- 1. Бориспільські склади
- 2. Кримський Фламінго
- 3. Три одеських моряків
- 4. Мер Костянтинівки і його меценати
- 5. Досвід медіамагната
- 6. Експедитор - 928
- 7. Газове хмара
- 8. Львівський слід
- 9. Офшорний боржник
- 10. Рантьє Гарі
- 11. Феномен страховика
- 12. Круїзна команда
- 13. Одеське Ватерлоо
- 14. Група «Надра»
- 15. Порт-інвестор
- 16. Генпідрядники президента
- 17. Інструмент американського юриста
- 18. Видавець з Дніпра
- 19. Підживлення з Нью-Йорка
- 20. Водолій з РБК
Міжнародний консорціум журналістів ICIJ опублікував у відкритому доступі найбільшу за всю історію базу даних про власників офшорів . Протягом 15 місяців 86 журналістів з 46 країн світу аналізували документи двох великих реєстраторів: Portcullis TrustNet (Сінгапур) і Commonwealth Trust Limited (Британські Віргінські острови, БВО).
Про це пишуть Сергій Головнев і Олександр Акименко в статті в журналі Forbes .
Більшість офшорів, пов'язаних з українськими бізнесменами, зареєстровані на БВО. Британські Віргінські острови - юрисдикція, в якій податкова ставка на доходи з іноземних джерел дорівнює нулю. «Трохи більше 40% загальної кількості офшорів в світі до недавнього часу припадали саме на БВО, а всього на островах було зареєстровано близько мільйона компаній, з яких більше 400 000 на сьогодні діють», - розповідає Ярослав Абрамов, радник МЮФ Integrites, яка займається реєстрацією офшорних компанії в інтересах своїх клієнтів.
Інформація була відкрита для користування 15 червня 2013 року. Дані щодо засновників та директорам офшорів актуальні за станом на 2010 рік.
Forbes відшукав серед сотень тисяч записів імена українців. Вдалося ідентифікувати більше 40 бізнесменів. Повний список українців, які використовували у своїй діяльності офшорні компанії, можна подивитися тут .
1. Бориспільські склади
Тетяна Миронова
44-річна киянка Тетяна Миронова в квітні 2006 року стала засновником компанії VMT Finance Management Company Ltd з БВО. На той момент вона була співвласником кількох київських фірм.
Належна їй до 2008 року будівельна компанія «ВЛП-1» в 2006 році отримала дві ділянки землі загальною площею 6 га в Бориспільському районі та до сих пір планує будувати на ній торгово-розважальний центр.
В кінці 2007 року ще одна компанія Миронової - «ВЛП-2» - взяла кредит в Петрокомерцбанк для покупки 14 га землі в Бориспільському районі. Основна діяльність її фірми - управління складськими приміщеннями, які підприємство збиралося побудувати на купленій ділянці. Але після кризи 2008 року компанія не змогла розрахуватися за кредитом і залишилася винна банку 12,5 млн гривень. Рішенням господарського суду Київської області в травні 2009 року земля, що знаходилася в іпотеці, відійшла Петрокомерцбанк.
Ще одна створена Миронової компанія - «Валми Інвест» - володіє будівлею в столиці по вулиці Новокостянтинівська, 13/10.
Всі ці підприємства належать кіпрським офшорам. А створена Миронової виргинская VMT Finance Management Company Ltd в Україні ніякими активами не володіла.
2. Кримський Фламінго
В'ячеслав Верходанов
Колишній президент корпорації «Інтеррибфлот», кримський мільйонер В'ячеслав Верходанов і його дружина Тетяна в 2006 році створили віргінський офшор Flamingo Investing Corp. Українськими компаніями Flamingo не мала.
Верходанову, не рахуючи рибальського бізнесу, належить кілька компаній в Севастополі. Серед них: будівельні «ЮБС» і «можжевеля-груп», компанія з управління нерухомістю «Торговий дім« Купецький », трейдер« Південний продторг ».
У 2008 році газета «Коментарі» оцінила стан Верходанова в $ 280 млн, поставивши його на третю позицію серед найбагатших жителів Криму.
3. Три одеських моряків
Ігор Урбанський, Борис Хребтів, Борис Колісніченко
Компанія Kaalbye Agency Services Limited об'єднала трьох одеситів. Найвідоміший з них - Ігор Урбанський - народний депутат V скликання і заступник міністра транспорту і зв'язку за часів Миколи Рудьковського і Йосипа Вінського. З липня 2005 по вересень 2006 року він значився директором цього офшору, покинувши цю посаду відразу після призначення на пост заступника міністра.
