Через анексії Криму Росією і торгових воєн між Москвою і Києвом постраждали і експортери з Молдови. З 2014 року протяжність маршруту молдавських товарів на півострів збільшилася в два рази, а для обходу заборон на торгівлю з Кримом підприємці змушені використовувати послуги російських фірм-посередників. Незважаючи на це, імпорт молдавських товарів на півострів триває.
Кримський бізнес молдавської фірми
Зовні гуральню «Маглів» в кримському місті Алушта нагадує середземноморську віллу: недалеко від його яскраво-жовтих будівель-море, красиві пальми і сосни.
Як з'ясували журналісти RISE Moldova , В Алушту до, а також після анексії півострова Росією (в березні 2014 роки), тривав імпорт товарів фірми «Молдавський стандарт» з міста Твардіца, Тараклійського району.
За два роки до анексії «Маглів» отримав від молдавської фірми товарів, митна вартість яких (згідно з українськими митним реєстрів) склала трохи більше 1,9 млн. Євро. Однак за наступні після анексії три роки обсяг імпорту товарів з Молдови в Алушту обвалився майже в два рази - до 1,1 млн. Євро.
За даними митних реєстрів Росії і України, які потрапили в розпорядження RISE Moldova , C березня 2014 року майже весь товар з Молдови на анексувати півострів вивозився транзитом через Україну, але маршрут товару збільшився вдвічі, а в торгову операцію додався ще один посередник, - фірма з Росії.
13 березня 2014 року. Згідно митній базі даних України, в Крим в'їжджає одна з останніх партій товару від «Молдавського стандарту» ввезена без посередників. Одержувач - фірма «Маглів» з Алушти.
Відправник - «Молдавський стандарт» (Твардіца), одержувач - «Маглів» (Алушта) // Дані: митного реєстру України
23 квітня 2014 року. З цієї дати, імпорт етикеток і пляшок для декількох видів міцних алкогольних напоїв з'являється в російській митній базі. Експортер з Молдови, - все та ж твардіцкая «Молдавський стандарт». Кінцевий пункт поставки товару, - колишній, місто Алушта. Однак імпортер змінився. Замість української фірми «Маглів» етикетки і пляшки для декількох видів алкогольних напоїв ввозить російська компанія «Вінтаж» з російського міста Кримськ, що в Краснодарському краї, по сусідству з Кримом через Керченську протоку.
Відправник - «Молдавський стандарт» (Твардіца), одержувач - «Вінтаж» (Кримськ). Пункт призначення - Алушта, Крим / Дані: митного реєстру РФ
З квітня 2014 по 2016 року краснодарська фірма «Вінтаж» отримала у «Молдавського стандарту» товару на суму понад 1 млн. Євро. В основному це були етикетки і пляшки для алкоголю.
--------------------------
ТОВ «Молдавський стандарт» - відкрита в 1999 році і володіє в місті Твардіца (Тараклійський район) фабрикою з виробництва коньячної продукції, граппи і віскі. Засновник і перший власник компанії - уродженець Криму Микола Луцик, громадянин Болгарії і Белізу (подробиці: ТУТ ). Понад рік офіційним власником фірми значиться британська Mercat Developments Limited, якою володіє громадянка Молдови, а керує громадянка Литви. подробиці: ТУТ і ТУТ
ТОВ «Маглів» відкрита в 1997 році (подробиці: ТУТ ). У листопада 2014 фірма перейшла з української на російську юрисдикцію. Вчора основна частка в «Магліве» (97%) належить «Молдавському стандарту», чиї товари (пляшки для алкоголю і етикетки) ввозили в Крим і після його анексії. подробиці: ТУТ і ТУТ
------------------------
У жовтні 2014 року президент України Петро Порошенко підписав закон « Про вільну економічну зону Крим », За яким торгівля з півостровом, без дозволу офіційного Києва, підпадає під регулювання законів України« Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму ».
З 2015 року торгівлі з Кримом в Україні оголошують блокаду. Моніторингом виконання постанов офіційного Києва про заборону поставок товарів до Криму займається Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо- переміщених громадян України. А визначає і санкції по відношенню до компаній, які торгують з півостровом - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Санкції бувають трьох категорій: штрафи, припинення зовнішньоекономічної діяльності або введення індивідуального режиму ліцензування. подробиці: ТУТ і ТУТ
За українськими законами, санкції можуть бути застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства України. подробиці: ТУТ
Олексій ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, державний секретар Мінекономрозвитку і торгівлі України:
«Мінекономрозвитку жодного разу не видавалися накази про застосування санкцій до юридичних осіб, зареєстрованим в Республіці Молдова і здійснює експортні операції з АР Крим в 2014-2017 роках».
Зовнішньополітичне відомство Молдови, на прохання українського МЗС, неодноразово інформувало молдовський уряд, Торгово-промислову палату та Митну службу «про недопущення торгових угод і експортних операцій з півостровом Крим».
