OCCRP - Російські банки і кузен Путіна

1. Російські банки і кузен Путіна August 22, 2014 OCCRP Ігор Путін Діяльність російської фінансової...
2. Ще один банк

Російські банки і кузен Путіна

August 22, 2014 OCCRP

Ігор Путін

Діяльність російської фінансової «мегапрачечной» - найбільшої схеми по відмиванню грошей з усіх коли-небудь виявлених на пострадянському просторі - мала певне відношення до людей, які мають надзвичайно серйозними зв'язками і статусом.

Ряд банків, причетних до цієї тіньової операції, виявився пов'язаний з родичем російського президента Володимира Путіна і одним колишнім кремлівським чиновником.

Як заявляє влада Молдови, за останні три роки з Росії в країни ЄС у незаконний спосіб було виведено близько 20 мільярдів доларів. Легалізація цих коштів відбувалася за участю 29 російських банків, а також одного банку Молдови та одного латвійського банку . Використовуючи фіктивні позики і липові контракти, учасники фінансової «мегапрачечной» переводили гроші в Молдову, звідки вони вже потрапляли в Латвію. При цьому успіх всієї шахрайської схеми залежав від «правильних» постанов молдавських суддів, з санкцій яких подібні транзакції набували досить законний вид. Зараз прокуратура і поліція Молдови намагаються дати оцінку ролі місцевих суддів у всій цій сумнівній історії .

Руслан Мільченко може в подробицях розповісти про те, як діяла схема відмивання грошей. Колишній співробітник правоохоронних органів Мильченко сьогодні очолює Федеральний інформаційний центр «Аналітика і безпека». За його словами, банки свідомо займаються наданням цієї суто російської різновиди фінансових послуг: «Уявіть, що у вас є 100 доларів, походження яких, м'яко кажучи, сумнівне. Ви просто звертаєтеся до потрібного банкіру і пояснюєте йому, що ці гроші вам потрібні на рахунку десь в Гонконзі. Якщо у вас там немає компанії або рахунки, такий «чорний» банкір з готовністю вам її продасть ... Через пару днів ви отримуєте 96 або 97 доларів, в залежності від розміру комісійних, які банкір бере за переказ грошей в Гонконг або інші частини світу. При цьому ви як клієнт не будете знати точного маршруту руху ваших грошей - це завдання вирішує виключно той, хто їх переводить. ( Дивіться тут повний текст інтерв'ю з Русланом Мильченко .)

Поки немає ясності, якою мірою були присвячені в деталі подібних операцій брали в них участь банки. В даний час в Росії не ведеться розслідувань щодо банків - учасників фінансової «мегапрачечной».

Щорічно з Росії витікають багато мільярдів доларів, «зароблені» оргзлочинністю або викрадені з бюджету - тільки за перший квартал 2014 року через країни було виведено понад 64 мільярдів в американській валюті.

Хто такий Ігор Путін?

Одним з ключових учасників згаданої вище гігантської афери став Русский земельний банк (РЗБ). В одному зі звітів правоохоронних органів Молдови, який опинився у розпорядженні журналістів OCCRP, йдеться про те, що в період між 2012 і 2014 роками цей московський банк перерахував молдавському Moldindconbank 152,5 мільярда рублів (близько 5 мільярдів доларів).

Молдавські слідчі при цьому відзначають, що Moldindconbank став фактично єдиною фінансовою установою в країні, куди з метою легалізації з російських банків надходили фінансові кошти, шлях яких потім лежав в латвійський Trasta Komercbanka і далі в інші країни Європи.

До 2011 року РЗБ належав Олені Батуриній, дружині колись володів значним політичним впливом колишнього мера Москви Юрія Лужкова. Свого часу у Лужкова виник конфлікт з російським лідером Володимиром Путіним, і в 2010 році він позбувся поста столичного градоначальника. У 2011 році в якості власників банку Олену Батурину змінили нові акціонери на чолі з 43-річним бізнесменом з Санкт-Петербурга Олександром Григор'євим.

