Заарештовані в Іспанії за звинуваченням в організації злочинного співтовариства Геннадій Петров, Олександр Малишев і їх партнери мали вражаючі зв'язку в Росії серед політиків, чиновників, керівників підконтрольних державі компаній, бізнесменів і друзів Володимира Путіна. Така російська специфіка. Без здатності уживатися зі злочинним світом тут не міг обійтися жоден помітний підприємець. Рідкісні бізнесмени могли дозволити собі не платити данину або уникнути сумнівного знайомства. А оскільки бізнес, політика і держслужба у нас до сих пір чітко не розділені, затриманий в Європі «авторитет» може мати багато спільних спогадів з представником російської еліти. При зустрічі вони легко впізнають один одного і навіть обміняються теплими привітаннями. Не так багато води утекло з часів бурхливих дев'яностих. 
Петро Саруханов / «Нова газета»
Згідно з іспанським обвинувальним висновком (основні тези в «Новой газете» № 50 за 2008 рік) Петров, Малишев і ще кілька людей, заарештованих в курортних містечках Іспанії в ході операції «Трійка», влаштувавшись в Малазі, Леванте і на Балеарських островах,
контролювали через підлеглих і посередників різного роду злочинну діяльність, в тому числі контрабанду, шахрайство, хабарництво, наркотрафік і вбивства.
Слідчий суддя Бальтасар Гарсон, який веде розгляд, назвав угруповання тамбовсько-Малишевський, позначивши зв'язок Геннадія Петрова із заарештованим в Росії в 2007 році лідером тамбовського угруповання Володимиром Кумаріним (Барсукова), якого звинувачують в організації вбивства, замаху на вбивство і захопленні власності.
В обвинувальному висновку Петрова названо одним з авторитетів тамбовського угруповання. У документі також зазначено, що в минулому він був в російському слідчому ізоляторі разом з Сергієм Кузьміним, з яким створив кілька фірм.
Ще в травні 1997 року підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю комісаріату іспанського міста Марбельї через посольство Іспанії в Росії попросило про сприяння. В Іспанії розслідували справу про відмивання значних грошей, вкладених в нерухомість, і вийшли на російських громадян, які в січні 1997 року створили компанію «Іспарус» (Hisparus). Тоді слідство звернуло увагу, зокрема, на Геннадія Петрова і Сергія Кузьміна.
банк друзів
Іспанських поліцейських зацікавили особи, які вже потрапляли в поле зору управління по боротьбі з організованою злочинністю в Росії. Вони фігурували в оперативних довідках (є в розпорядженні редакції), де їх називали членами організованих злочинних груп. А судячи з іспанської обвинувального висновку - їх імена були відомі правоохоронним органам США і Євросоюзу. Але це не означало, що майбутні арештанти займали маргінальне положення в російському суспільстві. Принаймні в 1998-1999 роках вони були співвласниками банку «Росія», який об'єднав знайомих Володимира Путіна.
Геннадію Петрову і Сергію Кузьміну належало по 2,2% акцій банку, а на зборах акціонерів їх представляв Андрій Шумков, який в 1998-2000 роках входив до його ради директорів (про це повідомила бізнес-газета «Ведомости»). 14,2% акцій «Росії» в 1998-1999 роках належали пітерським фірмам «Ергене», «Форвард Лімітед» і «Палива інвестиційної компанії» ( «ТІК»), які були пов'язані з Шумковим. «Ергене» володіли Шумков і Кузьмін, а співвласниками «ТІК» виступали фірми «БХМ» і «Фінансова компанія Петроліум», афілійовані з Кузьміним і Петровим.
Арешт Геннадія Петрова в Іспанії. Фото: EPA
довідка
Банк «Росія»
Серед акціонерів банку «Росія» багато пітерських друзів колишнього президента, а тепер прем'єра Росії. Основний акціонер і голова ради директорів банку Юрій Ковальчук створював з Володимиром Путіним дачний кооператив «Озеро». Акціонер Микола Шамалов і колишній акціонер Віктор Мячин також були співзасновниками «Озера».
