Банк Клименко працював як конвертаційний центр / Фото УНІАН
У липні Генеральна прокуратура України назвала банк підконтрольним колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку і перевіряла його причетність до фінансування тероризму і сепаратизму на Сході.
Нацбанк відзначає, що «Грін Банк» в 2012 - 2014 роках неодноразово порушував законодавство у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, проводив ризиковану діяльність і створював загрозу інтересам вкладників або інших кредиторів банку.
За даними регулятора, за 2013-2014 роки банк провів фінансові операції з переказу коштів в готівкову форму на загальну суму близько 20 млрд грн.
«З огляду на незначний обсяг депозитів населення, висновок цього банку з ринку ніяк не відіб'ється на стабільності банківського сектора», - наголошується в повідомленні.
Читайте також СБУ викрила конвертаційний центр з відмивання російського тіньового капіталу Як повідомляв УНІАН, Національний банк України, повідомив про підготовку рішення про визнання неплатоспроможним одного з невеликих банків через здійснення ним ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів.
За інформацією Нацбанку, цей банк неодноразово притягувався до відповідальності за порушення законодавства, і виведення його з ринку буде потужним сигналом для банківської спільноти про рішучість регулятора в боротьбі з банками - конвертаційними центрами.
Довідка УНІАН. «Грін Банк» (раніше «Банк« Олімпійська Україна ») заснований в 1992 році і входить відповідно до класифікації НБУ в групу невеликих фінустанов за розміром активів. За інформацією регулятора, основним власником банку є українська компанія «туазов», якій належить 24,3903% акцій банку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