Колишній заступник міністра транспорту і зв'язку Ігор Урбанський
До переходу на чиновницьку посаду Урбанський входив в засновники декількох компаній холдингу Kaalbye-Group, серед яких, наприклад, «Українське морське агентство», що надає послуги на судах іноземних судновласників.
У 2008 році, після захоплення сомалійськими піратами судна «Фаїна» з вантажем танків і стрілецької зброї на борту, Урбанський був запідозрений пресою в тому, що саме він був кінцевим власником суховантажу. Однак сам заступник міністра, як і СБУ, цю інформацію спростовували.
4. Мер Костянтинівки і його меценати
Сергій Давидов, Сергій Лукашевич, Олександр Пахомов
56-річний мер Костянтинівки (Донецька область) Сергій Давидов до розвалу Союзу працював на місцевому хімзаводі. З кінця 80-х зайнявся бізнесом. У квітні 2008 року Давидов і його дружина Олена стали власниками віргінської компанії Eventus Limited.
Обраний мером райцентру від Партії регіонів на місцевих виборах 2010 року.
Давидов не приховує активи в офшорах. Наприклад, він володіє компанією «Укртрейд», якій належить база відпочинку «Червоний Оскіл» в Ізюмському районі Харківської області.
Мер Костянтинівки Сергій Давидов
Найбільший актив Давидова - ПрАТ «Свинець», що випускає вироби зі свинцю, цинку та олова. Виручка в 2012 році - 152 млн гривень. Родині мера належить 48% компанії.
За керуючої компанії «Промснаб» можна відстежити основних бізнес-партнерів Давидова. Його частка в статутному капіталі «Промснаб» найбільша - 34%. За 22% - у депутатів Костянтинівського міськради від Партії регіонів Сергія Лукашевича і Анатолія Фесенко. Замикає список партнерів місцевий бізнесмен Олександр Пахомов.
Лукашевич і Пахомов не відстають від старшого партнера по частині обзаведення офшорами. У 2008 році вони удвох стали власниками віргінської компанії Metallum Investments Limited. Крім того, в 2010 році Лукашевич придбав MetaLuks Ltd, також зареєстровану на БВО.
Прізвища Давидова, Пахомова та Лукашевича часто можна зустріти на сайті «Донбас православний», який повідомляє про них як про церковних меценатів.
5. Досвід медіамагната
Борис Ложкін, Григорій Шверк, Олексій Логвиненко, Анатолій Бурбеза, Валентин Резниченко, Вадим Горяїнов
У березні 2007 року президент медіагрупи «Український медіа холдинг» (UMH group) Борис Ложкін став співзасновником виргинского офшору Integrity International Holding Limited. Разом з Ложкіним співвласниками компанії значилися колишні і нинішні менеджери UMH group: Олексій Логвиненко, Анатолій Бурбеза, Григорій Шверк, Валентин Резниченко, Вадим Горяїнов. «Таку схему нам запропонувала Ernst & Young. Офшор з БВО володіє компанією з Кіпру, якій належить бізнес в Україні », - каже Ложкін.
Президент UMH group Борис Ложкін
За словами видавця, зміст офшору на БВО обходилося в $ 2000 на рік.
В Україні офшор використовувався лише раз - з 2007 по 2009 роки на нього була оформлена частина ТРК «НБМ-радіо».
У портфелі UMH group - журнали Forbes, «Кореспондент», Vogue, газети «Комсомольская правда Україна», «Аргументи і Факти Україна», інтернет-видання football.ua, korrespondent.net.
6. Експедитор - 928
Григорій Микадзе
Житель Одеси Григорій Микадзе, який працював на початку нульових в міжнародній транспортно-експедиторської компанії «Альфатранс», в 2004-му почав власний бізнес. Він відкрив експедиторську компанію «ЄС-Транс ЛОДЖИСТІКС 928», пізніше створив ще два подібних підприємства: «АТП 928» і «ЄС Транс Груп 928». Всі вони зареєстровані в Одесі і займаються наданням експедиторських послуг.
У 2007 році Микадзе став власником віргінської компанії Zorovit Ventures Inc, яка в Україні не використовувалася.
7. Газове хмара
Дмитро Фірташ
Чотирнадцятий номер в списку найбагатших українців Дмитро Фірташ створив названу на честь себе віргінську компанію Group DF Limited в червні 2007 року. Тоді ж Фірташ оголосив про створення міжнародної групи компаній Group DF.
