Уже другий рік у Верховній Раді лобіюють законопроект про "спецконфіскаціі" - для повернення до державного бюджету коштів, вкрадених оточенням Віктора Януковича.
Значна частина коштів була виведена з державних банків за допомогою сумнівних операцій з облігаціями внутрішньої державної позики.
Рішенням Печерського суду зараз заарештовано близько 650 млн доларів на рахунках компаній-нерезидентів, які можуть бути пов'язані з "злочинною владою". Загальна номінальна вартість ОВДП, придбаних на користь цієї групи компаній - 981 млн.
Замислювалося прийняття епохального законопроекту з однієї причини - якщо повертати кошти в бюджет за нинішнім КПК, то до відповідальності доведеться залучати не тільки "сімейних діячів".
І цьому знайшлися підтвердження.
У розпорядженні ЕП виявилися документи, що вказують на те, що "сім'ї" виводити гроші з держбанків допомагали структури, афілійовані з дніпропетровською біржової групою "Перспектива", а також інвестиційна компанія ICU, яка вже кілька років обслуговує Петра Порошенка.
Один із співвласників компанії - Макар Пасенюк - є фінансовим радником Порошенка. Нещодавно ЕП вже писала про участь Пасенюка в переговорах з купівлі "112 каналу" для глави держави. Також інвесткомпанія супроводжувала угоду з передачі в "сліпий траст" бізнесу Петра Порошенка.
Документи свідчать про те, що угоди в яких приймати участь згадані компанії, мали ознаки фіктивності. Це підтверджують троє опитаних ЕП учасників фондового ринку.
За данням ЕП, кілька тижнів тому про ці операції дізналися і в Генеральній прокуратурі.
Розслідування такої справи несе в собі колосальні репутаційні ризики для президента і для ICU. Значних втрат може зазнати і біржова група "Перспектива", представників якої можуть зробити "крайніми". Неприємна ця ситуація і для ОТП-банку, що засвітився в декількох епізодах.
На кону також ділова репутація голови НБУ Валерія Гонтаревої, яка керувала компанією ICU в той час, коли з держбанків виводилися кошти за допомогою сумнівних угод.
Головні фігуранти
"Ощадбанк", Укргазбанк, Укрексімбанк - державні банки, з яких виводилися кошти за допомогою неринкових угод з ОВДП на користь "сімейних компаній".
ICU, ОТП, "Фондовий актив" - професійні учасники фондового ринку, які були задіяні у виведенні коштів з держбанків в 2012 році.
Біржа "Перспектива" - фондова біржа, заснована дніпропетровським бізнесменом Сергієм Антоновим. З 2012 року - лідер ринку за обсягами торгів з ОВДП.
ЗНВКІФ "Бонд", ТОВ "Центральний брокер" - профучастники фондового ринку, які були задіяні у виведенні коштів з держбанків в 2014 році. Афілійовані з біржової групою "Перспектива".
Qhenox Limited - кіпрська компанія, пов'язана з оточенням Януковича, на користь якої виводилися кошти в 2014 році.
Як все починалося
У 2012 році настав "зоряний" час для дніпропетровської фондової біржі "Перспектива", і пов'язаних з нею компаній. Вона вперше обігнала традиційного лідера ринку - біржу ПФТС.
Біржа несподівано стала встановлювати рекорди по торгах з облігаціями внутрішньої держпозики. Сприяв цьому, в першу чергу, перехід на біржу державних банків. Саме вони були основними гравцями на ринку ОВДП.
Сергій Антонов, засновник фондової біржі "Перспектива"
stockworld.com.ua
"Комерсант" тоді писав, що держбанки нібито перейшли торгувати на "Перспективу" по команді "зверху". За держбанками пішли інші банки і торговці.
На перший план тоді почала виходити і компанія ICU. За 2012-2014 роки вона вийшла на перші позиції за обсягами торгів серед торговців.
Саме в цей період, згідно з наявними в розпорядженні ЕП документам, почалася велика викачка грошей з держбанків за допомогою неринкових угод з ОВДП на користь "сімейних" компаній.
Третій зайвий
У червні 2014 року тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вперше повідомив про те, що на рахунках компаній, пов'язаних з режимом Януковича, заарештовано близько 1,5 млрд доларів.
За його словами, фінансова розвідка України (ймовірно, він мав на увазі Держфінмоніторинг, ЕП) виявила 42 компанії-нерезидента, зареєстрованих на Кіпрі, в Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, які безпосередньо пов'язані з "злочинною владою". Частина цих коштів була виведена з держбанків за допомогою угод з ОВДП.
"Окремо хочу відзначити, що значна частина цих коштів через офшорні компанії прямувала на придбання облігацій внутрішньої держпозики України і ще Україна на вкрадені ними гроші платила до 19% річних доходу", - розповідав тоді Яценюк.
Після того як Валерія Гонтарєва в 2015 році очолила НБУ, в ЗМІ стала з'являтися інформації про можливе причасті до схем "сім'ї" компанії ICU, якій тоді керувала глава НБУ.
