22 листопада 2016, 21:00 Переглядів:
фото lb.ua. Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску " Київ "Затримали в аеропорту" Бориспіль "(Київська обл.) Знаходиться в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за запитом правоохоронців Російської Федерації колишнього голови ради директорів ВАТ" Національний банк "Траст" (РФ) Іллю Юрова.
"Прикордонники його затримали 20 листопада в" Борисполі "за дорученням Інтерполу і передали МВС", - повідомив у вівторок агентству "Інтерфакс-Україна" помічник керівника Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
Інформацію про затримання Юрова в аеропорту "Бориспіль" підтвердив агентству знайомий з ситуацією джерело в правоохоронних органах.
"О 18:25 в прикордонному КПП" Бориспіль "(термінал Д) під час оформлення пасажирів рейсу" Лондон-Київ "було виявлено та затримано громадянина Кіпру Юров Ілля, 15.08.1971 р.н., який числиться в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочину, пов'язаного з шахрайством з фінансовими ресурсами ", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, о 21:20 того ж дня Юров був переданий представникам Бориспільського відділу Національної поліції.
Разом з тим, інтернет-видання "Обозреватель" з посиланням на власні джерела повідомляє, що І.Юров 20 листопада прилетів з Лондона до Києва в особистих справах. На паспортному контролі в аеропорту він пред'явив паспорт громадянина Республіки Кіпр.
За інформацією джерел інтернет-видання, фінансист міститься в ізоляторі тимчасового утримання в м Біла Церква (Київська обл.), А "процедура екстрадиції займе не менше місяця, але може розтягнутися і до півроку".
За даними "Інтерфаксу" (Interfax.ru), банк "Траст" проходить санацію з 22 грудня 2014 року. Інвестором в рамках процедури фінансового оздоровлення став банк "ФК Відкриття". Для реалізації процедури санації Агентство зі страхування вкладів (АСВ) надало "Трасту" 129 млрд рублів за пільговою ставкою на закриття "дірки" в капіталі. Згодом ЦБ РФ виявив ознаки виведення активів з "Траста", і в квітні МВС порушило кримінальну справу про шахрайство відносно ряду осіб з числа колишнього керівництва і співробітників банку "Траст".
У РФ в даний час розслідується кримінальна справа стосовно низки колишніх власників і топ-менеджерів "Траста". Зокрема, вони підозрюються в тому, що укладали фіктивні кредитні договори з низкою юридичних осіб, зареєстрованих на території Кіпру. Потім ці кошти могли потрапляти на рахунки, підконтрольні екс-акціонерам і керівництву "Траста".
17 грудня 2015 р Тверський суд Москви санкціонував заочний арешт трьох колишніх керівників банку "Траст", обвинувачених у справі про розкрадання коштів в особливо великому розмірі. Таким чином було задоволено клопотання слідства про заочний арешт Іллі Юрова, Миколи Фетисова і Сергія Бєляєва. Раніше Тверський суд Москви також санкціонував арешт колишнього фінансового директора банку "Траст" Євгена Ромакова.
Як встановила поліція, підозрювані з числа керівників банку вступили в змову, спрямовану на розкрадання грошових коштів, що залучаються установою від фізичних та юридичних осіб. Так, з 2012 по 2014 рік керівництвом банку були укладені підроблені кредитні договори з низкою юридичних осіб, зареєстрованих на території Кіпру, і перевели по ним більше 7 млрд рублів, а також понад $ 118,3 млн. За даним фактом в квітні і травні поточного року порушено дві кримінальні справи про шахрайство, які були з'єднані в одне провадження для подальшого розслідування.
З кінця грудня 2014 року кредитна організація проходить процедуру фінансового оздоровлення, інвестором при санації виступає банк "ФК Відкриття".
"Траст" 6-10 квітня 2015 року подав до Арбітражного суду Москви позови до чотирьох кіпрським компаніям про стягнення коштів за кредитними договорами. Сукупна сума позовних вимог складає близько 37,2 млрд рублів.
Суд розглянув позов банку "Траст" про стягнення з TIB Investments Limited (Кіпр) $ 71,5 млн за поставним форвардними контрактами від 23 червня 2009 року, укладеним в рамках генеральної угоди від 12 січня 2006 року "Про операції кредитування та конверсійні операції", одночасно із зустрічним позовом компанії TIB Investments Limited про визнання недійсними форвардних угод.
4 березня 2016р Арбітражний суд Москви задовольнив позов банку "Траст" про стягнення з кіпрської компанії TIB Investments Limited 1,996 мільярда рублів за форвардними угодами. Таким чином, суд відмовив у задоволенні зустрічного позову кіпрської компанії про визнання недійсними оспорюваних правочинів. Спочатку позов був заявлений про стягнення $ 71,5 млн, однак пізніше в зв'язку з проведенням взаємозаліку розмір позову в рублях скоротився до 1,996 млрд руб.
Банк просив суд задовольнити позов. Представник банку відзначив, що колишнє керівництво банку, щодо якого порушено кримінальну справу, було пов'язано з відповідачем. У свою чергу представник кіпрської компанії вважає, що термін позовної давності не пропущений. Крім того, представник компанії вважає, що пред'явлення даного позову з боку банку є зловживанням правом. Угоди є неукладеними, сказав він.
Банк "Траст" за підсумками 2015 року обіймає 37-е місце за розміром активів у ренкінгу "Інтерфакс-100", підготовленому "Інтерфакс-ЦЕА".
Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram
суд , Бориспіль , МВС , позов , прикордонники , арешт , справа , кримінальна справа , інтерпол , представник , Юров , траст , в аеропорту Ви зараз переглядаєте новина "В" Борисполі "затримано розшукуваного Інтерполом за запитом РФ екс-керівник російського банку". інші події дивіться в блоці "Останні новини"
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автора?
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