Власник Group DF Дмитро Фірташ
На той час Фірташ був відомий тільки як засновник газового трейдера RosUkrEnergo, посередника між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України». Forbes оцінив статки Дмитра Фірташа в $ 673 млн.
8. Львівський слід
Ігор Каінск і Тарас Перепелиця
Офшор Sogerd Limited був заснований львів'янином Ігорем Каінск, і видимих слідів в Україні не залишив. Каінск відомий своїми українськими компаніями «Інтертерм», «Львівцентробуд», «Передзвін» і «Енергія Інвест». Він - незмінний бізнес-партнер братів Дубневичів, молодший з яких в минулому році став народним депутатом України.
Фірма «Інтертерм», яку учреждало сімейство Дубневичів, в 2009-му перейшла у власність Каінского і становила конкуренцію концерну «КРТ» на державних тендерах «Укрзалізниці». У той же час, як вдалося дізнатися журналістам газети «ZIK», телефони обох компаній збігалися. Але це не стало приводом для скасування тендерних процедур.
Ще одне підприємство Каінского - «Енергія Інвест» - в 2006 році було засновано спільно з «КРТ» Дубневичів. Нафтовий дилер «Пердзвін» мав проблеми з транспортною прокуратурою, перевірка якої показала, що держпідприємство по матеріальному забезпеченню залізниці «Укрзалiзнічпостач» завищило ціну на паливо, в результаті чого держава зазнала збитків у 12,5 млн гривень.
Ще однією людиною, чиє ім'я пов'язане з братами Дубневичами, можна вважати львів'янина Тараса Перепелицю. Людина з таким ім'ям виступив директором в офшорній компанії Creggan Company Limited, заснованої в травні 2003 року. Слідів її діяльності в Україні також знайти не вдалося. Але відомо, що Перепелиця очолював ЗАТ «Євротранс», пізніше перейменовану в «Інтертранс», а потім в «Інтертранс К». Одним з перших засновників цього підприємства були фірма «КРТ» і агропромислове підприємство «Львівське», які належати родині Дубневичів.
9. Офшорний боржник
Олександр Шамбали
Олександр Шамбали - єдиний директор і власник офшорної компанії Realty Academy Associatiin Inc.
Шамбали - керівник і співвласник кількох українських компаній. Зокрема, «Екодрев», до якої подано кілька позовів про стягнення боргів. Також він керує «Р-Фін», яка визнана банкрутом і ліквідується через неповернення Райффайзен Банку Аваль кредиту на суму 3,2 млн гривень.
Транспортна компанія «Південьтрак», яку очолює Шамбали, в минулому році була включена в список боржників Приморського району Одеси - компанія заборгувала Пенсійному фонду 15 000 гривень.
10. Рантьє Гарі
Гарік Корогодський
Співвласник столичного фітнес-центру «Акваріум» і ТРЦ Dream Town, гендиректор компанії «Віта Верітас» 53-річний Гарі Корогодський управляє відразу декількома компаніями з БВО. У 2006 році він став власником офшору Fitness Communication Club «Peak».
Власник Dream Town Гарік Корогодський
Їх український партнер на одному офшорі не зупинився. У 2008-му він обзавівся компаніями Howick Enterprises Ltd і Danfield Corporation.
Корогодський - співвласник в декількох десятках українських компаній. Але в Україні сліди діяльності його віргінських офшорів знайти не вдалося. Можливо, вони використані при реєстрації кіпрських компаній, які нерідко виступають співвласниками в компаніях Корогодського.
ТРЦ Dream Town, що належить Гарику Корогодський, Олександру Меламуду і Олегу Крапівін, зайняв перше місце в рейтингу рантьє, складеному Forbes за підсумками 2012 року. Річний дохід від оренди склав $ 55 млн.
11. Феномен страховика
Геннадій Вайнштейн
Геннадій Вайнштейн придбав компанію Vanter Holdings Limited з БВО в 2003 році. На ній були зареєстровані страхові фірми «Реноме», «Фактотум», трейдер «Афродіта», корпорація «Феномен».
Зараз акціями страхових компаній «Реноме» і «Фактотум» володіють фірми «Лудтект» і «Фонтеск» із загальним річним оборотом 150 000 гривень (2011 рік). Їхні імена офіційних власників ні про що не говорять. В інших активах, керованих колись Вайнштейном, місце Vanter Holdings зайняли офшори з Белізу.
