Автор: Лариса КИСЛИНСЬКА
Ігор СЄДИХ - спеціально для «Цілком таємно» 
Задушливим полуднем 10 червня одягнені в цивільне офіцери паризької поліції вивели з будівлі на Єлисейських полях рослого солідного чоловіка в темно-синьому костюмі. Це був Андрій Маріс, віце-президент компанії Termitrans Service SA, паризького представництва компанії Transrail AG з Санкт-Галлена (Швейцарія).
Одночасно приступили до дій співробітники поліції ще ряду країн. Ініціатори операції з прокуратури Болоньї вважали надзвичайно важливим одночасність всіх дій, щоб виключити можливість витоку інформації, змови, приховування доказів. У Ріміні, Парижі, Монако, Женеві, Беллінцоні, Санкт-Галлені, Женеві, Штутгарті, а також в різних містах США і Канади було заарештовано понад 50 осіб, проведено 146 обшуків, блоковані 200 банківських рахунків, накладено секвестр на 54 компанії та об'єкта нерухомості , конфісковано майно, включаючи нерухомість, коштовності і навіть 50 автомобілів вищого класу, на суму 3 мільйони євро.
Такий перший результат операції Tela di ragno ( «Павутина»), яку організували в масштабах всієї Західної Європи італійські органи правосуддя і поліція. «У всій Європі були блоковані майнові цінності і банківські рахунки на суму близько 100 мільйонів євро, а також вилучені документи, які, ймовірно, приведуть до подальшого розширення масштабів розслідування», - заявив прокурор Болоньї Енріко ді Нікола.
А почалося все чотирма з гаком роками раніше.
А за що Морковцева?
6 жовтня 1997 року Павлу Морковцеву, який тримав невелику торгівлю жіночими колготками в курортному центрі Ріміні на узбережжі Адріатичного моря, подзвонив його колишній компаньйон Борис Різнер. Розмова була короткою: «Якщо ще раз побачимо тебе в Болоньї з твоїми панчохами, нарікай на себе!»
На наступний ранок Морковцев прибіг в поліцію і написав заяву, що його колишнього компаньйона «використовує московська оргзлочинність, щоб залякати і ліквідувати торгового конкурента».
Поліція почала стежити за Різнер і швидко з'ясувала, що головне його заняття - відправляти і отримувати гроші в різних італійських банках. Виснілось також, що він веде справи з уже відомими поліції людьми - Кирилом Кузнєцовим і Йосипом Роізісом на прізвисько Канібал. Роізіса одного разу вже заарештовували, коли в 1995 році в Фано на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого в США, брали знаменитого Моню Ельсона на прізвисько Кишинівський. Ельсона екстрадували за океан, а Роізіса незабаром звільнили, так як особливих претензій до нього не було і він навіть погодився співпрацювати з поліцією. Зокрема, Канібал повідав, що за завданням солнцевської ОПГ «шукав ходи» до місцевого відділення одного з найбільших в країні банків, Banca di Roma, з тим щоб «встановити над ним контроль». Вийшовши на свободу, Роізіс аж ніяк не «перевиховався», вважаючи, очевидно, на основі домашнього досвіду, що співпраця з поліцією буде для нього дуже хорошою «дахом».
Поліція, проте, так не вважала і посадила Роізіса, що називається, «під ковпак». Завдяки стеження за ним, вона незабаром вийшла на слід, висловлюючись мовою протоколу, «групи осіб, що вступили в злочинну асоціацію з метою забезпечити контроль над торговими відносинами Італії з країнами колишнього Радянського Союзу». Ця група особливо активно діяла в областях Емілія-Романья і Марке.
Крім того, поліцейські встановили, що на італійські рахунку Роізіса і Різнер з США безперервним потоком йшли гроші. Два «торговця-рекетира» отримали близько мільйона доларів від різних компаній. У слідчих склалося враження, що йде якась велика операція з відмивання грошей і в прокуратурі Болоньї завели кримінальну справу.
