У Києві фіктивний "банк" скопіював бренд банку-банкрута "Фінанси та Кредит", що належав олігархові Костянтину Жеваго.
Жертвою шахраїв стала киянка, яка спробувала обміняти 120 тисяч доларів на гривні за вигідним курсом, повідомляє FinClub .
Зокрема, зловмисник оформив орендований офіс на вулиці Жилянській, як відділення банку для VIP-клієнтів, а також найняв домробітницю, яка грала роль касира. Отримавши від клієнта гроші, шахрай втік, але в той же день був затриманий поліцією.
"Це був нібито банк, а згідно з документами - закрите акціонерне товариство, яке має назву, що складається з назви двох ліквідованих банків", - заявили в Нацполіціі.
Вивіска офісу дійсно містить інформацію про те, що це "ЗАТ" під назвою "Фінанс-Кредит" і обслуговує VIP-клієнтів, однак подібної компанії немає в реєстрі юросіб.
FinClub
Нагадаємо, що сукупний обсяг інсайдерських кредитів в портфелі банку "Фінанси і кредит" - близько 22 млрд гривень (більше 70% портфеля). Балансова вартість активів банку Жеваго склала 45,1 млрд гривень, але оцінювачі ФГВФО оцінили їх в 9,9 млрд гривень (22% від "номіналу"). За даними НБУ, борг банку Жеваго з рефінансування - 6,3 млрд гривень.
як повідомляв OBOZREVATEL , Національне антикорупційне бюро України займається розслідуванням кримінальної справи проти Жеваго .
Підписуйся на наш Telegram . Отримуй тільки найважливіше!