Зліва від Валерії Гонтаревої співвласник, керуючий директор групи ICU, Костянтин Стеценко. Відповідає за торгові операції.
У розпорядження ЕП потрапили документи, які докладно описуються згадані екс-прем'єром схеми. Вони містять детальний аналіз всіх угод
Походження документів визначити важко. Опитані учасники ринку говорять, що робився цей аналіз в той час коли НБУ очолював Степан Кубів. Відразу після революції в держбанках проводили діагностику, найімовірніше ці експрес-аналізи - частина результатів діагностики держбанків.
Отже, як це відбувалося?
Держбанк укладав контракт на продаж ОВДП, а інший держбанк, як правило, через день-два купував таку ж кількість ОВДП. Між собою вони не укладали ніяких контрактів, а залучали посередників, зокрема ОТП, ICU і якусь компанію-продавця "Фондовий актив".
Ці компанії проводили між собою ряд угод. Проводячи угоди між собою, вони штучно завищували вартість цінних паперів перед їх подальшим продажем іншому банку. Різниця, по якій держбанки купували і продавали ЦБ, осідала у посередників, в основному у компанії "Фондовий актив".
Виходячи з документів, тільки з 7 червня 2012 року по 13 липня 2012 через "Ощадбанку" і "Укргазбанку" таким чином було виведено 120-180 млн грн.
Засновником компанії "Фондовий актив", на рахунках якої осідали кошти, фігурує якась Наталія Кашпорова. Опитані ЕП учасники ринку не змогли відповісти, що це за людина і хто реально стоїть за цією компанією.
В аналітичних записках, які потрапили в розпорядження ЕП, компанію пов'язують з біржової групою "Перспектива"
Чим ще примітна компанія "Фондовий актив"?
Крім участі в схемах по виведенню коштів з держбанків, вона була також міноритарним власником банку "Авангард", який раніше належав, в тому числі голові НБУ Валерії Гонтаревої. Зараз банк контролюється керуючим активами Петра Порошенка Макаром Пасенюком і ще одним співвласником ICU Костянтином Стеценко.
Інформацію, яка фігурувала раніше в ЗМІ з приводу участі ICU в виведенні коштів з держбанків, глава НБУ Валерія Гонтарєва називала "інсинуаціями".
Кілька тижнів тому на офіційному сайті НБУ з'явилося її офіційну заяву , Де Гонтарева пояснює свою роль і роль брокера ICU в угодах з купівлі ОВДП для компаній-нерезидентів.
У заяві Гонтаревої, яка на той момент керувала і частково володіла компанією ICU, підкреслюється, що її компанія виступала брокером в угодах держбанків, починаючи тільки з 2013 року.
У той же час, як видно з документів, Ощадбанк почав залучати посередників, в тому числі і ICU, ще в 2012 році. І саме для згаданих технічних операцій, які мали ознаки маніпулювання цінами.
ЕП на правах анонімності опитала кількох торговців ОВДП: як вони оцінюють такі операції? Всі були одностайні в думці.
"Там реальний фрод (шахрайство, ЕП), вони ж стоять між банками і виводять гроші", - говорить один з опитаних торговців.
"Все дуже просто і банально. Купівля та продаж за неринковими цінами, і ще маніпуляція цінами з боку профучасників (маються на увазі ICU, Фондовий актив, ОТП, ЕП)", - дивується незграбності схеми інший інвестбанкір.
Дембельський акорд "сім'ї"
Крім епізодів, які відбувалися в 2012 році, в розпорядженні ЕП є також аналітичні записки, які свідчать про виведення коштів з державних банків в 2014 році.
Події відбувалися в розпал Революції Переваги - з 9 січня по 18 лютого 2014 року. І темпи виведення коштів в цей період були більш інтенсивними, ніж в епізоді 2012 року.
Сумарні втрати державних банків в той період склали понад 520 млн грн.
В результаті "експрес-аналізу", який опинився у розпорядженні ЕП, було виявлено дев'ять характерних епізодів, які стосувалися виведення коштів з держбанків.
В даному випадку майже всі компанії, які допомагали "сім'ї" виводити кошти, були афілійовані з біржової групою "Перспектива", основним власником якої є дніпропетровський бізнесмен Сергій Антонов.
Тут є вже згадана раніше компанія "Фондовий актив" та ряд інших посередників: ЗНВКІФ "Бонд", ТОВ "Центральний брокер". Засоби виводилися на користь ЗНВКІФ "Бонд" і кіпрської компанії Qhenox Limited.
Народний депутат, член комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Верховної Ради Павло Різаненко зазначає, що ці епізоди - це лише частина вкрадених у держбанків коштів, які заморожені як "гроші Януковича".
"З огляду на, що співучасниками є ICU і багато людей в держбанках, які працюють і сьогодні, зараз будуть проштовхувати закон про спецконфіскаціі. Щоб ніхто з цих людей не сів і" гроші Януковича "пішли в бюджет. Якщо ж забирати ці гроші згідно з чинним КПК, потрібно засудити не тільки Януковича або, скоріше, якісь його зіц-голів, але і співучасників, серед яких люди з ICU і ОТП, "Перспективи", Ощад, Укрексімбанку та Укргазбанку. Більшість з них на посаді і в бізнесі "- говорить нардеп.
