У постанові Печерського райсуду. Києва від 25 квітня про кримінального провадження №32013110090000107 відзначається, що Генпрокуратура отримала акти Держфінмоніторингу даними ПФР [підрозділ фінансової розвідки, - ред.] Латвії, що «встановлені джерела походження коштів на рахунках компаній-нерезидентів« Іmех Provider Ltd »(Британські Віргінські острови) , «Industry East Europe Investments Ltd» (Великобританія), «Industry East Europe Investments PTE. Ltd »(Сінгапур),« Production Investment Management Ltd »(Великобританія) і« Rexelmo Ltd »(Кіпр), які в подальшому перераховувалися з рахунку« Іmех Provider Ltd »(Британські Віргінські острови) на користь ПАТ Банк« Південний », в якості надання кредиту »(цитата).
У цій же судовій ухвалі констатується, що правоохоронці Латвії надали інформацію про рух коштів по рахунках підприємств «Industry East Europe Investments LTD», «Production Investment Management LTD» та «Imex Provider LTD», відкритих в «Regionala Investiciju Banka AS» (латвійська " дочка "банку« Південний »), інформує FINBALANCE.
«Під час дослідження руху коштів за вищевказаними рахунками встановлено, що кошти на них надходили з рахунків № 2600430133702, відкритому ТОВ« Стільтекс »(код ЄДРПОУ 33996073), № 2600730133372, відкритому ТОВ« Коннект-Плюс »(код ЄДРПОУ 34276097) в банку ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, з призначенням платежу «оплата за торгово-матеріальні цінності».
З метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою і обставин отримання і використання ними коштів, у слідства виникла необхідність тимчасового доступу до документів, а саме інформації про рух коштів по рахунках № 2600430133702, відкритому ТОВ «Стільтекс» (код ЄДРПОУ 33996073) та № 2600730133372, відкритому ТОВ «Коннект-Плюс» (код ЄДРПОУ 34276097) в банку ВАТ «Реал Банк» МФО 351588, оскільки зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному про ізводстве », - йдеться в постанові суду, яким врешті-решт було задоволено клопотання слідчих і надано доступ до відповідних документів.
Банк «Південний» і Іванющенко
За даними НБУ, основні акціонери банку «Південний» - Юрій Родін (38,2% акцій), Марк Беккер (23,6%) і Алла Ванецьянц (13,9%). 
Банк «Південний» в звітності констатує, що Ю. Родін здійснює фактичний контроль над фінустановою.
А. Ванецьянц - дочка Ю. Батьківщина. 5,92% акцій банку «Південний» також належать дружині Ю. Батьківщина - Батьківщина Тамара Михайлівна. За даними джерел «Коммерсанта», вона була заступником глави правління «Всеукраїнського банку розвитку», який належав Олександру Януковичу.
За часів Януковича в ЗМІ циркулювали чутки про вплив на банк «Південний» Юрія Іванющенка (відомий в т.ч. як «Юрій Єнакієвський» - один з найближчих соратників побіжного екс-президента), але прямих доказів цього (в т.ч. документальних ) не доводилось. На тлі такої інформації в 2011 році з банку «Південний» пішов глава правління і міноритарний акціонер фінустанови Вадим Мороховський (сьогодні - один з акціонерів банку "Восток" - разом з власниками Fozzy Group).
Ю. Родін і М. Беккер разом з Володимиром Немирівський були співвласниками одеського заводу «Стальканат-Силур». Зараз в держреєстрі кінцевим бенефіціаром підприємства числиться тільки В. Немировський. Вихід Ю. Батьківщина і Н. Беккера з «стальканатного» бізнесу В. Немирівський називав мирним розлученням. У той же час він заявляв про спроби Івана Аврамова (за часів Януковича вважався «сморящім» по Одеській області, близьким до Ю. Іванющенко) отримати контроль над «Стальканат». І. Аврамов це спростовував.
Тепер щодо компаній, які фігурують в кримінальному провадженні №32013110090000107.
За даними НКЦБФР, на кінець третього кварталу 2014 компанія Production Investment Management Ltd була серед власників ПАТ "ЗНВКІФ" Нові технології ". При цьому на кінець 2009 року серед власників цього фонду значилася також згадана вище Industry East Europe Investments LTD.
За даними НБУ, на 01.01.2016 ПАТ "ЗНВКІФ" Нові технології "було одним з акціонерів банку« ТК Кредит ». У лютому 2016« ТК Кредит »став першим банком, який НБУ визнав неплатоспроможним через непрозору структуру власності.
Як кінцеві бенефіціари банку (в т.ч. через цей фонд) в інформації НБУ фігурували Віллем Мартинус Де Бір, Ібанец Ельмар (громадяни ПАР) і Юрій Уманець (Україна).
Неофіційно ЗМІ пов'язували вказані банк і фонд саме з Ю. Іванющенко. До речі, за офіційними даними НКЦПФР, ще в 2015 році до наглядової ради «ТК Кредит» входив Іван Аврамов. 