На допиті у «панчішна рекету» Роізісу задали питання про вступників на його рахунок гроші. Той спокійно знизав плечима: «Я заплатив за колготки 25 тисяч доларів, і Кузнецов з Різнер мені їх повернули». Але його співрозмовників цікавили куди більші суми, зокрема переклади з якоїсь компанії Benex International Co. Inc. Почувши цю назву, Роізіс навіть змінився в обличчі. «Ті гроші, які йдуть через Benex і Bank of New York, - це на 90 відсотків гроші мафії, - кинув він. - Більше я нічого не скажу ».
В ту пору наслідок більше і не зуміло нічого з'ясувати по зацікавила його Benex International Co. Inc і Bank of New York. Завіса таємниці прочинилися лише після того, як в серпні 1999 року стало відомо про грандіозні операціях з відмивання злочинних грошей через Bank of New York (BoNY), і в зв'язку з цим прозвучало вже знайоме італійцям назва компанії Benex, яку вони марно розшукували. ФБР швидко встановило місцезнаходження Benex: Куїнс-булвард, 118-21, бюро 612 в Форест-Хілл, штат Нью-Йорк. Виявилося, що за тією ж адресою значаться ще одна таємнича компанія - Becs, а також російський «Депозитарно-кліринговий банк» ( «ДКБ»).
Тут варто згадати коротко цю історію, бо вона лежить в основі нинішнього італійського розслідування. Віце-президент відділення BoNY по відносинам зі Східною Європою Люсі Едвардс, використовуючи службове становище, особисто вела операції свого чоловіка Пітера Берліна, який створив кілька підставних компаній - Benex, Becs Lowland, Torfinex. Через рахунки цих компаній в BoNY подружня пара відмивала сотні мільйонів доларів, що надходили з російських банків «ДКБ» і «Собінбанк». Потім гроші переводилися, зокрема, в «податковий рай» на тихоокеанському острові Науру. В цілому ще одне створення Берліна, Sinex Bank, на цьому острові прийняв від компаній- «сестричок» добрих три мільярди доларів.
Але існували й інші канали, включаючи Італію. Крах системи Берліна примусив «мозкові трести» російських злочинних співтовариств поламати голови над розробкою нової схеми.
Як стверджує в обвинувальному висновку слідчий суддя з Болоньї Росселла Дзуффи, таку схему вдалося створити 57-річному підприємцю з узбецьким паспортом Григорію Лучанському.
невловимий Лучанський
Цю людину американський тижневик Time назвав «найспритнішим неспійманих злочинцем в світі». Втім, це не зовсім вірно: за радянських часів Лучанський був засуджений за розкрадання соціалістичного майна і відправлений на нари. Можна припустити, що відсидка пішла йому на користь, бо там у нього зав'язалися певні корисні зв'язки на майбутнє.
Подейкують, що, вийшовши на свободу, Лучанський виявився корисний тим, хто ще був можновладцями. Деякі пов'язують ім'я Лучанського з операцією з вивезення горезвісного «золота КПРС». Як би там не було, в 1989 році він заснував у Відні компанію Nordex - і це в той час, коли і на батьківщині мало у кого знаходилося достатньо коштів для створення серйозної фірми без державної підтримки або участі. Лучанський зробив це, і Nordex незабаром виріс в холдинг, обріс філіями та дочірніми компаніями в Канаді, Німеччині, Ірландії, Латвії, Росії, Україні, Швейцарії. Нині Nordex є зразково сконструйованої структурою, яка може бути використана для відмивання грошей. Його оборот оцінюється в три мільярди доларів, а спеціалізується холдинг на торгівлі нафтою, металами та іншими сировинними товарами.
Що стало причиною такого бурхливого зростання, що не має прецедентів в післярадянської історії? Одна з версій - вже згадана зв'язок Лучанського з «грошима партії». Крім того, ім'я Лучанського і назва його компанії з лякаючою регулярністю спливало в ЗМІ у зв'язку з поставками зброї і стратегічних матеріалів в самі що ні на є гарячі точки початку 90-х років - Ірак і Югославію. Однак це лише чутки. Багато репортерів-розслідувачі даремно витратили роки, щоб роздобути хоч який-небудь викривальний документ.