Це підтверджують і юристи, до яких ЕП звернулася з аналогічним питанням: чи дозволяє нинішній КПК повернути вкрадені кошти в бюджет?
"Звичайно дозволяє, але для цього треба провести розслідування, підготувати справу для передачі в суд і отримати вирок суду, яким і буде одночасно прийнято рішення про конфіскацію", - говорить один з юристів на правах анонімності.
У той же час, за його словами механізм спецконфіскаціі дає можливість прямо конфіскувати ці кошти без належного розслідування та судового розгляду. "Кримінальну справу можна буде потім спустити на гальмах, коли суспільний інтерес до нього вщухне, і про нього забудуть", - додає юрист.
Наші дні…
Після Революції Переваги, перераховані вище компанії не перестали існувати і не понесли покарання. Більш того, деякі з компаній, які фігурували в аналітичних записках, були помічені в гучних угодах.
Наприклад компанія "Фондовий актив" в листопаді 2014 року придбала в ході приватизаційного аукціону на Східно-Європейській фондовій біржі 25% держпакету акцій "Вінницяобленерго". А в на початку 2015 року це акції потрапили в портфель до ICU.
"Кінцевим покупцем 24,99% акцій є їх закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд" Інвестиційний капітал - Фонд акцій ", яким управляє КУА" Інвестиційний Капітал Україна ", - заявили тоді ЕП в прес-службі компанії.
Також компанії з орбіти "Перспективи" засвітилися в скандалі навколо виведених грошей з БГ Банку, який пов'язували з родиною екс-генпрокурора Віктора Пшонки.
Тоді вже при новій владі БГ Банк продав два пакети ОВДП номіналом 4,7 млн доларів за 8,3 тис. Грн структурам "Перспективи". В кінцевому підсумку ці папери також виявилися в портфелі ICU.
Якщо раніше ці компанії працювали в інтересах "сім'ї" Януковича, то після революції вони нікуди не поділися, а просто стали обслуговувати нових ситуативних клієнтів.
Раніше нардеп від Самопомочі - Павло Костенко - заявляв, що за допомогою спекуляцій з держоблігаціями "бізнес-партнери глави НБУ Валерія Гонтаревої за день заробляють більше 80 млн грн".
Тоді він заявляв, що для підтвердження корупційної змови між структурами близькими до нинішньої чолі НБУ і держбанками необхідно відкрити повну інформацію по здійснення біржових торгів.
Зараз він виступає відповідачем за позовом від ICU щодо поширення недостовірної інформації про професійну діяльність ICU і нанесення шкоди її репутації.
Опитані співрозмовники ЕП на ринку говорять, що в заяви Костенко є частка правди.
"Проблема не в якихось людей або компаніях, проблема в тому, що це відбувається системно впродовж багатьох років, і ніхто з цим нічого не збирається робити" - каже один з опитаних учасників ринку.
Підтвердити це можна буде тільки в разі повноцінного розслідування правоохоронними органами.
За даними ЕП, інформація про ці епізоди кілька тижнів тому потрапила в ГПУ. Крім цього, минулого тижня на ім'я глави НКЦБФР був зроблений запит від народного депутата Павла Різаненка, в якому він просить Комісію перевірити законність цих угод.
ЕП зверталася за коментарями до учасників угод, але більшість запитів були проігноровані.
"Висловлюючи глибоку повагу до вашої діяльності, змушені відповісти, що інформація про біржових угодах не є публічною і носить характер комерційної таємниці. ОТП Банк як торговець цінними паперами підзвітний НБУ і НКЦПФР.
Вся інформація про укладені угоди на щоденній основі надається держрегулятору. Порушень в діяльності ОТП Банку не виявлено ", - відповіли в прес-службі ОТП банку.
В НБУ також дали відписку:
"Оскільки Національний банк України не є регулятором ринку цінних паперів і не є уповноваженим визначати ні відповідність угод принципам добросовісної інвестування, ні власників компаній, які не є банківськими установами, радимо звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, і безпосередньо в компанію ICU ".
Хоча ЕП зверталася особисто до Валерії Гонтаревої з проханням відповісти на питання, чи відповідають операції з цінними паперами її колишньої компанії принципам добросовісної інвестування.
У ICU на питання ЕП не відповіла, а в НКЦПФР документи зайшли тільки минулого тижня. Після депутатського запиту регулятор буде зобов'язаний розібратися в законності цих угод і зрадити інформацію в правоохоронні органи.
ЕП продовжить стежити за ситуацією.
Отже, як це відбувалося?ЕП на правах анонімності опитала кількох торговців ОВДП: як вони оцінюють такі операції?
Це підтверджують і юристи, до яких ЕП звернулася з аналогічним питанням: чи дозволяє нинішній КПК повернути вкрадені кошти в бюджет?
