як повідомляє Арсен Маринушкіна : «Минулого тижня було багато новин про власників Платинум Банку. Спочатку повідомлялося, що Григорія Гуртового затримали в Ізраїлі, потім з'являлися новини, ніби Дмитра Зінкова, одного з акціонерів Платинум Банку, затримало СБУ. Сьогодні проводили обшуки у в.о. зам глави НБУ Рожкової, нацполіція не оминула й пана Дмитра Зінкова, по - всякому власник всіляко намагається, щоб інформація не була доступною для громадськості, мабуть щоб не наганяти у вкладників його банку (25% річних) паніку. Ось що про них говорить Вікіпедія: Організована злочинна група - стійка група осіб, заздалегідь які об'єдналися для здійснення одного або декількох злочинів. Організована злочинна група виступає в якості однієї з форм співучасті) ».
Слідчі МВС отримали санкцію на проведення обшуку за місцем проживання заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової.
(Катерина Рожкова)
Про це з посиланням на джерело у відомстві пише Realis t, уточнюючи - слідчі дії заплановані в рамках розслідування афери з виведенням коштів з банку "Михайлівський". Відомо, що в рамках розслідування цієї кримінальної виробництва правоохоронці вже провели обшук в офісі бізнесмена Бориса Кауфмана.
(Борис Кауфман)
Зокрема, журналісти оприлюднили постанову Шевченківського райсуду Києва від 11 жовтня 2016 року, якою задоволено клопотання про проведення обшуку за місцем проживання Рожкової, а також інших фігурантів "Михайлівського справи".
Як випливає з судового рішення (яке відсутнє в Єдиному реєстрі судових рішень) слідче управління МВС в місті Києві проводить розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (розтрата або привласнення майна в особливо великих розмірах за змовою групи осіб) і ст .218-1 (доведення банку до неплатоспроможності) КК України. Саме кримінальне провадження під №42016100000000558 було внесено в ЕРДР 2 червня 2016 року. В його рамках слідчими встановлено, що колишній глава правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко "вступив в попередню змову з головою наглядової ради Platinum Bank Григорієм Гуртовим, з акціонерами банку Дмитром Зінковим і Борисом Кауфманом, а також в.о. голови правління НБУ Катериною Рожкової, яка також є одним з акціонером "Платинум Банку".
За версією правоохоронців, Дорошенко разом з названими вище особами "розробив злочинний план щодо виведення активів банку" Михайлівський "шляхом розтрати та доведення його до неплатоспроможності". Крім того, в клопотанні слідчого вказується, що "протягом лютого-травня 2016 року Дорошенко ... зробив незаконні операції, спрямовані на виведення активів з банку, які призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та завдали збитки на суму понад 2 мільярди гривень".
Правоохоронці наполягають, що за місцем проживання зама Валерії Гонтаревої можуть знаходитись речі й документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Як стверджують джерела в МВС, в рамках цієї справи, крім місця проживання Рожкової і офісу Кауфмана на Музейному провулку в Києві, планується провести обшуки в приміщеннях Григорія Гуртового, Дмитра Зінкова і "Платинум Банку".
(Григорій Гуртовий)
(Ігор Дорошенко)
Додамо, що за даними нардеп від "Батьквіщіна" Ігоря Луценка, 27 жовтня заплановано проведення ряд слідчих дій в даному кримінальному провадженні. "За даними джерел в ГПУ, запланований обшук у справі про виведення активів одного з банків. Справа стосується керівництва НБУ. Якщо інформація підтвердиться, це означає, що публічний розголос працює, і додає рішучості слідчим ", - зазначив парламентарій в своєму Fb .
Як повідомляє з посиланням на прес-службу Нацбанку "Економічна правда" , Вранці 27 жовтня слідчі Головного управління Національної поліції в місті Києві провели обшук за місцем проживання Катерини Рожкової.
"На даний момент обшук закінчений. Катерина Рожкова знаходиться на робочому місці і виконує свої службові обов'язки ", - заявили в НБУ. У прес-службі підтвердили, що слідчі дії Національною поліцією проводяться в рамках розслідування банкрутства ПАТ "Банк Михайлівський".
"Правління Національного банку вважає ці дії черговим актом тиску на посадових осіб НБУ. Всі рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних приймалися колегіально правлінням НБУ в повній відповідності з чинним законодавством ", - відзначили в прес-службі банківського регулятора.
Раніше Шевченківський райсуд Києва заарештував колишнього голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко на два місяці з правом внесення 137,8 мільйонів гривень застави. У травні 2016 року в фінансову установу була введена тимчасова адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим компаніям. 23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАТ "Банк Михайлівський" в категорію неплатоспроможних, а в липні Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку.
Сама Рожкова, коментуючи журналістам проведення слідчих дій, заявила що в ході обшуку в її будинку правоохоронці вилучили мобільний телефон. "У мене сьогодні був обшук. Вилучили мобільний телефон. Обшук проводився в зв'язку з аферами в банку "Михайлівський", - сказала вона.
За словами заступника Валерії Гонтаревої, її намагаються "підшити" до історії з розкраданнями в фінансовій установі в рамках реалізації кампанії проти НБУ. "Я думаю, що мене намагаються пов'язати з цими аферами, тому що я працювала в" Платинум Банку "і знайома з Дмитром Зінковим, власником банку" Михайлівський "Віктором Поліщуком і Ігорем Дорошенко. Мені дуже шкода, що в спробу тиску на НБУ виявилися залучені правоохоронні органи ", - резюмувала Рожкова.
раніше "Прокурорська правда" писала , Що скандальна Рожкова є одним з фігурантів ще одного з кримінальних справ, розслідуванням якого займається Нацполіція. Йдеться про кримінальному провадженні №12016100010000587, у фабулі якого зазначено - з грудня 2013 по лютий 2014 року, службові особи "Платинум-банку" в особі тодішньої в.о. голови правління Рожкової, "уклали сумнівні кредитні договори з компаніями, посадові особи яких підконтрольні даному банківській установі, і мають ознаки фіктивності" (серед них ТОВ "Титан-Юг", ПП "Логістик Транс", ТОВ "ФК" Бізнесфінанс "). Схема злочину була стандартною: в якості застави повернення кредитів, банку "Платинум" була здійснена переуступка права на товар. Сам товар де-факто в Україні навіть не поставлявся, а кредит по теперішній час не повернуто. За оцінками слідства, за допомогою афери "схематознікамі" на чолі з Рожкової було виведено за кордон понад 1 мільярд гривень вкладників "Платинума".