Корпорація «Феномен» зараз належить давньому партнерові Вайнштейна - Володимиру Тертичниму, президенту компанії «Брітіш Моторс Україна», що реалізує імпортні авто. Як повідомляв Forbes, в жовтні 2012 року корпорація «Феномен» здала в оренду державному «Енергоатому» приміщення вартістю 18,95 млн гривень.
12. Круїзна команда
Тимур Кравченко, Віталій Ребечар і Сергій Опалюк
Власники Danube Logistics Ltd мають прописку в Ізмаїлі Одеської області. Тимур Кравченко, Віталій Ребечар і Сергій Опалюк заснували цю компанію в квітні 2008-го.
Офшор входить до статутного капіталу ізмаїльській крюїнговою компанії «Ізмаїл-Дунай-Логістик», яку з 2011 року очолює Вадим Сергійович Опалюк.
Тимур Кравченко як представник Danube Logistics Ltd в ЗМІ згадувався лише одного разу - в контексті проходження судна «Принцеса Єлена» по глибоководному каналу Дунай - Чорне море. Теплохід під такою назвою в 2011 році здійснював круїзи з порту Джурджулешти (Молдова) до Стамбулу (Туреччина). Кримські туристичні сайти пропонують послуги теплохода за маршрутом Ялта - Стамбул - Ялта.
Інтернет-видання «Порти України» називає Danube Logistics Ltd головним інвестором і оператором порту Джурджулешти.
13. Одеське Ватерлоо
Григорій Єпур, Олег Себова, Аднан Ісса, Віталій Щеглов і Олександр Педько
Офшор з помітною назвою Waterloo Shipping Inc був заснований в березні 2005-го, а припинив діяльність в кінці 2009 року. Один з власників Waterloo Shipping Inc - одесит, ім'я та прізвище якого повністю співпадають з ім'ям і прізвищем депутата обласної ради Григорія Єпура. У складі облради він очолює постійну комісію з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Раніше керував УМВС України в Одеській і Луганській областях. Зараз - член Народної партії Володимира Литвина.
Депутат Одеської обласної ради Григорій Єпур
Партнери Єпура - виходець із Сирії, а зараз житель Іллічівська Аднан Ісса, Олег Себова, Віталій Щеглов і Олександр Педько.
Останні два володіють одеською компанією «Сі Партнерз Маритайм».
У 2011 році Російська профспілка моряків вніс керований цією компанією теплохід Salma в чорний список. Четверо моряків не отримали зарплату за 8 місяців. Борг компанії на той момент складав $ 60 000. У цьому ж році саме судно було захоплене піратами на рейді Дуала (Камерун). З початку 2010-го через український профспілка судилися з компанією і моряки судна Selen, яким «Сі Партнерз Маритайм» заборгувала зарплату. Однак домогтися результату в суді їм не вдалося.
14. Група «Надра»
Ігор Гіленко, брати Ілля та Вадим Сегал, Вадим Пятов
Компанія під назвою Universal Advisory Capital Limited, заснована в лютому 2003-го, примітна цілою групою українських прізвищ. Всі вони були пов'язані з банком «Надра».
Екс-глава правління банку «Надра» Ігор Гіленко
Одним з директорів офшору був Ігор Гіленко, побіжний глава правління банку «Надра». У жовтні 2009 року прокуратура порушила проти нього кримінальну справу, звинувативши в розкраданні коштів, а також зловживання при видачі кредитів компаніям «Найт» і «К-Л-О», і оголосила його в розшук.
У квітні 2011-го російська генпрокуратура встановила місцезнаходження екс-банкіра і поінформувала про це українських колег. Однак Україні так і не вдалося домогтися екстрадиції. Він до цих пір в розшуку.
Крім Гіленко, директорами Universal Advisory Capital Limited значилися брати Ілля та Вадим Сегал, колишні акціонери банку «Надра». У 1997 році вони купили контрольний пакет фінустанови і призначили керівником Гіленко.
Четвертим директором офшору був Вадим П'ятов, також екс-акціонер банку «Надра» і колишній співвласник компанії «Агроком-Україна». Компанія припинила свою діяльність в 2007-му. Журнал «Кореспондент» вніс Пятова в рейтинг найбагатших українців 2008 року за номером 47, зі статком $ 345 млн.
15. Порт-інвестор
Роман Денькович
У червні 2005-го Роман Денькович заснував компанію Rohan Marketing Ltd. Активами в Україні цей офшор не володіла.
Ім'я та прізвище цієї людини повністю збігається з ім'ям і прізвищем екс-власника Морського спеціалізованого порту «Ніка-Тера», який в жовтні 2011 року перейшов у власність Group DF Дмитра Фірташа.
