- Як в Україні дають хабарі фальшивками і купують на них топові айфони Як з'ясувала «Крапка», в основному...
- Продали за «липу» два топових iPhone X
- «Касир» вийшов з грошима через чорний хід
- Найчастіше фальшивками дають хабарі
- Чому люди йдуть в тіньові обмінники
- Як в Україні дають хабарі фальшивками і купують на них топові айфони
- Серійні аферисти і «кидки» родом з 90-х
- Продали за «липу» два топових iPhone X
- «Касир» вийшов з грошима через чорний хід
- Найчастіше фальшивками дають хабарі
- Чому люди йдуть в тіньові обмінники
- Як в Україні дають хабарі фальшивками і купують на них топові айфони
- Серійні аферисти і «кидки» родом з 90-х
- Продали за «липу» два топових iPhone X
- «Касир» вийшов з грошима через чорний хід
- Найчастіше фальшивками дають хабарі
- Чому люди йдуть в тіньові обмінники
Як в Україні дають хабарі фальшивками і купують на них топові айфони
Як з'ясувала «Крапка», в основному шахраї шукають своїх жертв на великих сайтах з обміну валюти. А серед купюр, якими дають хабарі, мало не кожна п'ята - підроблена.
Серійні аферисти і «кидки» родом з 90-х
У судових реєстрах «Крапка» знайшла десятки свіжих справ, пов'язаних з фальшивими грошима. Типовий сюжет: потерпілий хотів терміново придбати валюту в банку, однак потрібної суми там не знайшлося. Тому він подзвонив продавцеві з інтернету.
«Потерпілий розмістив заявку на сайті« Фінанси.уа »в розділі« Меняйло ». Через п'ять хвилин йому подзвонив незнайомий чоловік і запропонував продати 3100 євро за 95 тис. Грн. Вони домовилися зустрітися на АЗС «Сокар». На заправці невідомий передав потерпілому 3100 євро. Згодом потерпілий зайшов з ним в обмінник, де дав касиру євро для перевірки. Коли вона їх перевірила, то сказала, що надані купюри добре підроблені », - написано в матеріалах суду.
Зустрічаються «непотоплювані» банди міняв, на рахунку яких по кілька десятків епізодів. Але на них правоохоронцям скаржаться лише одиниці потерпілих, а більшість або мириться з втратою, або намагається знайти злочинців самостійно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український нардеп потрапив в валютний скандал в Чехії
Продали за «липу» два топових iPhone X
Фальшивими доларами, судячи з матеріалів слідства, часто розраховуються і в магазинах. Наприклад, в липні 2018 року в Харкові чоловік на ім'я Микола придбав в магазині Julios, розташованому в торговому центрі «Петровський» на вул. Сумській, 49, два iPhone X 256 Gb, віддавши за них підроблені 2400 дол.
Найцікавіше в цій історії те, що при розрахунку продавець запідозрила підробку і попросила замінити деякі купюри. Покупець погодився і знову дав дівчині фальшивки!
«При розрахунку у продавця виникли сумніви щодо походження декількох купюр, наданих зазначеним чоловіком, і вона попросила його замінити купюри, на що чоловік не заперечував і замінив купюри, діставши інші з того ж конверта, після чого продавщиця дала чоловікові здачу - 20 дол. США (15 дол. США і 135 грн). Як тільки чоловік пішов, продавець звернулася в пункт обміну валют, щоб перевірити отримані купюри в сумі 2400 дол. США, де з'ясувалося, що всі зазначені купюри підроблені », - дізналася «Крапка» з матеріалів судового реєстру.
«Касир» вийшов з грошима через чорний хід
А бувають і афери цілком в дусі 1990-х: фальшивомонетники відкривають фейковий обмінник, а коли приходить «велика риба», зникають з усіма грошима.
Наприклад 31 липня 2018 роки жінка, якій для покупки квартири була потрібна значна сума в гривнях, знайшла в інтернеті оголошення, автор якого був готовий купити 50 тис. Дол. Зв'язавшись з ним, жінка зі своєю сестрою поїхала в обмінник на Повітрофлотському проспекті, 7. там вона дала касиру 48 тис. дол. той став перераховувати гроші на лічильної машинці і раптом поскаржився на те, що вони якісь підозрілі. Він сказав, що повинен віднести купюри в іншу кімнату, щоб співробітниці їх перевірили.