На Міжнародній конференції з відмивання грошей в женевському відділенні ООН в грудні 1999 року високопоставлений співробітник однієї західної спецслужби сказав автору цих рядків у приватній бесіді: «У нас є точні відомості про те, що він займається брудними справами, але, на жаль, це не ті матеріали, які можна пред'явити суду ». Не дивно, що Лучанський виграв всі процеси за позовами про дифамацію у різних, в тому числі вельми солідних газет. І на цей раз він вже виступив із застереженням. Навмисно цитуємо: «Твердження, ніби я був замішаний у відмиванні грошей або будь-яких інших незаконних діях, - абсолютна брехня», - йдеться в поширеному недавно від його імені заяві.
Проте прокуратура Болоньї в червні оголосила його в міжнародний розшук, підозрюючи у відмиванні грошей і участі в злочинній асоціації. В тому самому обвинувальному висновку об'ємом 600 сторінок густого тексту Лучанський очолює список з 150 прізвищ.
У Болоньї зібрано величезну кількість інформації. На її основі слідчі збудували свою версію відмивання грошей з Росії. У різних країнах було створено мережу компаній досить широкого профілю діяльності. Частина капіталів після «прання» инвестировалась на місці, частина поверталася до Росії у вигляді товарів, але в обох випадках мета була одна - розширення обсягу незаконної діяльності. На сьогоднішній день, на думку слідства, це, мабуть, найбільш розгалужена структура перекачування кримінальних капіталів. Йдеться про «багато мільярдів доларів».
Шестісотстранічний обвинувальний акт прокуратури Ріміні заповнений нескінченним перерахуванням імен, назв, зв'язків, структур і ієрархій. Представники ФБР активно підключилися до італійського розслідування на досить ранній стадії. У співробітників ФБР були важливі козирі: показання Люсі Едвардс і Пітера Берліна, які добровільно погодилися в січні 2000 року на співпрацю зі слідством заради пом'якшення покарання. Вони поєднувалися з аналізом операцій з відмивання грошей, що проводилися через підставні компанії і Bank of New York. В ході відслідковування перекладів великих коштів, які викликали б сумніви, особливе підозра впала на дві великі компанії - Kama Trade у Франції і Prima в Італії.
Вони, мабуть, і стали опорними точками системи, що об'єднує мережу підставних компаній. Через них проводилися великі суми з Benex, перераховувалися російськими «ДКБ» і «Собінбанку». Андрія Марісова, з опису арешту якого ми почали це розповідь, італійські слідчі вважають однією з ключових фігур. В обвинувальному висновку він фігурує в двох іпостасях: і як «Солнцевський» і як представник Григорія Лучанського. Італійська поліція в своєму розпорядженні відомості про його зв'язки з братами Ігорем та Олегом Березовського, які очолюють компанію Prima в Ріміні.
Григорій Лучанський
пара Березовських
Французька бригада фінансових розслідувань, яка займалася Kama Trade, встановила, що в неї входять шість компаній, що спеціалізуються на транспортуванні сировинних товарів, зокрема нафти. Увага приваблювала, зокрема, компанія Termitrans, яка в 1998 році мала оборот в 390 мільйонів франків, а через рік - уже 513 млн, при тому що ніщо не вказувало на розширення обсягів її діяльності по суті.
Керівників Kama Trade визнали «небажаними елементами» в Австрії, а потім в Швейцарії, де банк UBS закрив рахунок фірми. Після цього вони перебралися в Париж і відкрили рахунок у Credit lyonnais. Незабаром, однак, банк повідомив департамент міністерства фінансів по боротьбі з відмиванням грошей про підозрілий перекладі 60 мільйонів франків. Kama Trade виставили з Credit lyonnais, потім з Societe generale, і нині компанія знайшла притулок в Societe bancaire arabe (SBA). Представник цього банку Тоні Даббагьян теж потрапив до списку обвинувачених, і французька поліція встановила за ним суворий нагляд.
Олега Березовського, одного з керівників компанії Prima, багато хто вважав «ідеальним клієнтом». Він у величезних кількостях замовляв взуття, парфумерію і обладнання для відправки в Росію і платив завжди в строк.
