На початку липня Нацбанк вперше опублікував реєстр приміщень небанківських фінансових установ, які законно обмінюють валюту. Дізнатися розташування легальних обмінників в кожному регіоні можна по засланні .
За півроку кількість кількість легальних валютних обмінників виросло в півтора рази. Станом на 1 липня в Україні діяло до трьох тисяч пунктів обміну валют.
За даними Нацбанку, на 6 липня 2016 року генеральні ліцензії НБУ, що дозволяють займатися валютно-обмінними операціями, є у 27 небанківських фінансових установ, з них 12 отримали такі ліцензії в 2016 році.
БізнесЦензор склав досьє на власників найбільших небанківських мереж, які займаються готівковим обміном валют.
Фінансові компанії "Абсолют Фінанс" і "Магнат"
Фінансова компанія "Абсолют Фінанс" володіє найбільшою мережею пунктів обміну валют в Україні - одна тисяча двісті двадцять три відділення. Це половина від усієї кількості позабанківських пунктів обміну по країні.
"Абсолют Фінанс" належить трьом фізичним особам - жителям Києва.
Найбільша частка в "ФК Абсолют Фінанс" належить вчительці економіки і географії київської школи №304 Оксані Бродівської.
Міноритарні частки в компанії належать доньці Бродівської - Ілоні, а також Григорію Пронько.
Згідно з даними бази помічників народних депутатів "Посіпакі", Оксана Бродівська - багаторічний помічник народного депутата від Народного фронту Руслана Лук'янчука.
У травні 2016 року Оксана Бродівська заявила на прес-конференції, про можливий замах на її життя, спланованому "криміналізованими конкурентами".
До 2012 року Бродівська володіла компанією "Абсолют Фінанс" разом зі своїм чоловіком. Її чоловік - Валентин Бродовський. Він також був помічником нардепа шостого скликання Лук'янчука на громадських засадах. Тоді Лук'янчук був в Блоці Юлії Тимошенко.
Ще раніше, в 2002-2005 роках, Лук'янчук був помічником народного депутата від БЮТ Олександра Турчинова, який зараз обіймає посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Згідно з даними Реєстру юридичних осіб, Валентину Бродівському належить компанія "НВП алмазний Будинок-Україна" і ТОВ "Сяйво Карпат" - готель і туристичний комплекс в Яремче Івано-Франківської області.
Оксані Бродівської належать ТОВ "Фінсофт", яке раніше було записано на її чоловіка, і ТОВ "Фінансова компанія" Магнат ". Ця фірма також має генеральну ліцензію НБУ на діяльність з обміну валют. У компанії 57 відділень в Києві.
"Фінод"
Найближчий конкурент "Абсолют Фінанс" - компанія "Фінод". До її складу входить 339 обмінних пунктів, більша частина яких знаходиться в Одеській області і Києві.
Одеське ТОВ "Фінод" належить Максиму Ткаленко і Олексію Штевніну.
За даними Minfin.com.ua, перед тим, як вийти на ринок обміну, Ткаленко працював у Приватбанку.
Мало відомо і про його партнера - Олексія Штевніне. Відомо, що йому належало наскільки фірм: ПП "Старшип компані", ПП "Вайга" і ПП "Атум Трейд". Сьогодні Штевнін не числиться серед власників цих підприємств.
"Альфа інвест" і "Альфа інвест груп"
На ці обидві компанії, які мають генеральні ліцензії на обмін валют, доводиться 255 пункту обміну валют.
"Альфа інвест", яка працює в Києві, Львівській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській і Волинській областях, керує 157 обмінниками. "Альфа інвест груп" працює тільки в Києві. Їй належить 98 пунктів обміну валют в столиці.
Обидві компанії належать Володимиру Січових і Денису Дмитруку.
Січових був головою правління "Сматрбанка", на той момент пов'язаного з Віталієм Захарченко, збіглим міністром внутрішніх справ часів Віктора Януковича. Сьогодні в банку тимчасову адміністрацію.