«Касир попрямував углиб приміщення, стукав дверима, чимось шарудів і говорив, що зараз дівчинки перевірять гроші і він повернеться. Потім потерпіла з сестрою звали цього чоловіка хвилини дві, але ніхто не відповідав. Згодом вони дістали одну грошову купюру з пачки, яку він передав, і побачили, що вона підроблена. Потерпіла намагалася вийти з приміщення, однак вхідні двері були зачинені на магнітний замок. Пізніше вони змогли її відкрити, вийшли в коридор і побачили, що розташована там стіна була фальшивою. Далі вони пройшли в приміщення, яке знаходилося за фальшивою стіною, і побачили інкасаторський мішок з підробленими купюрами номіналом 100 грн », - сказано в матеріалах справи, яку розглядає зараз Солом'янський райсуд Києва.
Найчастіше фальшивками дають хабарі
Експерти кажуть, що фальшиві євро (як у випадку з Андрієм Лозовим) в Україні досить рідкісні, тому що ця валюта добре захищена від підробок. А ось підроблені долари на ринку час від часу зустрічаються.
«Це пов'язано з тим, що в деяких країнах третього світу виготовлення фальшивих доларів відбувається мало не під контролем державних структур. Причому якість підробок досить висока. Нещодавно в Україні виявили партію фальшивих доларів, які не могли розпізнати навіть банківські сканери. Факт підробки можна було встановити тільки за допомогою серйозної експертизи », - розповів« Крапка »радник президента Асоціації українських банків (АУБ) Олексій Кущ.
Втім, за даними АУБ, в легальному обороті валюти підробки становлять десяті частки відсотка.
«За моїми спостереженнями, факти виявлення підроблених банкнот в 90% випадків говорять про те, що людина, яка« потрапив »на такі банкноти, свідомо чи несвідомо приймає участь в тіньовому обороті грошей. Наприклад, коли людина купує валюту в несанкціонованих обмінних пунктах або через інтернет, особисто зустрічаючись з продавцем. Шанси, що людина отримає підробку, знімаючи гроші в банках або легальних обмінних пунктах, є, але вони дуже малі », - додав експерт.
А ось на тіньовому ринку обсяг підробок становить від 5 до 20%. Цікаво, що фінансисти виділяють політичний істеблішмент в окрему групу ризику. Причина в тому, що через політиків проходить багато готівкової валюти, в тому числі і чимало підробок.
«Часто підроблені гроші дають в якості хабарів. Причому ті, хто їх дають, самі можуть не знати, що це фальшиві гроші, тому що вони отримують їх з тіньових джерел. І якщо в легальному обороті кількість підробок становить частки відсотка, то в тіньовому секторі частка підроблених банкнот, за різними оцінками, сягає від 5 до 20%. Ці гроші передають, ними розплачуються, і тільки коли вони потрапляють в легальний обіг, їх виявляють. Що стосується історії з депутатом Лозовим, то правоохоронці мають з'ясувати, звідки він взяв фальшивки », - зауважив Олексій Кущ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд випустив на свободу дві банди викрадачів-рецидивістів
Чому люди йдуть в тіньові обмінники
У Мережі є кілька великих майданчиків, на яких продавці і покупці валюти пропонують обмін будь-яких сум. Такий формат приваблює покупців, яким потрібно обміняти більшу суму прямо зараз. Однак економісти вважають, що терміновість важлива для дуже невеликого кола клієнтів «сірих» обмінників. А для більшості головна перевага таких точок в тому, що вони не ідентифікують клієнтів.
«Якщо ви зараз захочете купити в банку 100 дол., У вас попросять паспорт. Здійснюючи угоду на суму до 15 тис. Грн, ви повинні просто підтвердити свою особистість. Якщо сума від 15 тис. Грн до 150 тис. Грн - показати ІПН, а якщо більше 150 тис. Грн - ще й заповнити анкету клієнта банку і підтвердити джерело доходу.