Як писали «Наші гроші» з посиланням на дані британського реєстру, серед засновників Industry East Europe Investments LTD були Rollexa Limited і Pallace Limited, причому попередніми власниками першої компанії були Діана і Ірина Іванющенко, а другий - І. Аврамов. У січні 2016 «Деловая столица» відзначала, що зазначені дві структурі були ліквідовані.
Згадане на початку кримінальне провадження №32013110090000107 було порушено за фактом шахрайського заволодіння чужим майном та придбання права на майно ТОВ «Промтоварний ринок» (одеський ринок «7-й кілометр») шляхом обману в 2010 році групою невстановлених осіб за ознаками злочинів.
Раніше в Генпрокуратурі заявляли, що 27 вересня 2016 Ю. Іванющенко і двом іншим особам було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом організації вимагання за попередньою змовою групою осіб частки в статутному фонді ТОВ "Промринок", що завдало матеріальної шкоди потерпілим у великих розмірах і організації підписання, за попередньою змовою групою осіб завідомо підробленого документа.
За даними ЗМІ, після приходу Януковича до влади Ю. Іванющенко з близькими до людьми отримали контроль над 25-відсотковою часткою «7-го кілометра», згодом збільшили її до 56%. Керівництво ринку у вересні 2016 заперечувало зв'язку з Ю. Іванющенко.
У лютому 2017 генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Верховний Суд закрив усі кримінальні провадження у Ю. Іванющенко. У той же час Верховний Суд заявив, що не робив цього. У березні Ю. Іванющенко був виключений з санаційного список ЄС. ГПУ повімляла, що закрита судами справу Іванющенко реанімована: кримінальні виробництва об'єднані в одне, досудове розслідування триває.
У травні Ю.Луценко заявив, що ГПУ не може завершити слідство у кримінальній справі стосовно вимагання Іванющенко на ринку «7 кілометр» під Одесою, оскільки ключовий свідок згодом відмовився від своїх свідчень. "Коли ми спробували підтвердити його свідчення в суді, він від них категорично відмовився і на цьому справа зупинилася", - констатував керівник ГПУ.
PS
У жовтні 2016 видання Forbes писало, що НБУ включив латвійський Regionala Investiciju Banka до переліку європейських банків, «діяльність яких пов'язана з проведенням ризикових фінансових операцій" (разом з уже відомими банками Meinl, Winter і іншими установами). НБУ пояснював це тим, що виявив «фінансові операції, що проводяться клієнтами банків України через рахунки в іноземних банках, які свідчать про підвищений ризик використання цих банків з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».
У той же час в банку «Південний» констатували, що «в листі НБУ йдеться про підвищений ризик, а не про конкретні факти порушень в сфері АМЛ (« Anti Money Laundering »- протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. - Forbes ). «На нашу думку, потрапляння Regionala investiciju banka (RIB) в цей список пов'язано, перш за все, зі значними обсягами операцій. Це обумовлено активною роботою банку на українському ринку, де RIB має три офіційні представництва. RIB є дочірнім банком акціонерного банку «Південний», який займає провідні позиції в південному регіоні України, і обслуговує значний обсяг експортно-імпортних контрактів », - повідомила прес-служба« Південного ».
На кінець березня-2017 банк «Південний» займав чотирнадцяте місце в банківській системі за обсягом активів (20200000000 грн).
За підсумками I кварталу банк «Південний» задекларував прибуток 17400000 грн (за весь 2016 рік - 69 млн грн, 2015 рік - 53 млн грн, за 2014 рік - 97 млн грн). За даними НБУ, резерви банку "Південний" покривали кредити юрособам лише на 9,2%, фізособам - на 26,9%.
Чистий процентний дохід банку в січні-березні - 174 300 000 грн (тоді як в I кварталі 2016 його процентні витрати перевищили процентні доходи на 4 млн грн). Витрати на формування резервів під знецінення кредитів - 97800000 грн (тоді як в I кварталі 2016 банк декларував дохід від розформування резервів на 6400000 грн).
Кредитний портфель виріс до 14100000000 грн (з 13600 млн грн на початок року) на тлі зниження обсягу вкладень в депсертіфікати НБУ в 160 млн грн (з 500 млн грн на початок року). У I кварталі банк списав як безнадійні кредити юрособам на 182 млн грн (в I кварталі 2016 - на 29700000 грн).
В кінці листопада 2016 Fitch називало обмеженою здатність банку «Південний» абсорбувати збитки, вказуючи, що в кінця 2017 року планується помірна докапіталізація. Агентство прогнозувало, що тиск на капітал банку «Південний» буде залишатися значним, а фінрезультат буде стримуватися витратами на формування резервів (хоча вони поступово знижуватися).
Глава правління банку «Південний» Алла Ванецьянц повідомляла, що на кінець березня показник достатності регулятивного капіталу банку склав 10,34%. «Необхідний обсяг регулятивного капіталу на кінець 2017 року досягнуто в повній відповідності з зобов'язаннями, визначених у програмі капіталізації. За результатами 2017 банк планує отримати чистий прибуток 75 млн грн », - констатувала банкір.
У квітні повідомлялося, що холдинг "1 + 1 Media Group" (основний акціонер - Ігор Коломойський ) Почав переводити зарплатний проект з Приватбанку в банк "Південний".
За матеріалами: glavcor.blogspot.com.es