Вперше проблеми виникли у нього з Бонетті ді Крему, у якого Березовський в червні 1999 року придбав промислове обладнання для відправки в Сибір вартістю 84 мільйони лір. Все було готово вже через місяць, але за товаром ніхто не приходив. У грудні ді Крему подзвонив в компанію, і керуюча Таня парачі пообіцяла, що машина прийде через місяць. Пройшов місяць, другий, нарешті, обладнання забрали, однак обережний ді Крему вважав за свій обов'язок повідомити куди слід про дивну угоді.
Сьогодні слідчим абсолютно ясний відповідь на питання, чому для Олега Березовського не мало ніякого значення, коли отримувати обладнання. На їхню думку, його діяльність полягала не в тому, щоб забезпечувати своєчасні поставки якісних товарів, а в тому, щоб через торгові угоди відмивати гроші.
Нині 37-річний Олег Березовський і його права рука, 40-річна хорватка Таня парачі, знаходяться під арештом. Ще одного керівника компанії, Ігоря Березовського, підозрюваного в численних операціях з «брудними» грошима на десятки мільйонів євро, затримали в Ренні. На думку слідчих, таємним компаньйоном братів Березовських був Еміліо Далла Бона, колишній капітан-регент і міністр фінансів Сан-Марино. Неприємності виникли також у Джанфіліппо Мароцці, колишнього унтер-офіцера фінансової поліції і власника імпортно-експортної фірми в Порто-Сант'ельпідіо, і його подруги, українки Ганни Князєвої.
Останнім часом поліція звернула пильну увагу на російських громадян, постійно роблять човникові рейси між Москвою і Монако або узбережжям Романьї. Як з'ясували італійські слідчі, ці люди їздять з сумками, повними грошей.
У Монте-Карло були арештовані якийсь Сергій Антощенко і його дружина Тетяна Пилипенко, яких італійські слідчі відносять до «верхівці» Солнцевского злочинного співтовариства, і Паоло Ламберти з Banque Monegasque de Gestion. У Ріміні поліція затримала українця Володимира Васаренко, керуючого фірми VBTrading Srl, що спеціалізується на торгівлі одягом. Власника відомої мережі взуттєвих магазинчиків Bum Симона Бахчинян заарештували в «Гранд-готелі» Ріміні, де він зазвичай зупинився разом зі своєю сім'єю.
Сліди ведуть в МПС
Як пояснив кореспонденту «Совершенно секретно» директор департаменту з розслідування економічних злочинів МВС Італії Франческо Граттер, гроші відмивалися через ланцюжок взаємопов'язаних компаній за так званою системою «сполучених посудин». Всі компанії - Termitrans Service, Business Italia Tourist Service, Big Tour, Prima та інші - мали в своїх статутах досить розпливчасте опис діяльності, щоб таким чином виправдати укладання контрактів будь-якого роду. Тільки в 1996-1998 роках з колишнього СРСР було різними способами вивезено 3 мільярди доларів.
Показання вже фігурував в нашій розповіді Йосипа Роізіса на прізвисько Канібал ввели в поле зору слідства ряд добре відомих постатей - Семена Могилевича, якого вважають «батьком» російської мафії, Сергія Михайлова (Михася), братів Наумова, Віктора Аверіна і інших відомих осіб. Канібал показав, що саме їм належали капітали, відмивали через систему підставних фірм. Не можна, однак, виключати, що Роізіс розповідає слідству то, що, як він думає, хочуть від нього почути, і тому сипле прізвищами, які на слуху. Але поки під слідством опинився лише скромний службовець відділення Banco di Roma в Фано Едоардо Ипполито, про який Канібал повідомив, що використовував його для грошових операцій з закордоном.
Канібал вивів поліцію і на слід підприємця Гауденціо Баньоліні на прізвисько Маттео, якому належить туристична фірма Business Italy. Згідно зі свідченнями Канібала, туристична фірма Баньоліні - не більше ніж вивіска. Насправді Маттео ввозить в Італію наркотики, а за спиною його «бізнесу» стоять «солнцевські». Разом з двома синами і російською дружиною Баньоліні також був заарештований.