Тому люди, які не можуть підтвердити джерело доходу або просто не хочуть «світитися», якраз і йдуть в нелегальні пункти обміну. Наприклад, якщо людині треба купити 20 тис. Дол., А він хоче отримувати субсидію, то зрозуміло, що він піде в нелегальний пункт обміну валют. Або якщо це суддя або депутат і він не хоче, щоб десь «спливли» скан-копії касових ордерів на покупку 1 млн дол. », - пояснив Олексій Кущ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародне агентство спрогнозувало курс гривні на три роки вперед
Як в Україні дають хабарі фальшивками і купують на них топові айфони
Як з'ясувала «Крапка», в основному шахраї шукають своїх жертв на великих сайтах з обміну валюти. А серед купюр, якими дають хабарі, мало не кожна п'ята - підроблена.
Серійні аферисти і «кидки» родом з 90-х
У судових реєстрах «Крапка» знайшла десятки свіжих справ, пов'язаних з фальшивими грошима. Типовий сюжет: потерпілий хотів терміново придбати валюту в банку, однак потрібної суми там не знайшлося. Тому він подзвонив продавцеві з інтернету.
«Потерпілий розмістив заявку на сайті« Фінанси.уа »в розділі« Меняйло ». Через п'ять хвилин йому подзвонив незнайомий чоловік і запропонував продати 3100 євро за 95 тис. Грн. Вони домовилися зустрітися на АЗС «Сокар». На заправці невідомий передав потерпілому 3100 євро. Згодом потерпілий зайшов з ним в обмінник, де дав касиру євро для перевірки. Коли вона їх перевірила, то сказала, що надані купюри добре підроблені », - написано в матеріалах суду.
Зустрічаються «непотоплювані» банди міняв, на рахунку яких по кілька десятків епізодів. Але на них правоохоронцям скаржаться лише одиниці потерпілих, а більшість або мириться з втратою, або намагається знайти злочинців самостійно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український нардеп потрапив в валютний скандал в Чехії
Продали за «липу» два топових iPhone X
Фальшивими доларами, судячи з матеріалів слідства, часто розраховуються і в магазинах. Наприклад, в липні 2018 року в Харкові чоловік на ім'я Микола придбав в магазині Julios, розташованому в торговому центрі «Петровський» на вул. Сумській, 49, два iPhone X 256 Gb, віддавши за них підроблені 2400 дол.
Найцікавіше в цій історії те, що при розрахунку продавець запідозрила підробку і попросила замінити деякі купюри. Покупець погодився і знову дав дівчині фальшивки!
«При розрахунку у продавця виникли сумніви щодо походження декількох купюр, наданих зазначеним чоловіком, і вона попросила його замінити купюри, на що чоловік не заперечував і замінив купюри, діставши інші з того ж конверта, після чого продавщиця дала чоловікові здачу - 20 дол. США (15 дол. США і 135 грн). Як тільки чоловік пішов, продавець звернулася в пункт обміну валют, щоб перевірити отримані купюри в сумі 2400 дол. США, де з'ясувалося, що всі зазначені купюри підроблені », - дізналася «Крапка» з матеріалів судового реєстру.
«Касир» вийшов з грошима через чорний хід
А бувають і афери цілком в дусі 1990-х: фальшивомонетники відкривають фейковий обмінник, а коли приходить «велика риба», зникають з усіма грошима.
Наприклад 31 липня 2018 роки жінка, якій для покупки квартири була потрібна значна сума в гривнях, знайшла в інтернеті оголошення, автор якого був готовий купити 50 тис. Дол. Зв'язавшись з ним, жінка зі своєю сестрою поїхала в обмінник на Повітрофлотському проспекті, 7. там вона дала касиру 48 тис. дол. той став перераховувати гроші на лічильної машинці і раптом поскаржився на те, що вони якісь підозрілі. Він сказав, що повинен віднести купюри в іншу кімнату, щоб співробітниці їх перевірили.