«Ніка-Тера» була утворена в 1995 році на базі одного з перших приватних портів України - ЗАТ «Миколаївський калійний термінал». Зараз Денькович входить в засновники ТОВ «Порт Дунай» та компанії «Композитні рішення».
16. Генпідрядники президента
Володимир, Олександр та Олена Сай
Київська родина Саїв володіє віргінської компанією Linden Business Ltd з лютого 2007 року. Директор офшору - Олександр Азаров, ще один киянин, який очолює кілька компаній Саїв. У родині чотири підприємці: Володимир Сай, його брат Юрій з дружиною Оленою, і їх 24-річний син Олександр.
Сім'я управляє групою з півтора десятка компаній. У трьох з них власником зареєстрована Linden Business Ltd. Серед активів Саїв - будівельні компанії «Кесефбуд-Рейтман» і «НВП», трейдери з широким асортиментом - «Єврофорум» і «Сайком», інвестиційна компанія «Лінден девелопмент». Останньою належить нежитлова нерухомість на Русанівській набережній у столиці площею 470 квадратних метрів.
Забудовник «НВП» в 2011 році став генпідрядником реконструкції столичного готелю «Дніпро», яка знаходиться на балансі президентського Головного управління справами.
Володимир Сай - почесний консул Ірландії в Україні.
17. Інструмент американського юриста
Олена Ропаева
Київський адвокат Олена Ропаева в грудні 2004 року стала співвласником юридичної компанії за участю американського капіталу «Фрішберг і партнери». У квітні 2005-го Ропаева придбала віргінську Lionbridge Developments Ltd. Офшор з такою назвою в якості засновника українських бізнесів не використовувався.
У юркомпанії «Фрішберг і партнери» Ропаевой Належить немного более 11% статутного Капіталу. Решта - власність американського юриста Алекса Фрішберга. Як зазначено на корпоративному сайті, серед клієнтів юрфірми - мережа магазинів одягу ZARA, російський мобільний оператор Vimpel Communications, виробник продуктів харчування Chumak.
18. Видавець з Дніпра
Ігор Торшин
Дніпропетровський бізнесмен Ігор Торшин в 2003 році заснував і очолив компанію Kevan Productions Ltd (БВО). Ніякими українськими підприємствами вона не володіла.
У Торшина є бізнес в Україні, який він веде разом з батьком Борисом і сином Дмитром. У Дніпропетровську їм належать фірми з характерними назвами «Тор-Стайл» і «Тор-Нерухомість», видавнича компанія «вапр».
19. Підживлення з Нью-Йорка
Марк Златопольский
Колишній киянин, а нині житель Нью-Йорка Марк Златопольский в серпні 2005 року став директором віргінської компанії Alef Alliance Inc. Українськими активами вона не володіє. Самому Златопольських в Україні належить 54% девелоперської компанії «Американ білд ін Юкрейн» та 68% трейдера «Світова торгівля».
Компанія «Світова торгівля» поставляла продукти харчування в мережі супермаркетів «Фуршет», магазини групи компаній Fozzy Group, будинки делікатесів Delight і іншим рітейлерам.
20. Водолій з РБК
Йосип Пінтус, Олексій Болобан
32-річний генеральний директор інформаційного агентства «РБК-Україна» Йосип Пінтус в 2004 році очолив на БВО компанію Aquarius Market Limited (аquarius в перекладі з англійської - вдалий). У 2006 році, коли відбувся фактичний запуск «РБК-Україна», компанія була переписана на фінансового директора інформагентства Олексія Болобан.
Aquarius Market в Україні себе не проявила. Зате сам Пінтус став засновником і директором в декількох фірмах: «Нью Бізнес Медіа», «Українські Бізнес Технології», «Укрбізнесінформ», «Україна-Хост». В «Україна-Хост» партнером Пінтус був ще один офшор з БВО - NewMediaHosting Inc. Їм володіє материнська компанія РБК, зареєстрована на Кіпрі - RBC Investments Limited.
ПОСИЛАННЯ по темі:
Апетит під час їжі. Тепер за закордонні паспорти доведеться платити «сім'ї»
Справа про викрадення київських черниць: журналісти знайшли слід ДУСі
Піраміда Курченко. Олігарх, схоже, дутий
«Покращення» в Криму. Ялту остаточно перетворили в Макіївку
Джерело фото: Forbes, а також кадр з фільму "Острів скарбів" (smotrite-video.ru)