У Митній службі Молдови пояснили, що «митні органи оформляють на експорт товари в багато країн включаючи і в місцевості [в Криму]», а «декларант повинен вказати у відповідних графах митної декларації країну призначення - Україна». подробиці: ТУТ
Як ввозити щоб не знайшли
Щоб отримати додаткові підтвердження імпорту в Крим молдавських товарів, під виглядом експортерів яблук з Гагаузії, товар яких хоче купити фірма в Криму, ми зателефонували Світлані Полулях - фахівця з митного оформлення з Росії. Її телефон був позначений в митних реєстрах РФ, що потрапили в розпорядження RISE Moldova.
З 2014 року Полулях кілька років поспіль обробляла документи на імпорт і від «Молдавського стандарту». Митний фахівець нам і пояснила, як потрібно оформляти відправляється з Молдови продукцію, щоб вона доїхала до Криму.
Полулях оформляла ввезення в РФ товарів, виробниками яких значаться багато молдавських компаній // Дані: митного реєстру РФ
Світлана Полулях, фахівець з митного оформлення компанії «Ростек-Кубань» (Росія):
«З Молдови пишіть пункт призначення Краснодар. <...> Головне не показати, що це Крим одержувач, в [митної] декларації він не повинен бути. Одержувач у вас фірма в Краснодарському краї ... Потім, щоб не перевантажуватися укладаєте договір на внутрішнє перевезення з цим же перевізником. Декларацію в руки, виписали нову ЦМР-ку [міжнародна транспортна накладна] і вперед ».
Спеціаліст з митного оформлення сама підтвердила і існування фірми-посередника в ланцюжку доставки на півострів молдавських товарів, порадивши звернутися до представників компанії, «яка з Молдовою часто працює».
«Вони отримували товар у« Молдавського стандарту »- пляшки. Везли сюди в Кримськ, потім переправляли до Криму ці ж машини. Фірма «Вінтаж» називається », - сказала Полулях.
Під тією ж легендою ми зв'язалися і з директором «Вінтаж» Валентином Ужаковим. Бізнесмен поскаржився на те, що за посередництво в переправленні до Криму молдавського товару йому ще повинні грошей.
Журналіст RISE Moldova: - Чи можливо з Молдови і до Алушти тільки на одному транспорті [довезти]?
Ужаков: - Можна, можна
Журналіст: - «Молдстандарт» так робив?
Ужаков: - Так
Журналіст: - Багато взагалі «Молдстандарт» вам повинен [грошей]?
Ужаков: - Ми від цього не постраждали. Нам повинен завод [ «Маглів»], ми повинні «Молдстандарту». Ми ніби як взялися допомогти, а вийшло, що незавершена процедура.
Збитки після анексії
У твардіцкой фірмі категорично заперечують факт відправлення з Молдови продукції на півострів після його анексії.
Василь ШОШЕВ, директор «Молдавського стандарту»:
«Ми не возимо в Крим дуже давно. Україна не пропускає транзит, так як юридично неможливо вантажити туди. З Україною, та співпрацюємо, ми продаємо коньячний спирт. Якщо ви принесете хоч один документ, де «Молдавський стандарт» поставляє на «Маглів», - я капелюх зніму ».
Про те, що з березня 2014 по жовтень 2017 товар твардіцкой фірми не ввозився на завод «Маглів» йдеться і в офіційних відповідях алуштской компанії і «Молдавського стандарту». подробиці: ТУТ і ТУТ
Микола ЛУЦИК, засновник «Молдавського стандарту»:
«Молдавському стандарту» на сьогоднішній день не належать ніякі компанії в Криму. У вас невірна інформація і ми не відправляли до Криму товар. Етикетки і тару поставляли в Краснодарський край, місцеві компанії є кінцевий пункт поставки ».
Микола Луцик - відомий на півдні Молдови засновник компаній, що виробляють алкоголь // Фото: Микола Дудогло via Facebook
Після анексії Криму справи у алуштинського заводу пішли шкереберть. За даними російської аналітичної бази СПАРК, в 2014-му році «Маглів» працювала в збиток, втративши 659 тисяч євро; в 2015-му - ще 135 тисяч євро. У квітні 2016 року російський суд ввів процедуру банкрутства «Маглів»; пізніше суд призначив розпорядника майна Руслана Друзін. подробиці: ТУТ і ТУТ
Микола ЛУЦИК:
«Коли відбулися події переходу юрисдикції завод [« Маглів »] перестав працювати, оскільки все майно молдавських компаній або українських, захоплювали рейдери. Ці ж рейдери ввели процедуру банкрутства [фірми в Алушті] ».