«Касир попрямував углиб приміщення, стукав дверима, чимось шарудів і говорив, що зараз дівчинки перевірять гроші і він повернеться. Потім потерпіла з сестрою звали цього чоловіка хвилини дві, але ніхто не відповідав. Згодом вони дістали одну грошову купюру з пачки, яку він передав, і побачили, що вона підроблена. Потерпіла намагалася вийти з приміщення, однак вхідні двері були зачинені на магнітний замок. Пізніше вони змогли її відкрити, вийшли в коридор і побачили, що розташована там стіна була фальшивою. Далі вони пройшли в приміщення, яке знаходилося за фальшивою стіною, і побачили інкасаторський мішок з підробленими купюрами номіналом 100 грн », - сказано в матеріалах справи, яку розглядає зараз Солом'янський райсуд Києва.
Найчастіше фальшивками дають хабарі
Експерти кажуть, що фальшиві євро (як у випадку з Андрієм Лозовим) в Україні досить рідкісні, тому що ця валюта добре захищена від підробок. А ось підроблені долари на ринку час від часу зустрічаються.
«Це пов'язано з тим, що в деяких країнах третього світу виготовлення фальшивих доларів відбувається мало не під контролем державних структур. Причому якість підробок досить висока. Нещодавно в Україні виявили партію фальшивих доларів, які не могли розпізнати навіть банківські сканери. Факт підробки можна було встановити тільки за допомогою серйозної експертизи », - розповів« Крапка »радник президента Асоціації українських банків (АУБ) Олексій Кущ.
Втім, за даними АУБ, в легальному обороті валюти підробки становлять десяті частки відсотка.
«За моїми спостереженнями, факти виявлення підроблених банкнот в 90% випадків говорять про те, що людина, яка« потрапив »на такі банкноти, свідомо чи несвідомо приймає участь в тіньовому обороті грошей. Наприклад, коли людина купує валюту в несанкціонованих обмінних пунктах або через інтернет, особисто зустрічаючись з продавцем. Шанси, що людина отримає підробку, знімаючи гроші в банках або легальних обмінних пунктах, є, але вони дуже малі », - додав експерт.
А ось на тіньовому ринку обсяг підробок становить від 5 до 20%. Цікаво, що фінансисти виділяють політичний істеблішмент в окрему групу ризику. Причина в тому, що через політиків проходить багато готівкової валюти, в тому числі і чимало підробок.
«Часто підроблені гроші дають в якості хабарів. Причому ті, хто їх дають, самі можуть не знати, що це фальшиві гроші, тому що вони отримують їх з тіньових джерел. І якщо в легальному обороті кількість підробок становить частки відсотка, то в тіньовому секторі частка підроблених банкнот, за різними оцінками, сягає від 5 до 20%. Ці гроші передають, ними розплачуються, і тільки коли вони потрапляють в легальний обіг, їх виявляють. Що стосується історії з депутатом Лозовим, то правоохоронці мають з'ясувати, звідки він взяв фальшивки », - зауважив Олексій Кущ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд випустив на свободу дві банди викрадачів-рецидивістів
Чому люди йдуть в тіньові обмінники
У Мережі є кілька великих майданчиків, на яких продавці і покупці валюти пропонують обмін будь-яких сум. Такий формат приваблює покупців, яким потрібно обміняти більшу суму прямо зараз. Однак економісти вважають, що терміновість важлива для дуже невеликого кола клієнтів «сірих» обмінників. А для більшості головна перевага таких точок в тому, що вони не ідентифікують клієнтів.
«Якщо ви зараз захочете купити в банку 100 дол., У вас попросять паспорт. Здійснюючи угоду на суму до 15 тис. Грн, ви повинні просто підтвердити свою особистість. Якщо сума від 15 тис. Грн до 150 тис. Грн - показати ІПН, а якщо більше 150 тис. Грн - ще й заповнити анкету клієнта банку і підтвердити джерело доходу.