За збігом банк «Росія» зумів отримати контрольний пакет великого російського страховика «СОГАЗ» ( «Страхове товариство газової промисловості»), який відколовся від «Газпрому», стати найбільшим акціонером Фінансового союзу «Державний», якому належать акції більше 90 російських підприємств, і основним власником «Національної медіагрупи», яка об'єднує два телеканали і газету «Известия». Підконтрольна банку структура управляє найбільшим в Росії недержавним пенсійним фондом "Газфонд", і це далеко не повний перелік перемог.
З банком і афільованими з ним структурами пов'язані деякі родичі Путіна: син його двоюрідної сестри Михайло Шеломов - основний власник фірми «Акцепт», якій, за даними на 2008 рік, належали міноритарні частки в банку, «СОГАЗ» і афілійованої з банком управляючої компанії « Аброссія ». Син двоюрідного брата прем'єра Михайло Путін, попрацювавши в «Газпромі», в 2007 році став заступником голови правління «СОГАЗ».
«Нова» з'ясувала, що з банком «Росія» були пов'язані в тому числі і партнери сина Геннадія Петрова. Антону Петрову 28 років. Він співзасновник і голова ради директорів будівельної компанії «Балтійський моноліт», яка зводить елітну нерухомість в Москві, Санкт-Петербурзі і Сочі. Гендиректор «Балтійського моноліту», партнер Петрова Аркадій Буравой, був співвласником «Концерну Екомт-Інвестконсалтинг». За даними на 1995 рік, фірма володіла 5% банку «Росія», а Буравой входив в його ревізійну комісію щонайменше до 2001 року.
Серед співвласників «Концерну ...» був Олег Носков - колишній акціонер, член ради директорів банку «Росія» і партнер Антона Петрова. Разом зі своїм сином Олексієм Носковим і Петровим-молодшим вони засновували московську фірму «Капітал плюс». Її співзасновником була також Ольга Соловйова.
Згідно з іспанським обвинувальним висновком Соловйова - партнер Олександра Малишева і його родичка (в документі сказано, що її сестра як нібито є дружиною брата Малишева). Малишев не мав економічної освіти, тому знання Соловйової, а також участь декількох адвокатів допомагали управляти фінансами спільноти. Проаналізувавши грошові проводки між декількома фірмами і надходження з Швейцарії, Угорщини, Росії, Естонії та Латвії на рахунку Ольги Соловйової і її сестри, слідство дійшло висновку про те, що вона пов'язана з Петровим, Малишевим і Кузьміним і брала участь в схемах легалізації коштів, які вкладалися в іспанську нерухомість.
У Росії Соловйова і Малишев значилися засновниками пітерської торгової фірми «Торнадо», створеної в квітні 1991 року. ДО 2001-му серед її співзасновників значився Володимир Вікторович Бланк.
Колишній член уряду Санкт-Петербурга, колишній заступник керівника Федерального агентства по будівництву і ЖКГ, колишній заступник міністра регіонального розвитку Володимир Бланк через свого помічника передав «Нової», що ніколи не мав відношення до «Торнадо». Засновником значився його повний тезка. Зв'язатися з іншим Володимиром Бланком не вдалося.
Довідка
«Капітал плюс»
Створений Антоном Петровим, Ольгою Соловйової і Носкова московський «Капітал плюс» мав дочірню структуру «Трансінвест 2000». Згідно з базою даних SKRIN, вона пов'язана з новосибірським «Центром ділового співробітництва», який володів половиною «Лівобережного піщаного кар'єру» в Новосибірській області, а також 18% забайкальського гірничо-металургійного підприємства «Забайкалстальінвест». 25% підприємства було під контролем «РЖД». З 2003 року «Забайкалстальінвест» входить в «Базовий Елемент» Олега Дерипаски.
«Трансінвест 2000» відзначений і в судових позовах. У 2003 році «Мостобуд-9» безуспішно намагався довести удавану операцію між «Трансінвест 2000» і «Балтійської будівельної компанією-30», метою якої нібито було утруднення стягнення з «БСК-30» 19 мільйонів рублів на користь «Мостобуду-9» . Суди двох інстанцій були програні.