Час відвертих рекетирів на кшталт Роізіса пройшло. В ході загальноєвропейської облави брали солідних чоловіків в костюмах і краватках, що не рвали на собі сорочку, оголюючи груди в наколках, а тихим голосом, спокійно просили викликати адвоката. Саме так поводився 44-річний Микола Макурин, віце-президент компанії Transrail AG.
Макурин живе на власній віллі в Санкт-Галлені, в аристократичному кварталі Ротмонт, поблизу університету. Слідство вважає його ще «однією ключовою фігурою в розглянутій злочинної панорамі».
Макурин числиться в адміністративних радах ряду фірм в Швейцарії і Франції, які, як вважає слідство, контролюються злочинною мережею і використовуються для відмивання грошей. Контрольний пакет в Transrail належить Міністерству шляхів сполучення Росії. Офіційно фірма займається маркетингом вантажних перевезень по російських залізницях. Однак італійські слідчі вважають, що структури Transrail використовуються для того, «щоб перекачувати за кордон величезні суми грошей з тіньових структур МПС». В обвинувальному висновку зазначається також, що «Transrail Holding AG, мабуть, входить в сферу впливу підприємця Романа Абрамовича». Джерела в італійській прокуратурі вважають, що тільки через Transrail з Росії було незаконно вивезено п'ять - сім мільярдів доларів.
Макурин, який очолює відділення Російського союзу промисловців в Швейцарії, і президент компанії Transrail AG німець Вернер Альберт відкидають всі звинувачення. Прокуратура Болоньї видала міжнародний ордер на арешт Альберта, проте швейцарські слідчі і поліція поки що обмежилися обшуком в приміщенні компанії.
Утрималися від арештів і в Женеві. Прокуратурі кантону мають координувати розслідування по особам і компаніям в Женеві, Санкт-Галлені і Тічино, що фігурують в обвинувальному висновку прокуратури Болоньї.
Власне, в Женеві ніхто з підозрюваних і не живе за винятком якоїсь банківської керівниці з Credit Commercial de France (CCF), який нині входить до складу банку HSBC Guyerzeller. За італійськими даними, ця дама в 1997-1998 роках входила в число посередників між скандальної Benex і швейцарськими компаніями. Вона ж в останні роки керувала рахунками компанії Olympia Investment, трьом керівникам якої італійська прокуратура пред'явила звинувачення у відмиванні грошей. Це Ігор Кесаєв, Володимир Розеншайн і знайомий нам Микола Макурин з Transrail.
Ігорю Кесаєву вже доводилося давати пояснення женевської прокуратури, так як підозрілий переклад з його офшорній компанії фігурував у справі Павла Бородіна. В результаті його рахунок був блокований протягом восьми місяців. Володимира Розеншайна італійські слідчі відносять до числа солнцевських «авторитетів».
В обвинувальному висновку багато уваги приділяється скандально відомому американському підприємцю Марку Річу, нині живе в кантоні Цуг. Однак італійські слідчі поки утримуються не тільки від винесення звинувачення на його адресу, але навіть від напрямку слідчого доручення про проведення обшуку. Марк Річ дійсно сприяв Лучанському в реєстрації Nordex і Kama Trade і на перших порах був його компаньйоном. Але з тих пір, як заявив його представник Томас Фуртіг, «у Марка Річа немає ніяких зв'язків ні з Nordex, ні з Benex».
Слідство триває, і, ймовірно, нас чекають несподівані повороти. Проблема в тому, що в обвинувальному висновку фігурують багато фактів, запозичені зі свідчень Люсі Едвардс і Пітера Берліна. А за умовами позасудової угоди, укладеної між ними і наслідком, ця інформація носить суто конфіденційний характер і не може бути використана в судовому процесі. Так що прокуратурі Болоньї та італійської поліції, так само як і органам правосуддя інших європейських країн, доведеться ще чимало попрацювати, щоб підкласти під 600 сторінок обвинувального висновку конкретні докази, які могли б переконати суд.
Тільки суду і належить встановити істину. Поки ж ми маємо справу з версією слідства.
авторизованого: Лариса КИСЛИНСЬКА
Що стало причиною такого бурхливого зростання, що не має прецедентів в післярадянської історії?