Тому люди, які не можуть підтвердити джерело доходу або просто не хочуть «світитися», якраз і йдуть в нелегальні пункти обміну. Наприклад, якщо людині треба купити 20 тис. Дол., А він хоче отримувати субсидію, то зрозуміло, що він піде в нелегальний пункт обміну валют. Або якщо це суддя або депутат і він не хоче, щоб десь «спливли» скан-копії касових ордерів на покупку 1 млн дол. », - пояснив Олексій Кущ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародне агентство спрогнозувало курс гривні на три роки вперед
Як в Україні дають хабарі фальшивками і купують на них топові айфони
Як з'ясувала «Крапка», в основному шахраї шукають своїх жертв на великих сайтах з обміну валюти. А серед купюр, якими дають хабарі, мало не кожна п'ята - підроблена.
Серійні аферисти і «кидки» родом з 90-х
У судових реєстрах «Крапка» знайшла десятки свіжих справ, пов'язаних з фальшивими грошима. Типовий сюжет: потерпілий хотів терміново придбати валюту в банку, однак потрібної суми там не знайшлося. Тому він подзвонив продавцеві з інтернету.
«Потерпілий розмістив заявку на сайті« Фінанси.уа »в розділі« Меняйло ». Через п'ять хвилин йому подзвонив незнайомий чоловік і запропонував продати 3100 євро за 95 тис. Грн. Вони домовилися зустрітися на АЗС «Сокар». На заправці невідомий передав потерпілому 3100 євро. Згодом потерпілий зайшов з ним в обмінник, де дав касиру євро для перевірки. Коли вона їх перевірила, то сказала, що надані купюри добре підроблені », - написано в матеріалах суду.
Зустрічаються «непотоплювані» банди міняв, на рахунку яких по кілька десятків епізодів. Але на них правоохоронцям скаржаться лише одиниці потерпілих, а більшість або мириться з втратою, або намагається знайти злочинців самостійно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український нардеп потрапив в валютний скандал в Чехії
Продали за «липу» два топових iPhone X
Фальшивими доларами, судячи з матеріалів слідства, часто розраховуються і в магазинах. Наприклад, в липні 2018 року в Харкові чоловік на ім'я Микола придбав в магазині Julios, розташованому в торговому центрі «Петровський» на вул. Сумській, 49, два iPhone X 256 Gb, віддавши за них підроблені 2400 дол.
Найцікавіше в цій історії те, що при розрахунку продавець запідозрила підробку і попросила замінити деякі купюри. Покупець погодився і знову дав дівчині фальшивки!
«При розрахунку у продавця виникли сумніви щодо походження декількох купюр, наданих зазначеним чоловіком, і вона попросила його замінити купюри, на що чоловік не заперечував і замінив купюри, діставши інші з того ж конверта, після чого продавщиця дала чоловікові здачу - 20 дол. США (15 дол. США і 135 грн). Як тільки чоловік пішов, продавець звернулася в пункт обміну валют, щоб перевірити отримані купюри в сумі 2400 дол. США, де з'ясувалося, що всі зазначені купюри підроблені », - дізналася «Крапка» з матеріалів судового реєстру.
«Касир» вийшов з грошима через чорний хід
А бувають і афери цілком в дусі 1990-х: фальшивомонетники відкривають фейковий обмінник, а коли приходить «велика риба», зникають з усіма грошима.
Наприклад 31 липня 2018 роки жінка, якій для покупки квартири була потрібна значна сума в гривнях, знайшла в інтернеті оголошення, автор якого був готовий купити 50 тис. Дол. Зв'язавшись з ним, жінка зі своєю сестрою поїхала в обмінник на Повітрофлотському проспекті, 7. там вона дала касиру 48 тис. дол. той став перераховувати гроші на лічильної машинці і раптом поскаржився на те, що вони якісь підозрілі. Він сказав, що повинен віднести купюри в іншу кімнату, щоб співробітниці їх перевірили.