Будівництво
Вкладення грошей у нерухомість і будівельний бізнес - сфера, в якій Петрови найбільш помітні. За збігом інтереси Антона Петрова і його партнерів перетиналися з найбільшою інвестиційно-будівельною групою в Росії - «Балтійської будівельної компанією» (БСК) Ігоря Найвальт. Цю групу також можна назвати не сторонньої для Володимира Путіна і його оточення. Банк «Росія» до лютого 2005 року був серед акціонерів філії «БСК СПб». А син двоюрідної сестри Путіна Михайло Шеломов з травня по грудень 2007 року значився засновником «БСК-65».
Антон Петров і Олег Носков володіли пітерської фірмою «Фінанси і управління». Разом з «БСК» вона створювала «Консалтингову групу Балтійські системи управління», а також була акціонером самарського виробника підйомних кранів ВАТ «Сокіл», що входить в «БСК».
У раді директорів «Сокола», згідно зі звітом компанії, разом з Ігорем Найвальт засідав Олексій Геннадійович Петров (1977 року народження). Олексій Петров був також гендиректором «КГ Балтійські системи управління».
Ігор Найвальт не відповів на запит «Нової», не повідомила, чи знайомий він з Петровим і чи є Олексій Петров старшим сином Геннадія Петрова. Антон Петров і Аркадій Буравой також не прокоментували ситуацію.
Зв'язатися з Олексієм Геннадійовичем Петровим не вдалося. Але ми з'ясували, що він був керівником Національної федерації спортингу, серед засновників якої значилися Ігор Найвальт, колишній акціонер і член ради директорів банку «Росія» Віктор Мячин, основний акціонер банку Юрій Ковальчук та голова російської Держдуми, лідер «Єдиної Росії» Борис Гризлов.
Коли поліція обшукала шикарну іспанську віллу депутата російської Держдуми Владислава Резника, який купив цю саму віллу і катер у компаній Геннадія Петрова (докладніше - «Нова газета», № 79 за 2008 рік), головний парламентарій Гризлов виступив з публічною заявою і назвав дії іспанської влади провокацією проти Росії.
Хімія і енергоресурси
Андрій Шумков, який представляв інтереси Геннадія Петрова і Сергія Кузьміна на зборах акціонерів банку «Росія», і деякі фірми, пов'язані з Кузьміним і Петровим, мали безпосереднє відношення до підприємств паливно-енергетичного комплексу та хімічної галузі Санкт-Петербурга. Ці зв'язки приводили і до Володимира кумарини (Барсукову).
Володимир Барсуков (Кумарін) - авторитетний бізнесмен. Його називали «тіньовим губернатором Петербурга». Фото 1999 года / РІА Новини
Згідно SKRIN Шумков був керівником «Промислової групи Кінбоу» і «Фінінвест», 100-процентним власником яких значилося «Кінбоу трейдинг Лімітед» з Британських Віргінських островів.
Обидві російські фірми виступали акціонерами пітерського «Червоного хіміка». З 1996 року основним власником і гендиректором підприємства був В'ячеслав Рутштейн, який входив до складу засновників «Санкт-Петербурзького благодійного громадського фонду ІМТО-XXI століття» (фонд підтримки Університету інформаційних технологій механіки і оптики). Одним із засновників фонду був Володимир Кумарин.
В кінці дев'яностих «Червоний хімік», банк «Росія», Морський порт Санкт-Петербурга, Комітет з управління міським майном (КУГИ), авіаційне підприємство «Пулково», управління Жовтневої залізниці входили в число акціонерів «Петербурзької паливної компанії» (ПТК) , найбільшої в регіоні. Їх частки в той період не назвеш значними - майже у всіх приблизно по 5 відсотків, крім цього комітету, який мав 14,5% ПТК. На такому тлі виділялися особливо примітні акціонери - фірма «Петроліум» (12%) з адресою афілійованої з Петровим і Кузьміним «Фінансової компанії Петроліум» та «Червоного хіміка». А також «Інформаційне бюро Петер» (12%), до якого були причетні знаменитий пітерський антиквар Ілля Трабер, який нині мешкає в Іспанії, колишній співробітник КДБ Віктор Коритов, що згодом став заступник голови правління Газпромбанку, і Михайло Сироткін - згодом заступник начальника юридичного департаменту «Газпрому».
