме він доклав чимало зусиль, щоб сформовано коаліцію з Блоком Тимошенко. Коли Олександр Мороз заявив про створення нової коаліції у складі Партії регіонів, СПУ і КПУ, «вірний соціаліст» відверто розкритикував шефа і покинув ряди СПУ.
У 2007 році Бондарєв вступає до лав Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Він активно брав участь у виборчій компанії 2007 року, курирував агітаційно-пропагандистську роботу БЮТ. Після виборів його обирають на посаду заступника голови Київської обласної організації ВО «Батьківщина».
Коли до влади прийшов Віктор Янукович, члени «Батьківщини» розпочали активно переходити під біло-блакитні прапори. Бондарєв залишився вірним осередку. При цьому, у нього ніколи не було політичних амбіцій. Наприклад, в 2012 році він зняв з виборів свою кандидатуру за все за 200 тис. Доларів.
Юлія Тимошенко високо оцінила нового члена партії. Йому вона довірила свої «кровні». Вся каса партії проходила через банк «Велес».
Про фінансування «Батьківщини» почали говорити порівняно недавно.
У 2016 році партія отримала від фізичних осіб - 630 тис. Гривень, а від юридичних - 1,7 млн. Гроші на рахунок приходили майже рівними сумами - близько 2 тис. Гривень від жителів Київщини. Дивно, але українці з інших областей допомагали партії не так завзято.
Цікавий факт: SKELET-info з'ясував, що з року в рік «Батьківщину» фінансують одні і ті ж люду. Найбільші внески робили юридичні особи. ТОВ «Агроконтакт» - 446 тис. Гривень, ТОВ «Квік-Принт» - 398 тис. Гривень. Директором обох фірм є Тараненко Світлана Валеріївна - колишній помічник екс-нардепа від БЮТ Костянтина Бондарєва, керівника Київського обласного відділення партії. Ця жінка є директором ще чотирьох інших товариств.
147 тис. Грн на рахунку партії внесло ТОВ «Іліор». Директор цієї фірми - Капшук Микола Миколайович, він керує і декількома іншими фірмами. Він, є колишнім співробітником ТОВ «Торговий дім« Бондарев ».
Про те, що Юлія Тимошенко і Костянтин Бондарєв тісно пов'язані говорить ще один факт. Чоловік Юлії Володимирівни Олександр Тимошенко через кіпрський офшор Diafox Consulting Limited володіє ломбардної мережею «Дешева Готівка», у якій 50 відділень в Києві. Центральний офіс мережі знаходиться в будівлі обласної партійної організації, а сама будівля належить Бондарева.
Громадська і особисте життя
Рейдерське захоплення землі. Багато Костянтина Бондарева знають, як справжнього рейдера. Він брав участь в «віджиманні 10 гектарів вишгородській землі біля Дніпра. При цьому, «віджимання» був у однієї з найбільш уразливих категорій населення - дітей. Так, рейдери Бондарева виселили дитячу спортивну школу олімпійського резерву з веслування та вітрильного спорту «Осещина» на користь фірми «Медіком». Тепер там побудовані нові котеджі і плаваючі сауни, які здаються в оренду. А у Костянтина Анатолійовича там ще і власний будинок. При цьому тренера і діти оббивають пороги держорганів намагаючись повернути свою тренувальну базу.
Друзі-корупціонери. Бондарєв - близький друг мера Ірпеня, корупціонера Володимира Карплюка, якого підозрюють в незаконному виведенні з лісового фонду ділянок землі і їх подальшої забудови. Саме Костянтин Анатолійович влаштував зустріч з Карплюк для Юлії Володимирівни. Коли мера пов'язали, Тимошенко наказала стерти спільні фото зі всіх сайтів.
Про захоплення. Костянтин Бондарєв захоплюється кінним спортом, як, втім, і все сімейство. Його дочки Маргарита і Анастасія, а також дружина Тетяна Шейнич - впевнені наїзниці, які регулярно беруть участь у змаганнях. Подружжя засвітилася на міжнародному турнірі з конкуру Grand-Prix Classic Summer Tour у Франції.
Сім'я Бондарева любить елітні розваги
Які завдання сьогодні перед собою ставить Бондарєв? Розхитування ситуації на Київщині і перспективу мрії Юлії Тимошенко - Третього Майдану.
Чому?