«Касир попрямував углиб приміщення, стукав дверима, чимось шарудів і говорив, що зараз дівчинки перевірять гроші і він повернеться. Потім потерпіла з сестрою звали цього чоловіка хвилини дві, але ніхто не відповідав. Згодом вони дістали одну грошову купюру з пачки, яку він передав, і побачили, що вона підроблена. Потерпіла намагалася вийти з приміщення, однак вхідні двері були зачинені на магнітний замок. Пізніше вони змогли її відкрити, вийшли в коридор і побачили, що розташована там стіна була фальшивою. Далі вони пройшли в приміщення, яке знаходилося за фальшивою стіною, і побачили інкасаторський мішок з підробленими купюрами номіналом 100 грн », - сказано в матеріалах справи, яку розглядає зараз Солом'янський райсуд Києва.
Найчастіше фальшивками дають хабарі
Експерти кажуть, що фальшиві євро (як у випадку з Андрієм Лозовим) в Україні досить рідкісні, тому що ця валюта добре захищена від підробок. А ось підроблені долари на ринку час від часу зустрічаються.
«Це пов'язано з тим, що в деяких країнах третього світу виготовлення фальшивих доларів відбувається мало не під контролем державних структур. Причому якість підробок досить висока. Нещодавно в Україні виявили партію фальшивих доларів, які не могли розпізнати навіть банківські сканери. Факт підробки можна було встановити тільки за допомогою серйозної експертизи », - розповів« Крапка »радник президента Асоціації українських банків (АУБ) Олексій Кущ.
Втім, за даними АУБ, в легальному обороті валюти підробки становлять десяті частки відсотка.
«За моїми спостереженнями, факти виявлення підроблених банкнот в 90% випадків говорять про те, що людина, яка« потрапив »на такі банкноти, свідомо чи несвідомо приймає участь в тіньовому обороті грошей. Наприклад, коли людина купує валюту в несанкціонованих обмінних пунктах або через інтернет, особисто зустрічаючись з продавцем. Шанси, що людина отримає підробку, знімаючи гроші в банках або легальних обмінних пунктах, є, але вони дуже малі », - додав експерт.
А ось на тіньовому ринку обсяг підробок становить від 5 до 20%. Цікаво, що фінансисти виділяють політичний істеблішмент в окрему групу ризику. Причина в тому, що через політиків проходить багато готівкової валюти, в тому числі і чимало підробок.
«Часто підроблені гроші дають в якості хабарів. Причому ті, хто їх дають, самі можуть не знати, що це фальшиві гроші, тому що вони отримують їх з тіньових джерел. І якщо в легальному обороті кількість підробок становить частки відсотка, то в тіньовому секторі частка підроблених банкнот, за різними оцінками, сягає від 5 до 20%. Ці гроші передають, ними розплачуються, і тільки коли вони потрапляють в легальний обіг, їх виявляють. Що стосується історії з депутатом Лозовим, то правоохоронці мають з'ясувати, звідки він взяв фальшивки », - зауважив Олексій Кущ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд випустив на свободу дві банди викрадачів-рецидивістів
Чому люди йдуть в тіньові обмінники
У Мережі є кілька великих майданчиків, на яких продавці і покупці валюти пропонують обмін будь-яких сум. Такий формат приваблює покупців, яким потрібно обміняти більшу суму прямо зараз. Однак економісти вважають, що терміновість важлива для дуже невеликого кола клієнтів «сірих» обмінників. А для більшості головна перевага таких точок в тому, що вони не ідентифікують клієнтів.
«Якщо ви зараз захочете купити в банку 100 дол., У вас попросять паспорт. Здійснюючи угоду на суму до 15 тис. Грн, ви повинні просто підтвердити свою особистість. Якщо сума від 15 тис. Грн до 150 тис. Грн - показати ІПН, а якщо більше 150 тис. Грн - ще й заповнити анкету клієнта банку і підтвердити джерело доходу.
Тому люди, які не можуть підтвердити джерело доходу або просто не хочуть «світитися», якраз і йдуть в нелегальні пункти обміну. Наприклад, якщо людині треба купити 20 тис. Дол., А він хоче отримувати субсидію, то зрозуміло, що він піде в нелегальний пункт обміну валют. Або якщо це суддя або депутат і він не хоче, щоб десь «спливли» скан-копії касових ордерів на покупку 1 млн дол. », - пояснив Олексій Кущ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародне агентство спрогнозувало курс гривні на три роки вперед