У 1998-1999 роках віце-президентом, заступником голови ради директорів ПТК, згідно SKRIN, був Володимир Кумарин. Він же в 1999-му входив до ради директорів проекту «Знам'янська» німецької фірми «Спагія» (SPAG, або St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG - Санкт-Петербурзьке товариство нерухомості та пайової участі). А одним з консультантів «Спагія» в минулому значився Володимир Путін. У «ПТК» не коментують ситуацію за давністю років, відзначаючи, що Кумарин ніяк не пов'язаний з компанією.
держкомпанії
Геннадій Петров і його син знайомі з деякими керівниками підконтрольних державі компаній. Антон Петров був засновником московської фірми «Северфінанс» разом з Наїлем Малютіна - в даний час гендиректором «Фінансової лізингової компанії» (ФЛК), що входить в державну «Об'єднаної авіабудівної корпорації» (ОАК). У «ФЛК» пояснили, що це було давно і Малютін ніяк не пов'язаний з «Северфінансом».
Джерела, близькі до іспанського слідству, повідомляли про те, що заарештовані росіяни нібито обговорювали суднобудівні проекти, що стосуються «Об'єднаної суднобудівної корпорації» (ОСК). Як нам вдалося з'ясувати, Геннадій Петров знайомий з колишнім першим заступником гендиректора «ФЛК» Андрієм Бурлакова, який в даний час є співвласником Wadan Yards (суднобудівні верфі в Німеччині та Україні).
Ми зв'язалися з Бурлакова, і він пояснив, що знайомий з Петровим і зустрічався з ним кілька разів, але ніяких спільних проектів не мав і ділові питання ніколи не обговорював.
- Геннадій Петров знав мало не половину країни і вже точно майже всіх важливих людей в Пітері, - на умовах анонімності згадує знайомий Петрова, співробітник однієї з підконтрольних державі компаній.
Він не думає, що Петров в чомусь винен, і вважає, що причиною арешту могли стати ті ж гроші. Петрову знайомий співчуває. Каже, що він літня людина, у якого далеко не все гаразд зі здоров'ям, а його в Іспанії перевозили з в'язниці до в'язниці з метою безпеки, мабуть, щоб не зміг налагодити контактів, так що навіть передані йому речі за ним не завжди встигали.
- Він багато б віддав за те, щоб назавжди забули про його минуле. І давно хотів жити, не привертаючи уваги. А для його арешту задіяли спецназ і вертольоти ...
Втім, знайомий зазначає, що Петров міг вирішити багато питань незалежно від того, був він в ув'язненні або на свободі.
- Переділ власності в дев'яності роки проходив з прямою участю кримінальних угруповань і злочинних авторитетів, - переконаний депутат Держдуми колишній співробітник карного розшуку Олександр Куликов. Якщо в Росії не будуть самі проводити розглядів, а будуть чекати скандалів за кордоном, ми не зможемо довести, що будуємо відносини в суспільстві на основі закону.
- Чому в Росії еліти так близькі до представників тіньового світу? Та тому, що всі ми «вийшли з гоголівської шинелі», еліти відбуваються з тих же кіл, - розмірковує один з членів Російського союзу промисловців і підприємців. Він зазначає, що такий період був і в інших країнах. Звичайно, в епоху перетворень все в тій чи іншій мірі пройшли «школу бруду», але не обов'язково було сидіти на першій парті.
за участю
Матеріал підготовлений в процесі роботи над проектом Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) - спільної програми, в якій беруть участь Центр расследовательской журналістики (Сараєво), Румунський центр расследовательской журналістики, Болгарський центр расследовательской журналістики, Media Focus, Кавказький центр журналістських розслідувань і «Нова газета», а також журналісти з Чорногорії, Молдови, Албанії, України, Грузії і Македонії.
Чому в Росії еліти так близькі до представників тіньового світу?