Денис Дмитрук був помічником народного депутата від Партії регіонів Володимира Олійника - співавтора репресивного законопроекту, який був прийнятий Верховною радою 16 січня 2014 року. Цей документ став каталізатором революції і зміни влади.
За даними Реєстру юридичних осіб, разом зі своїм братом Владиславом і Валентином Бродівським до 2013 року Денис Дмитрук був співзасновником компанії "Фінсофт". Вона входить в орбіту найбільшої мережі обмінних пунктів валюти "Абсолют Фінанс", яка сьогодні офіційно належить Оксані Бродівської.
Крім того, Дмитруку разом з Сергієм Кабановим належить ТОВ "Газагропром". Компанія займається поставками м'яса.
"Українська фінансова група"
Компанії "Українська фінансова група" належить 154 обмінні пункти валют по всій Україні. Компанія одноосібно належить голові її наглядової ради Валерію Бабичу.
Бабич - бізнесмен і колишній політик. Був народним депутатом другого скликання.
За даними Реєстру юросіб, Бабичу належить нафтогазова компанія "Буковина", яка була заснована в 2003 році. У 2004 році компанія отримала два спецдозволи на видобуток газу в Чернівецькій області.
Раніше у Бабича був банк "Українська фінансова група". Він ліквідовано в 2010 році.
"Фінансова компанія" Октава фінанс "
"Фінансова компанія" Октава фінанс "працює з обміну валют у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Херсонській областях. В її управлінні знаходиться 153 пункту обміну валют.
Через ТОВ "Валід Компані" фінкомпанія "Октава фінанс" належить Людмилі Бауман і Сергію Домашенко, який також володіє ТОВ "Стандарт 2015». Ця фірма займається здачею нерухомості в оренду. Більше про них нічого не відомо.
Раніше ТОВ "Валід Компані" належало українці Олені Стрілець і жителям Маврикію Стівену Джону Келлі і Рунгену Рамалінгуму Ця компанія засвітилася в схемі з купівлі "Харківобленерго" сміттєвих акцій на 20 млн грн. Крім того, за даними Finclub.net, Стівен Джон Келлі був керуючим частиною акцій російського банку "ЦентроКредіт". За даними британського видання The Guardian, Джон Келлі також брав участь у виведенні коштів з англійської інвестфонду Hermitage.
Фінансова компанія "Фінансовий світ" і "Конверсія"
Фінкомпанія "Фінансовий світ" працює в Одесі. Їй належить 79 пунктів обміну валют.
ТОВ "Фінансова компанія" Фінансовий світ "належить жительці Одеси Світлані Дем'яненко.
У грудні 2015 року Антимонопольний комітет видав дозвіл Светалане Дем'яненко на придбання контрольного пакету "Укрбудінвестбанк". За даними НБУ, на 1 січня 2016 року, контрольний пакет банку належав Нвер Мхітаряну - колишньому депутату від Партії регіонів, почесному президенту компанії "Познякижилбуд".
Як повідомляв БізнесЦензор, через 6 місяців, в червні 2016 року операція по покупці банку була схвалена Національним банком. Планується, що в капітал фінустанови Дем'яненко увійде спільно з зятем Юлії Тимошенко - Артуром Чечоткіним. Вона купить 53,7% акцій, Чечоткін - 46,3%.
Зі Світланою Дем'яненко пов'язана ще одна компанія з обміну валют - "Конверсія" (Одеса). Вона зареєстрована за тією ж адресою, що і "Фінансовий світ", рассполагает 54 пунктами обміну валют в Одесі.
фінкомпанія ГГЛА
ГГЛА працює в Києві. Їй належить 21 пункт обміну валют. На своєму сайті компанія повідомляє, що на ринку фінансових послуг працює з 1996 року. ГГЛА - сімейний бізнес. Він належить Віталію Гнідунцу і його синові Олександру.
Родині Гнідунец належить будівельна компанія "Норм та Капітал Констракшнз" і ТОВ "Капітал", яке займається продажем нерухомості. Крім того, у власності родини Гнідунец знаходиться ТОВ "Торгово-сервісний центр" Експо-Дніпро-Союз ", яке надає фінпослуги.
