Валерія Гонтарєва / REUTERS
Як повідомляють « Коментарі », На сьогодні від кримінального переслідування чиновницю захищає тільки політичний імунітет.
«Факти, що вказують на можливу причетність Гонтаревої до корупційних і шахрайськими схемами, ростуть, як сніжний ком. Джерела в правоохоронних органах впевнені: як тільки глава НБУ втратить політичного імунітету, їй відразу ж можна буде пред'явити звинувачення за цілою низкою статей Кримінального кодексу. Всі матеріали вже зібрані і просто чекають свого часу », - йдеться в статті.
Видання відзначає, що зараз Генпрокуратура активно розслідує роль компанії «Інвестиційний капітал Україна» (ICU), яку раніше очолювала Гонтарева, в історії так званих «грошей Януковича».
Читайте також НАБУ отримало можливість вилучити документи про облігації, які купили партнери Гонтаревої
«Минулого місяця Печерський суд за клопотанням Генпрокуратури зобов'язав Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку провести позапланову перевірку діяльності ТОВ« Інвестиційний капітал Україна ». Прокуратура вважає, що ICU може бути причетна до відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом ... Держбанки з благословення Мінфіну і НБУ активно перепродували ОВДП через приватних посередників, у яких і залишалася вся прибуток від цих угод. Супроводом сумнівних схем займалася компанія Гонтаревої - на це прямо вказується в рішенні Печерського суду », - пишуть« Коментарі ».
Факти, які свідчать проти Гонтаревої, можуть спливти і в ході судового процесі у справі про розкрадання коштів з недержавного пенсійного фонду НБУ, до якого також має відношення ICU.
«Два тижні тому після двох років розслідування в Голосіївський райсуд Києва направлено обвинувальний висновок у кримінальному провадженні за фактом розтрати понад 600 млн грн колишніми керівниками фонду. Виведення грошей з КНПФ НБУ проводилося за участю фінансового брокера - компанії «Інвестиційний капітал Україна». Причому керівником і співвласником компанії в той момент була Гонтарева », - йдеться в матеріалі.
Повідомляється, що слідство також займається вивченням банкрутства «Платинум Банку», який майже рік з відома керівництва Нацбанку використовувався як «фінансовий пилосос».
«Стандартний принцип МММ. У Нацбанку не могли про це не знати, а якщо знали, чому не вжили заходів. З середини 2015 р ключову роль у нагляді НБУ займає соратниця Гонтаревої Рожкова, яка до цього керувала «Платинум банком». Саме тандем Рожкова - Гонтарева дозволив піраміді по максимуму зібрати вклади населення і юросіб під надвисокі відсотки », - підкреслює банківський аналітик Олексій Комаха.
Як повідомлялося, р анее Національне антикорупційне бюро України порушило кримінальну провадження щодо Валерії Гонтаревої , Підозрюючи її в махінаціях з активами ліквідованих банків на суму близько 315,6 млрд грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
