Мер Одеси Геннадій Труханов був притягнутий до злочинної банди з Одеси і володів значними частками в чотирьох офшорних компаніях в британських податкових гаванях.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на документи The Paradise Papers, пише " Українська Правда ".
За інформацією журналістів, Труханів належав до злочинного угрупування з Одеси, члени якої заробляли гроші на нафтовій промисловості.
У 90-х роках під час розвалу СРСР, членам угруповання вдалося переїхати в європейські країни. Вони використовували Італію, як свою базу. Тоді поліція почала їх підозрювати в контрабанді наркотиків і зброї.
"Протягом чотирьох років фахівці з боротьби проти мафії відстежували кроки і пересування членів угруповання по всьому континенту. Поліцейські записували їхні телефонні розмови і те, про що говорили чоловіки, було дуже жорстоким ", - відзначає ВВС.
"Вони описували вбивства, які були особливо жорстокими .." Я продовжував бити його по голові, поки вона не розламалася .. Я вбив його багатьма ударами .. "Вони були надзвичайно жорстокими", - згадує заступник комісара італійської державної поліції Нунція Савіно.
Відзначається, що ця банда була організована відповідно до строгих мафіозними лініями, причому кожен член мав свою роль.
Серед них були:
Олександр Ангерт на прізвисько Дон Одеси. За інформацією поліції, одного разу його посадили за вбивство.
Микола Фомічов, якого описують, як "жорстокого збройного людини".
Геннадій Труханов - за словами Савіно, він вчив членів банди "рукопашного бою та снайперської стрільби з високоточної зброї".
Незважаючи на наявні докази, більшості членів банди ніколи не пред'явили звинувачення, тому що їхні злочини, як зазначає видання, яке не були здійснені в Італії. Зрештою, розслідування проти мафії було припинено.
Як зазначає ВВС, члени цього угруповання "шукали надійної прибутку для свого капіталу і бачили перспективу для їх готівки в лондонському ринку нерухомості".
"Чоловіки приховали свої імена від публічної інформації, використовуючи офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, де це було можливо стати анонімним власником", - пояснює видання.
Завдяки отриманим документам The Paradise Papers, журналісти-розслідувачі отримали доступ до документації юридичної компанії Appleby, яка надає офшорні послуги.
Згідно з ними, стало відомо, що бухгалтер з Лондона Олександр Попівкер (Alexander Popivker) створив і керував десятками офшорних компаній - відомих як Rubicon Group - за допомогою Appleby.
Деякі з цих компаній використовували члени банди з Одеси, до яких, за твердженнями ВВС, належав Труханів.
"The Paradise Papers вказують, що Геннадій Труханов мав великі частки в чотирьох офшорних компаніях, якими керувала Appleby", - йдеться в розслідуванні BBC.
Видання зазначає, що подібні юридичні компанії повинні особливо ретельно проводити перевірки по відмиванню грошей своїх клієнтів, якщо їх компанії належать політикам або особам, наближеним до політики.
У той же час ці юридичні компанії можуть дозволити іншим професіоналам робити відповідні перевірки замість них.
У Appleby делегували ці перевірки бухгалтеру Александеру Попівкеру. Його зробили "уповноваженим представником". Це означає, що він міг приводити нові компанії в Appleby і доручатися за їх власників.
Видання пише, що ці дії є легальними. Однак для роботи системи необхідно, щоб цей представник був незалежним і ретельно.
У той же час, за інформацією видання, Попівкер одружений на сестрі глави угруповання з Одеси Олександра Ангерта.
ВВС пише, що представники компанії Appleby нібито роками не знали, що Труханів став особою, наближеною до політики.
"Коли компанія запитала Попівкера про гроші, він відповів Appleby" Геннадій Труханов нам невідомий ", але документи у власних файлах Appleby показують, що це не так", - відзначає ВВС.
Пізніше Попівкер прокоментував ВВС інформацію про його клієнтів.
"Ніколи і ні за яких обставин ні моя компанія ні я особисто не були залучені, ні раніше ні зараз з клієнтом або групою клієнтів, коли їх діяльність, джерела та характер їх запропонованих операцій були під сумнівами щодо їх законності", - стверджує британський бухгалтер.
Крім того, в коментарі ВВС, Труханів так само заперечував опубліковану журналістами інформацію. Він зазначив, що вона "підриває його честь, гідність і репутацію".
НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради в привласненні майна за схемою, що заподіяла державі 185 млн грн збитків.
Труханова і Вугельман затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів з Варшави , А його заступник прибув з Ізраїлю.
Повідомлялося про 8 підозрюваних в справі, 6 з яких були затримані, ще двоє перебували в розшуку.
15 лютого суд відпустив Труханова і Вугельман на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника - нардепи Пресман і Мірошниченко.
пізніше САП подала апеляцію на рішення відпустити їх на поруки і клопотання про арешт майна Труханова і Вугельман.
26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.
Прокуратура просила також усунути Труханова і Вугельман з посади, але суд Києва в задоволенні клопотання відмовив .