Незабаром після появи нових акціонерів і нового ради директорів РЗБ відкрив кореспондентські рахунки в Moldindconbank і потім, за твердженням молдавських правоохоронців, між цими банками почали відбуватися підозрілі фінансові транзакції .

Новими власниками Російського земельного банку виявилися шість кіпрських офшорних компаній. Одна з них - Boaden Ltd. - контролювалася особисто Григор'євим, який зайняв місце голови ради директорів банку.

У РЗБ Григор'єв привів власну команду управлінців, в числі яких був і двоюрідний брат російського президента Ігор Путін, залишався членом ради директорів до 2014 року .

Олександр Григор'єв

Інформації про Олександра Григор'єва не так багато. Відомо, що у свій час він був віце-президентом Федерації боксу Москви. Високопоставлені джерела, до яких звернулися журналісти OCCRP, пов'язують його з ФСБ, проте в офіційній відповіді на запит OCCRP представники відомства зазначили, що він там ніколи не працював.

Журналістам з великими труднощами вдалося вийти на контакт з Григор'євим. Навіть співробітники належної йому компанії в Чорногорії, де він займається будівництвом розкішного туристичного комплексу , Заперечували, що знають людину з таким ім'ям. Його колишні російські бізнес-партнери говорили, що з Росії він поїхав.

В кінцевому підсумку журналістам вдалося зв'язатися з ним по телефону. «У банківський бізнес я прийшов кілька років тому, - розповів Григор'єв. - Будівельна компанія «СУ-888», в якій я є акціонером, брала участь у багатьох державних тендерах, і нам доводилося звертатися до банків за наданням гарантії. Крім того ... ми брали позики. Коли Олена Батурина почала розпродавати свої активи, ми отримали пропозицію придбати частку в РЗБ. Ми порахували, що банк і будівельна компанія будуть добре доповнювати один одного, і в результаті купили відносно невеликий пакет акцій, - пояснив він. - Однак в кінцевому підсумку у мене виникли розбіжності з іншими акціонерами щодо розвитку банку, і в травні 2013 року я вийшов з цього бізнесу ».

Ігор Путін і Олександр Григор'єв пов'язані між собою різними контактами. Так, Путін був членом ради директорів будівельної компанії «СУ-888» , В якій Григор'єв - головний акціонер. Також Ігор Путін входив до ради директорів Промсбербанка, невеликого банку в Московській області, в той час як одним з його власників був Григор'єв .

У початку 2014 року Ігор Путін пішов зі своїх постів в банках і компаніях Григор'єва, щоб стати керівником Фонду підтримки та розвитку промисловості регіонів. Заявленою метою цієї структури є залучення прямих інвестицій в різні галузі російських регіонів, при цьому офіційний інтернет-сайт фонду не працює.

Журналісти OCCRP не змогли зв'язатися з Ігорем Путіним і отримати його коментар.

Листи, надіслані йому через очолюваний ним фонд та інші пов'язані з ним структури, так і залишилися без відповіді. Його син Роман, керівник консультаційної компанії Putin Consulting Ltd., пояснив журналістам, що його батько прийняв рішення не надавати коментарі: «Все, чим він хотів поділитися з громадськістю, міститься в його листі, опублікованому виданням Forbes Росія».

«Мій особистий досвід, набутий в останні роки, доводить вірність того твердження, що російській банківській системі потрібно радикальне оздоровлення та очищення від неблагополучних банків, очолюваних людьми з сумнівною репутацією».

вказує Ігор Путін в тому листі, датованому 10 лютого 2014 року.

У тому ж листі він пише: «Ряд« компетентних джерел попереджав мене про справжній стан справ в РЗБ і підтвердив мої власні сумніви. Розуміючи, що я не в силах змінити фінансову політику, вирішив покинути раду директорів банку ».