Експорт в США і в Україні
Тим часом, в 2016 році «Молдавський стандарт» увійшла в топ-5 найбільших з 16 експортерів Молдови, які скористалися режимом преференційної торгівлі з США. подробиці: ТУТ
Цей режим пільгового вивезення товарів був введений американською владою завдяки тому, що в кінці 2012 року Вашингтон скасував для Молдови поправку Джексона-Веніка, що обмежує торгівлю з країнами, такими, що порушують права людини. У 2012-му, обговорення скасування поправки в Вашингтоні, за допомогою лобістської компанії з США, замовляв Влад Плахотнюк, який займав пост першого віце-спікера молдавського парламенту. подробиці: ТУТ і ТУТ
«Молдавський стандарт» продовжує бізнес і з фірмами з України.За даними українського митного реєстру, твардіцкая компанія з жовтня 2014 року по липень 2017 року відправляла компаніям з Тернополя, Херсона, Одеси і Києва коньячний спирт і винний дистилят. Загальний обсяг експорту за три з половиною роки - близько 2,2 млн.євро.
Фірма-тезка з Сімферополя
За даними митного реєстру Росії, крім продукції «Молдавського стандарту», в 2015 і в 2016 роках до Криму, ввозили промислове обладнання, відправником яких в Молдові значиться Кишинівська фірма Berhord.
Відправник в Молдові і одержувач в Криму - «Берхорд» // Дані: митного реєстру РФ
Одержувачем товару на півострові значиться компанія з такою ж назвою, «Берхорд», юридична адреса якої - місто Сімферополь, - столиця Криму.
Згідно митної статистики РФ, в 2015 і в 2016 роках від молдавської фірми Berhord сімферопольська «Берхорд» імпортувала товарів на загальну суму майже в 1,3 млн. Євро.
Продукцію, в основному, возили транзитом через територію континентальної України. Також, згідно з реєстрами української митниці, після анексії півострова Кишинівська фірма c 2014 з 2016 рік експортувала в Україну товарів на суму понад півмільйона євро.
Крім обладнання молдавського виробництва Кишинівська Berhord оговтується кримської «Берхорд» товари, країнами походження яких, крім Молдови, значаться Італія і Німеччина.
---
Berhord SRL (2002) займається в Молдові торгівлею різних товарів. 10% у фірмі належить Ані Аворнік - дружині Георгія Аворніка, - відомого в Молдові юриста, члена Вищої ради магістратури (подробиці: ТУТ ). За даними декларації про майно і особисті інтереси самого адвоката, в 2016 році сім'я Аворнік отримала від Berhord понад 340 тис. леїв у вигляді дивідендів.
«Берхорд» ТОВ відкрита в Сімферополі в 2007. В даний час нею володіє Андрій Свинцов, який і керує фірмою. Свинцов став єдиним власником і адміністратором фірми після того, як «Берхорд» в січні 2015 року було перереєстровано в російську юрисдикцію. подробиці: ТУТ і ТУТ
Тезки в Криму. На фото - зліва направо: Андрій Свинцов (директор «Берхорд» ТОВ, Сімферополь) і Андрій Йосип (директор Berhord SRL, Кишинів) в Криму // Фото: via Facebook
Андрій Йосип, директор Berhord SRL (Кишинів):
«Ми не порушуємо законодавство ні Республіки Молдова, ні України, ні Росії. Ви краще розберіться хто там військовий переворот влаштував в Києві, що створило таку ситуацію. Ми обслуговуємо Крим з 1999 року. Не знаю, яким чином вони [товари] потрапляють до Криму. Ми працюємо з компанією [ «Берхорд»], яка зареєстрована в Краснодарі. Військовий переворот на Україні завдав і так величезної шкоди нашій компанії, яка знаходиться на межі банкрутства. Дайте нам спокій і не турбуйте ».
Володимир ТХОРИКА ( RISE Moldova ), Петро Ґарчен ( GagauzMedia , Комрат), Любов ВЕЛИЧКО ( texty.org.ua , Київ)
Сприяння надав: Метін Джумагулов ( KLOOP , Бішкек)
Ця стаття опублікована в рамках проекту «Follow the Money», що реалізується RISE Moldova і TOL на основі гранту, наданого Міністерством закордонних справ Чехії і National Endowment for Democracy. Автори відповідальні за зміст статті і вона ніяк не виражає погляди Міністерства закордонних справ Чехії або National Endowment for Democracy.
Переопубликования статей з www.rise.md допускається, але обсягом не більше 1000 символів. В обов'язковому порядку необхідно цитувати джерело і автора інформації, а в разі переопубликования інформації веб-порталами необхідно проставляти і пряму гіперпосилання на цитовану на rise.md статтю. Повний переопубликования можливо тільки за умови угоди, укладеної з RISE Moldova. Матеріали on-line платформи www.rise.md захищені Законом №139 про авторське право і суміжні права, а також деонтологічних кодексом журналіста Республіки Молдова.
Стаття З ТЕМИ «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ»:
Як армію України постачають через Молдову технікою з Росії
Прямий зв'язок: ФСБ могла прослуховувати України через фірму придністровського олігарха
Класична схема: як Шор і Мельник розвивали DUTY-FREE в Киргизстані
Журналіст RISE Moldova: - Чи можливо з Молдови і до Алушти тільки на одному транспорті [довезти]?