Зі свого боку Григор'єв заявляє, що не знає, про що саме говорить Путін в своєму листі. «Що стосується наших відносин, то ми до сих пір іноді телефонуємо один одному. Але друзями ми ніколи не були - ми були партнерами », - додає він.

18 березня цього року Центробанк Росії відкликав у Російського земельного банку ліцензію в зв'язку з порушенням ним законодавства з протидії відмиванню грошей. У ЦБ вказали, що обсяг підозрілих транзакцій банку склав більше 15 мільярдів рублів (близько 500 мільйонів доларів). При цьому, за твердженням молдавських правоохоронців, в реальності через банк було відмито в 10 разів більше грошей.

У російському Центральному банку відмовилися коментувати деталі цих сумнівних операцій, посилаючись на те, що ініційована ЦБ перевірка ще не завершена.

Олександр Григор'єв каже, що йому не відомо про будь-яке шахрайство. «Природно, я чув про операції з Moldindconbank, проте в подробиці я не втаємничений, так як був лише міноритарним акціонером банку». За його словами, всі рішення щодо основної діяльності банку приймалися менеджментом, а рада директорів лише санкціонував великі угоди і визначав стратегію розвитку бізнесу. Григор'єв розповів, що РЗБ і Moldindconbank свого часу підписали генеральну угоду про здійснення операцій з торгівлі валютою, і у російських регулюючих органів ця практика не викликала ніяких питань.

«Я не знаю, чому дехто пов'язує операції молдавських банків з моїм ім'ям», - дивується він і додає, що «у кожного є недоброзичливці» і «всім не догодиш».

Ще один банк

Крім Російського земельного банку ще одну фінансову установу Григор'єва привернуло увагу правоохоронних органів Молдови.

У 2013 році він придбав банк «Західний» і ввів в нього нових акціонерів. Через деякий час банк відкрив кореспондентські рахунки в Moldindconbank і також почав здійснювати великі перекази з Росії до Молдови .

У «Західному» поруч з Григор'євим також знаходилися впливові люди. Наприклад, рада директорів банку очолив Ілля Ломакін-Румянцев, який свого часу був начальником Експертного управління Президента Росії, де для глави держави готуються аналітичні записки з найрізноманітніших питань . Ломакін-Румянцев відмовився коментувати свою діяльність в банку «Західний».

У квітні 2014 року російський Центробанк позбавив цей банк ліцензії в зв'язку з численними порушеннями, в тому числі з-за надання недостовірної звітності . Документи ЦБ, з якими ознайомилися журналісти OCCRP, дозволяють зробити висновок, що ліцензія була відкликана після того, як власники і менеджмент банку не відреагували на листи і повідомлення фінансового регулятора.

Як стверджує Григор'єв, після того як він покинув РЗБ, він вирішив вкласти гроші в «Західний», однак при цьому в повній мірі вивчив стан справ у банку: «Шкода, що лише через деякий час я зрозумів, що на кореспондентських рахунках не було достатньо коштів, а так звані активи банку видавалися вельми сумнівними ». Також, за його словами, ЦБ наклав певні обмеження на залучення банком вкладів від фізичних осіб, в результаті банк позбувся практично всіх зовнішніх джерел фінансування. Зважаючи на дефіцит активів і підвищеної уваги до банку з боку наглядових органів Григор'єв «усвідомив, що у фінансової установи немає надійної перспективи, і вирішив піти з нього».

Сьогодні Григор'єв займається бізнесом за межами Росії: нагадаємо, що належить йому будівельна компанія «СУ-888» зводить курортний туристичний комплекс класу люкс в Чорногорії .

За інформацією російських слідчих, мільярди доларів, які були виведені з країни і пропущені через фінансову «мегапрачечную», надходили з різних джерел і являють собою в тому числі накопичення звичайних громадян, а також кошти приватних і державних компаній.